ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) သည် နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်နွှယ်မှုရှိကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ Binance နှင့် ဥပဒေမဲ့ cryptocurrency ဆိုက် Bitzlato ။
ဇန်န၀ါရီလ 18 ရက်နေ့တွင် လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမှာစာတွင် Binance ဟုလူသိများသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုသည် Bitcoin (BTC) နှင့် ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင် Bitzlato ၏ "ထိပ်တန်းလက်ခံသူသုံးကောင်" တွင်ပါဝင်ကြောင်း FinCEN မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Binance သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း 2018 ခုနှစ် မေလနှင့် 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအကြား Bitzlato မှ Bitcoin ကိုလက်ခံရရှိသည့် အကြီးဆုံးမိတ်ဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
FinCEN သည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်မှုများရှိသည့် Darknet စျေးကွက် Hydra နှင့် "Finiko" အမည်ဖြင့် ရုရှားတွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် Ponzi လိမ်လည်မှုဟု သံသယရှိသူများ ပါဝင်ကြောင်း FinCEN မှ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း FinCEN သည် ၎င်းတို့၏ ထိပ်တန်းပေးပို့သည့် မိတ်ဖက်သုံးမျိုးစာရင်းတွင် Binance မပါဝင်ပါ။
စာတမ်းအရ၊ ဖင်လန်အခြေစိုက် လဲလှယ်သည့် LocalBitcoins Hydra နှင့် Finiko တို့သည် 2018 ခုနှစ် မေလနှင့် 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအကြား Bitzlato သို့ Bitcoin ၏ အထင်ရှားဆုံးပံ့ပိုးသူများဖြစ်သည်။ FinCEN ၏အမိန့်အရ Bitzlato ၏ ထိပ်တန်းသုံးပုံနှစ်ပုံခန့်၊ လက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် darknet စျေးကွက်များ သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
2019 မှ 2021 ခုနှစ်အတွင်း Bitzlato သည် လိမ်လည်မှုများမှတစ်ဆင့် စုစုပေါင်း $406 million တန်သော cryptocurrency ၊ darknet စျေးကွက်များမှ $224 million နှင့် ransomware ကျူးလွန်သူများထံမှ $9 million တို့ကို စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အေဂျင်စီများစွာသည် Bitzlato အား ပြင်းထန်သော တင်းကျပ်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ စတင်လိုက်သည့်အချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အာဏာပိုင်များသည် ကုမ္ပဏီအား ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း စွပ်စွဲကာ ရုရှားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်တိမ်းရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
Bitzlato ဖန်တီးသူ Anatoly Legkodymov သည် ကုမ္ပဏီကို ဆက်လက်စုံစမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မိုင်ယာမီတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
Bitzlato သည် Binance နှင့် Coinbase ကဲ့သို့ ထင်ရှားသော cryptocurrency ဖလှယ်မှုများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုခြင်း မရှိသော cryptocurrency ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါပလပ်ဖောင်းကို 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မော်စကိုမြို့ရှိ Federation Tower မိုးမျှော်တိုက်တွင် ရုံးခန်းတစ်ခုပါရှိပြီး အနည်းဆုံးဒေါ်လာတစ်သိန်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Binance သည် Bitzlato အမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည့်အချက်သည်ဖလှယ်မှုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရုရှားနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆက်ဆံရေးအတွက်အချို့သောစိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့သည့်အတိုင်း Binance သည်နိုင်ငံအပေါ်ဥရောပသမဂ္ဂမှရှစ်ကြိမ်မြောက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစီအစဉ်ကိုလက်ခံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုဆန့်ကျင်သောပိတ်ဆို့မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောဖလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc