Binance သည် ED Raids ဒါရိုက်တာအနေဖြင့် WazirX တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရှင်းလင်းသည်။

တစ် ဦး နှုန်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် India's Enforcement Directorate (ED) မှ crypto လဲလှယ်ရေး Binance သည် WazirX ဖြင့် ဖန်တီးထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ဤနိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ၎င်း၏ရုံးများထဲမှ တစ်ခုကို သြဂုတ် ၃ ရက်က ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။^rdဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်၊

Binance ၏ CEO Changpeng Zhao တွင် ရှိသည်။ ငြင်းပယ် အဆိုပါစွပ်စွဲချက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် WazirX နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများမရှိသည့်အပြင် Zanmai Labs တွင် မည်သည့်ရှယ်ယာမျှ မပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ၏ထုတ်ပြန်မှုအရ၊ ၎င်းတို့သည် WazirX ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်တွင် အဓိကတရားခံများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။

စီးနင်းမှု၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့် WazirX နှင့်ဆက်စပ်သောဘဏ်လက်ကျန်များမှဒေါ်လာ 8 သန်းကျော် သို့မဟုတ် 64.67 Indian Crore (INR) ကို ဒေသအာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ED သည် ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် WazirX သို့ cryptocurrencies ပုံစံဖြင့် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် လိုင်စင်မရှိဘဲ ငွေချေးသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

ဤရန်ပုံငွေများကို "အမည်မသိနိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များ" နှင့် phantom fintech ကုမ္ပဏီများပါ၀င်သည့် အစီအစဉ်အရ ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်-

ED သည် RBI လမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်ကာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ရိုင်းစိုင်းသောဘာသာစကားကိုသုံး၍ မိုက်ရိုင်းသောဘာသာစကားကိုသုံးကာ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုသူများအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ED သည် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေပါသည်။ ချေးငွေယူသူများထံမှ အတိုးနှုန်း။

အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် WazirX ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီဟု ယူဆရသည့် Zanmain Labs မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Nischal Shetty ကို အာဏာပိုင်များအား မေးမြန်းခဲ့သည်။ Binance သည် WazirX အတွက် အရောင်းအ၀ယ်အများစုကို ကိုင်တွယ်သည်ဟု အမှုဆောင်အရာရှိက အခိုင်အမာဆိုသည်။

သံသယရှိသူများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် “ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် မရှင်းလင်းသော အဖြေများ” ပေးနေသည်ဟု အာဏာပိုင်များက ယုံကြည်သည်။ ထို့အပြင်၊ ED သည် crypto လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းသည် ခိုင်မာသောသိရန် သင့်ဖောက်သည် (KYC) နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်သည်။

Binance သည် ဤစွပ်စွဲထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နေပါသလား။

ထို့အပြင် ပါတီများသည် အရောင်းအ၀ယ်များကို ဖုံးကွယ်ရန် လမ်းလွဲသွားကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ED သည် WazirX ၏ ဒါရိုက်တာ Sameer Mhatre ကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ငွေလဲပလပ်ဖောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထပ်မံစုဆောင်းနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်-

ပေါ့လျော့သော KYC စံနှုန်းများ၊ WazirX နှင့် Binance အကြား ငွေပေးငွေယူ ထိန်းချုပ်မှု လျော့ရဲရဲရဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေရန် Blockchains တွင် အရောင်းအ၀ယ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုက်ဆံအိတ်များ၏ KYC ၏ အသံမသွင်းခြင်းများသည် WazirX ပျောက်ဆုံးနေသည့်အတွက် မည်သည့်အကောင့်ကိုမျှ မပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ (…) သဲသဲမဲမဲအားပေးခြင်းနှင့် ပေါ့လျော့သော AML စံနှုန်းများထားရှိခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် crypto လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြု၍ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမှရရှိသောငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် စွပ်စွဲခံထားရသည့် fintech ကုမ္ပဏီ 16 ခုဝန်းကျင်ကို တက်ကြွစွာကူညီပေးခဲ့သည်။

Binance ၏ CEO မှ WazirX ကိုဝယ်ယူရန် သဘောတူညီမှုတစ်ခုကြေညာခဲ့သည်၊ သို့သော် အရောင်းအ ၀ ယ်သည် "ဘယ်တော့မှမပြီးသေး" ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းသည် "ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာပေးသည်" ဟုအမှုဆောင်အရာရှိကပြောကြားခဲ့ပြီးပလက်ဖောင်းလည်ပတ်ခြင်းအတွက်တာဝန်အားလုံးသည် WazirX တွင်သာဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။

Zhao သည် WazirX အပေါ်စွပ်စွဲချက်သည် "သက်ဆိုင်သည်" ဟုဝန်ခံပြီး "တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိတရားခံအေဂျင်စီများ" နှင့်အဆက်မပြတ်ပူးပေါင်းကာ ED နှင့် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များအား အကူအညီပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။

၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် Binance ကို ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ဆက်သွယ်ရန်၊ သို့သော် ကုမ္ပဏီသည် "မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားခဲပါသည်။"

ရေးသားချိန်တွင်၊ BNB ၏စျေးနှုန်းသည် 313 နာရီဇယားတွင်အနည်းငယ်အမြတ်များနှင့်အတူ $ 4 ဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်။