Bahamas Securities Commission သည် $3.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိ FTX အပ်ငွေများကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။

FTX နှင့် SBF ပါ၀င်သော ကြာရှည်ပြီး အုံ့မှိုင်းသောဒရာမာတွင်၊ ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းချုပ်က ပေါ့ပေါ့တန်တန် သုံးစွဲနေသည့် သုံးစွဲသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအကြောင်း အပြုသဘောဆောင်သော သတင်းအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ နောက်ဆုံးတွင် ကြားခဲ့ရပုံရသည်။

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ ဘဟားမားစ်အာဏာပိုင် (ဘဟားမားစ်၏ Securities Commission) သည် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ဖောက်သည်များနှင့် မြီရှင်များထံ လွှဲပြောင်းချိန်တွင် စျေးကွက်ပေါက်ဈေးအပေါ် အခြေခံ၍ တန်ဖိုး $29 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော FTX ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ယာယီသိမ်းဆည်းထားကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော ထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ ငွေလဲလှယ်မှုအပေါ် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ အပါအဝင် Bankman-Fried မှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ချက်ချင်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ကော်မရှင်၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Christina Rolle၊ Sam Bankman-Fried နှင့် Bahamas တရားရုံးချုပ်သို့ တင်ပြသော ကျမ်းကျိန်လွှာအရ၊ ဂယ်ရီဝမ် လွှဲပြောင်းမှုပြီးသည်နှင့် လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အေးခဲထားသည့် တိုကင်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတော့ပါ။

FTX Digital Markets Ltd. အဖြစ် ပြည်တွင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် FTX Digital Markets Ltd. နှင့် ၎င်း၏ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော Alameda Research တို့အကြား ချိတ်ဆက်မှုများ၏ ဝဘ်ကို ဘဟားမားစ်ရှိ အာဏာပိုင်များက လက်ရှိတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

မကြာခင်မှာပဲ ခိုင်မာမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်ဖြည့်စွက်ကုမ္ပဏီ၏ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ Bahamas ရှိအာဏာပိုင်များသည် FTX ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်ရန်ဖျက်သိမ်းရေးအရာရှိများကိုခန့်အပ်ခဲ့သည်။

ယခုလအစတွင်၊ Cryptocurrency လဲလှယ်ရေး FTX ၏ရှေ့နေများသည် ၎င်း၏ Bahamian ကုမ္ပဏီမှ အတွင်းပိုင်းစာရွက်များတောင်းဆိုမှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ ငြင်းခုံချက်ကတော့ ပျက်ပြယ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကနေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ခိုးယူရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ Bahamian အာဏာပိုင်တွေကို အယုံအကြည်မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။

FTX-Alameda တွင် CFTC ၏ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များ

တစ်ဦးအတွက် တိုင်ကြားစာ Commodity Futures Trading Commission မှ ဒီဇင်ဘာ 13 ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သော Bankman-Fried သည် FTX အရာရှိများအား Alameda မှ ဒေါ်လာ 8 ဘီလီယံခန့် ကြွေးကျန်များကို FTX ၏ ကွန်ပျူတာများရှိ အမည်မသိဖောက်သည်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းရန် Bankman-Fried မှ ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

တိုင်ကြားချက်အရ၊ ၎င်းသည် Alameda ၏ FTX လိုငွေပြမှုကို ဖုံးကွယ်နိုင်စေခဲ့သည်။ သို့သော် အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များမှ ဖယ်ထုတ်ထားပြီး Alameda အကောင့်များကဲ့သို့ အခြားသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားခဲ့ရသည်။

Caroline Ellison သည် ဒီဇင်ဘာလ 18 ရက်နေ့တွင် ဖက်ဒရယ်လိမ်လည်မှု ခုနစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမအပေါ် စွပ်စွဲချက်များတွင် FTX ဖောက်သည်များအတွက် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုပြုလုပ်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ပါဝင်သည်။ 

ထို့အပြင် Gary Wang သည် အလားတူပြစ်မှုလေးခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တစ်ဦးစီသည် အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဆယ်စုနှစ်များစွာ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ၎င်းတို့၏ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းများသည် SBF ၏ ကိုယ်ပိုင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ထောင်ကျခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။