အမေရိကန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ဖြေရှင်းရန် Binance သည် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရန် မျှော်လင့်သည်- အစီရင်ခံစာ

US ရှိ crypto ကဏ္ဍ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း စစ်ဆေးမှု ပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ၊ Binance ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတွင် ရှိပြီးသား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို နောက်ဆုံးတွင် ဖြေရှင်းရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် Patrick Hillmann ၏အဆိုအရ ငွေလဲလှယ်နှုန်းတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်အင်ဂျင်နီယာများသည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို အများအားဖြင့် မသိကြပါ။

ယင်းက Binance ၏လိုက်နာမှုကြိုးပမ်းမှုများတွင် ကွာဟချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် "ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းရမည့် ကုစားမှုများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း" ဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု Hillmann နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် Hillmann က ပြောကြားခဲ့သည်။ Wall Street ဂျာနယ်.

သူ့အဆိုအရ၊ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရဖွယ်ရှိသော်လည်း ပေးဆောင်ရမည့်စျေးနှုန်းမှာ ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။

“ကျွန်တော်တို့ မသိပါဘူး။ အဲဒါက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲ” ဟု Hillmann က ပြောကြားပြီး လဲလှယ်မှုသည် “အလွန်ယုံကြည်မှုရှိပြီး ထိုဆွေးနွေးမှုများရှိရာသို့ အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စွာ ခံစားရဆဲဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

အမေရိကန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအောက်တွင် Binance

Binance သည် အမေရိကန်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပြဿနာများ ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့သည်။

အဆိုပါ လဲလှယ်မှုသည် နိုင်ငံအတွင်း ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ၊ နယူးယောက် ရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ ဦးစွာ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ရည်ညွှန်းသည် New York ၏ virtual currency စည်းမျဉ်းများကို 2018 ခုနှစ်တွင် ချိုးဖောက်မှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အတွက် New York State Department of Financial Services မှ ကုမ္ပဏီကို ခိုင်မာစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ 2021 ခုနှစ် မတ်လတွင်၊ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ အဆိုပါငွေလဲလှယ်အား US တွင်နေထိုင်သူများအားတရားမ၀င်အသုံးပြုခွင့်ပြုထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းအား စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု။

CFTC မှသတင်းရရှိပါသည်။ သီးခြား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု စတင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ 2021 တွင်အတွင်းပိုင်းကုန်သွယ်မှု၏တောင်းဆိုမှုများအပေါ် Binance သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တရားရေးဌာန (DOJ) နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဝန်ဆောင်မှုမှ။

Binance သည် နောက်ဆက်တွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က FTX ပြိုကျခဲ့သည်။ DOJ က ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြောင်း သိရသည်။ ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်တင်ခြင်း။ စီအီးအို Changpeng “CZ” Zhao အပါအဝင် ၎င်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိအချို့နှင့် လဲလှယ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည်။

အလားအလာရှိသော စွဲချက်များသည် Binance ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည့် 2018 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

Hillmann ၏ အဆိုအရ ဒဏ်ငွေပမာဏ သို့မဟုတ် လဲလှယ်မှုသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်အခါတွင် ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသော်လည်း "၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့နောက်တွင် ထားနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအတွက် ကောင်းသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်လိမ့်မည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

NYDFS မှ Binance USD (BUSD) Stablecoin ကိုထုတ်ပေးသူ Paxos ကို အမိန့်ပေးသည့်အတွက် Binance အတွက် ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် ပြဿနာပိုမိုရှိခဲ့ပါသည်။ BUSD တူးဖော်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။ နှင့် crypto ဖလှယ်မှုနှင့်အတူ "၎င်း၏ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်" ။