Binance အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းပျက်ကွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အတွင်းပိုင်းသတိပေးချက်များကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည်- အစီရင်ခံစာ

Binance အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Changpeng 'CZ' Zhao သည် လဲလှယ်မှု၏အားနည်းသော သင့်-ဖောက်သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြီးတန်းဝန်ထမ်းများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည် (KYC အတွက်) အခြားသော စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များ၏ ကတ်တလောက်များကြားတွင် စစ်ဆေးမှုများ၊ ရိုက်တာသတင်းဌာန စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

လိုက်နာမှုအရာရှိချုပ် Samuel Lim နှင့် Global Money Laundering Reporting Officer Karen Leong အပါအဝင် အကြီးတန်း Binance အမှုဆောင်အရာရှိများသည် လဲလှယ်မှု၏အားနည်းသော KYC စစ်ဆေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လာသည်ဟု သတင်းအေဂျင်စီက အခိုင်အမာဆိုသည်။ Binance ဝန်ထမ်းဟောင်း သုံးဦးက ပြောပြသည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန သူတို့သည် ဤစိုးရိမ်မှုများကို CZ ၏အာရုံသို့ ယူဆောင်လာသော်လည်း သူသည် ၎င်းတို့အား “လျစ်လျူရှု” ခဲ့သည်။

Binance သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွင် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ decrypt ရှိပါတယ် ယခင်က အစီရင်ခံတင်ပြ Binance ပေါ်တွင် မျိုးစုံ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း ချို့ယွင်းချက်များ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ဒေါသကို မြင့်တက်စေခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, အီတလီ, မေလးရွား, စင္ကာပူႏုိင္ငံ နှင့်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြား။ ရိုက်တာသတင်းဌာန'စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဤတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားကို လွှမ်းခြုံထားပြီး လဲလှယ်သူနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ဆက်ဆံရေးနောက်ကွယ်ရှိ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။

Leong နှင့် Lim အပါအဝင် Binance ဝန်ထမ်းအချို့သည် Binance ၏ KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မခိုင်မာကြောင်း Reuters မှတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 

2019 ခုနှစ်လယ်တွင် ပေးပို့ခဲ့သည့် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုတွင်၊ Leong က CZ သည် "no kyc" ကို အလိုမရှိဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ Leon ကလည်း "KYC ကိုလျှော့ချပါ။ ကန့်သတ်ချက်များကို မြှင့်တင်ပါ။ တူညီသောမက်ဆေ့ခ်ျတွင်အကောင်းဆုံး COMBO၊ Lim သည် "fiat-to-crypto" စျေးကွက်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန် CZ ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ “မလိုက်နာချင်ရင် ဘာလို့ ဖီယာကိုထိလိုက်တာလဲ။ ဒီတော့ ကမောက်ကမ LOL။ crypto man အပြည့်ရှိနေရုံပါပဲ။ Jizzus။" 

မော်လ်တာ

Binance ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမပြေလည်မှုများသည် Malta တွင်စတင်ခဲ့သည်။ 

2018 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ Binance သည် လိုင်စင်တစ်ခုလျှောက်ထားရန် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို Malta ရှိ အားပြိုင်သူများအား အသိပေးခဲ့သည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန CZ သည် နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်မှု စံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ “စိတ်မ၀င်စား” ကြောင်း အစီရင်ခံသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်၊ လဲလှယ်မှုသည်လိုင်စင်ကိုမလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

A အများပြည်သူကြေညာချက် ဖေဖော်ဝါရီ 21၊ 2020 ရက်စွဲပါ Maltese စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ Binance သည် crypto နယ်ပယ်တွင်လည်ပတ်ရန် "လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ" ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် Binance သည် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုသဘောတူညီချက်အား မောလ်တီဥပဒေများဖြင့် အုပ်ချုပ်ထားကြောင်း ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား ဆက်လက်ပြောပြခဲ့သည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန.

