Binance သည် လိုက်နာမှု လျစ်လျူရှုမှုဟု စွပ်စွဲကာ KYC ကြိုးပမ်းမှုသည် Exchange Billions ကုန်ကျကြောင်း ⋆ ZyCrypto မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ထိပ်တန်း Darknet နှင့် ဟက်ကာအဖွဲ့များပါ၀င်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်များနှင့် Binance ကို ချိတ်ဆက်နေသည်ဟု ဇွန်လ 6 ရက်နေ့က Reuters အစီရင်ခံစာအပြီးတွင် Binance ၏လိုက်နာမှုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်အချို့သည် စွပ်စွဲချက်များကို ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး လိုက်နာမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွင် ထပ်လောင်းကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ဤစိစစ်မှုမြင့်မားပုံကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အလဲအလှယ်လည်း ကုန်ကျတယ်။

"Binance သည် ဖလှယ်မှုအများစုကဲ့သို့ ပိုကောင်းသည် သို့မဟုတ် အတူတူပင်ဖြစ်သည်" - KYC အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ Gambaryan 

သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင် CoinDesk နှင့်အင်တာဗျူးတွင် Binance ၏လိုက်နာမှုလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြီးကြပ်သောအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင် XNUMX ဦး - Tigran Gambaryan၊ Matthew Price နှင့် Chagri Poyraz တို့သည်ဤအပိုအားထုတ်မှုများထဲမှအချို့ကိုမှတ်ချက်ပြုပြီးဖလှယ်မှုမှယူဆောင်လာသောစွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Darknet မူးယစ်ဆေးဝါးစျေးကွက်ဖြစ်သော Hydra နှင့် Binance ၏စွပ်စွဲဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသောအခါတွင် Binance သည် ၎င်း၏လိုက်နာရန်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးမယူဘဲ သို့မဟုတ် လဲလှယ်မှုသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို ထောက်ခံသည်ဟုဆိုရာတွင် အမှားအယွင်းဖြစ်ကြောင်း Matthew Price က ထောက်ပြခဲ့သည်။ “Bank of America က မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုကို ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ ပြောသလိုပါပဲ” ဟု Price က ဆိုသည်။

Tigran Gambaryan သည် Price ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ လဲလှယ်သူအပြင် အခြားသော ငွေပေးချေမှု ဆောင်ရွက်ပေးသူအားလုံးသည် သုံးစွဲသူ၏ ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့ ရောက်သွားသည်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး ယင်းနောက်တွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝါသည် လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်သာ ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ 

“အိန္ဒိယ လိမ်လည်သူတွေက Apple လက်ဆောင်ကတ်တွေ ယူဖို့ လူတွေကို တောင်းဆိုလာတဲ့အခါ Apple က အခု ဒေါ်လာ သန်းရာနဲ့ချီ ခဝါချနေတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။ မဟုတ်ဘူး၊” ဟု Gambaryan မှထပ်ပြောသည်။ လိမ်လည်သူအများစုသည်စျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုများနှင့် Binance သည်စျေးအပေါဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Binance ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြောင်းညွှန်ပြသည်။

ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားဖလှယ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Binance နှင့်ပတ်သက်၍ အဖွဲ့၀င်များ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်။ တုံ့ပြန်မှုတွင်၊ Binance သည် များပြားသောပမာဏတွင် ငွေလွှဲပြောင်းမှုများသည် တရားမဝင်ငွေများ ပိုမိုများပြားလာမှုကို မတော်တဆလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်း၊ "Binance သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သည် သို့မဟုတ် လဲလှယ်မှုအများစုနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်" ဟု Gambaryan မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဂမ်ဘာရီယန်ကလည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် စိန်ခေါ်မှုရှိသော အချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။

Binance သည် KYC အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် ဖောက်သည်များ၏ 90% ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ကုန်ကျခဲ့သည်။

Binance သည် KYC မဟုတ်သောအကောင့်များအတွက် ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်ကို 2 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် 0.06 BTC သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိပါက အဖွဲ့အား မျှဝေရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

Gambaryan က ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်သောကျဆင်းမှုကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသော်လည်း အပ်ငွေများ ကျဆင်းသွားကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး အစစ်အမှန်နှုန်းကို သိရှိနိုင်ရန် လေ့လာမှုတစ်ခုအား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ “ငွေသွင်းငွေထုတ်မှာသာမက အရောင်းအဝယ်ရဲ့ စုစုပေါင်းရာခိုင်နှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

Binance သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များဟု ဆိုနိုင်သည့် အထောက်အထားမရှိကြောင်း Gambaryan မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ကမ္ဘာကို သတိထားစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံပြောဆိုရာတွင် Chagri Poyraz က ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ထိုနေရာ၌ မကြာခဏ ထုတ်ပစ်သင့်သည်ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သော်လည်း ယင်းလှုပ်ရှားမှုသည် အခြားရာဇ၀တ်ကောင်များကို ပေးကမ်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

ဥပမာကို ကိုးကား၍ Poyraz သည် အက်စ်တိုးနီးယား အခြေစိုက် လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Garantex နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ပုံကို ပြန်လည်အမှတ်ရခဲ့သည်။ Poyraz သည် ဤအပြောင်းအရွှေ့သည် လဲလှယ်ခြင်းအား တရားဝင် ပိတ်ဆို့ခြင်းမခံရမီ တစ်လအလိုတွင် ရောက်ရှိလာကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Poyraz က "သူတို့နဲ့ ဆက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ တခြား ဖလှယ်မှုတွေ ရှိတယ်။

KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များ၏ 90% ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း Poyraz က ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။