ဂျာမနီ

ဂျာမနီတွင်၊ လိမ်လည်မှုဟုသံသယရှိသူ 30 ကျော်ကိုကိုယ်စားပြုသောရဲများနှင့်ရှေ့နေများသည် Binance ကို "စာဒါဇင်ပေါင်းများစွာ" ပေးပို့ခဲ့သည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။

အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုတွင် ယူရို 10,000 (ဒေါ်လာ 11,000) ကျော်အပ်နှံပါက အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား ဂျာမနီမှမှတ်ပုံတင်ထားသောဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ CM-Equity နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရ Binance သည် လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ 

2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Binance သည် $100,000 အထိ လုံ့လစိုက်ထုတ်ခြင်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် CM-Equity သည် ဤစံနှုန်း၏ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်းကို ပေးပို့ခဲ့သည်။ 

2021 ခုနှစ် မေလနှင့် ဇူလိုင်လကြားတွင်၊ Binance သည် အနည်းဆုံး ယူရို 44 သန်းတန်ဖိုးရှိ ငွေပေးငွေယူများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသည့် စာ 2 စောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဂျာမန်ရဲများ၊ အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေကုမ္ပဏီများသည် အဆိုပါငွေများကို ခိုးယူခံရပြီး လဲလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် ခဝါချသည်ဟု စုပေါင်းပြောဆိုနေကြသည်။ Binance က ၎င်းသည် မကူညီနိုင်ခဲ့ကြောင်း Reuters မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ ဂျာမန်ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် "2020 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ဗီယင်နာတွင်လူလေးဦးကိုသတ်ခဲ့သည့်အစ္စလာမ္မစ်သေနတ်သမားကိုကူညီသည်ဟုသံသယရှိသူနှစ်ဦးအကြောင်းအချက်အလက်များအတွက် Binance ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်" ။ 

အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှတစ်ဦးသည် Binance တွင် "သတ်မှတ်မထားသော" အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဂျာမနီရဲများမှစာတစ်စောင်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 

နိုင်ငံတကာအငြင်းပွားမှု

ကမ္ဘာ့အခြားနေရာများတွင် ဟော်လန်နှင့် ဂျပန်ရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် လဲလှယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖောက်သည်များအား သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ အီတလီနှင့် ကေမန်ကျွန်းစုများရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိများက Binance သည် ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင်မရှိဟု နှစ်ဖက်စလုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။ 

Binance သည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းတရားမ၀င်လည်ပတ်မှုအတွက် ကြပ်မတ်အရေးယူခြင်းခံရသည်—မလေးရှားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏အဆိုအရ၊ 

United Kingdom သည် Binance နှင့် ပတ်သက်၍ စားသုံးသူသတိပေးချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ လဲလှယ်မှုသည် ထိန်းညှိခြင်းမပြုနိုင်ဟု ပြောပြီးနောက် Binance သည် FCA နှင့် ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးကို ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားနေကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ၊ Binance သည် FCA ၏ကောင်းမွန်သောစာအုပ်များတွင်ရှိကြောင်းအကြံပြုရန်အထောက်အထားမရှိပါ။ 

Binance သည် စင်ကာပူတွင် လိုင်စင်အတွက် ၎င်း၏လျှောက်လွှာကို မကြာသေးမီက ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတစ်လတွင်၊ မြို့ပြ၏စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည်၎င်း၏လဲလှယ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသတိပေးစာရင်း. 

Binance ကတည်းက ထုတ်ပြန်ကြေညာ Dubai World Trade Center Authority နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ။ ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် CZ သည် Gibraltar ၀န်ကြီးချုပ် Fabian Picardo နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဖော်ပြထား Binance CEO သည် "အမြော်အမြင်ရှိသူ" အဖြစ် 

decrypt အလားအလာရှိသောလိုင်စင်များအတွက် ၎င်း၏အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ Binance ကို ယခင်က တောင်းဆိုထားသော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။