Binance Money Trails သည် Silvergate Bank မှကြီးမားသောလွှဲပြောင်းမှုများကိုပြသသည်။

Binance-SEC တရားစွဲမှုသည် ပိုမိုထင်ရှားပေါ်လွင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် မျက်နှာပြင်သို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ Bloomberg မှနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့်အစီရင်ခံစာအရ crypto လဲလှယ်သည့် Binance နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများသည် ယခုအခါ ချွတ်ခြုံကျနေသော Silvergate Bank နှင့် Signature Bank တွင် ၎င်း၏အကောင့်များမှ ဒေါ်လာ 70 ဘီလီယံကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။

Wall Street ကိုလှုပ်ခတ်သွားစေသောဘဏ်လုပ်ငန်းအကျပ်အတည်းကြားတွင်ဤဘဏ်နှစ်ခုစလုံးသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ဒေဝါလီခံရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဇွန်လ 7 ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အသစ်တင်သွင်းသည့် အဆိုအရ ရက်ပိုင်းအတွင်း အဆိုပါဘဏ်များရှိ Binance အကောင့်မှ "ငွေအမြောက်အမြား" များ စီးဆင်းသွားပါသည်။

Silvergate ဘဏ်သည် Binance နှင့်ပတ်သက်သောပါတီများတစ်လျှောက်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 50 ဘီလီယံကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Signature Bank သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တင်သွင်းချက်အရ ဒေါ်လာ ၁၉ ဘီလီယံကျော်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းများ၊ ပယ်ဖျက်ထားသောချက်လက်မှတ်များ၊ အပ်ငွေများနှင့် အခြားငွေလွှဲမှုများကဲ့သို့သော ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ကိုးကား၍ အချို့သောငွေများကို နိုင်ငံခြားဘဏ်များထံ လွှဲပြောင်းပေးကြောင်း စာရွက်စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဒေဝါလီခံခြင်းမခံရမီ ယခုနှစ်အထိ 19 မှ 70 ဘီလီယံအထိ စီးဆင်းသွားသည်ကို သတိပြုပါ။

Binance နှင့် ပတ် သက်ပြီး SEC ၏ အမှုတွင် ၎င်းသည် သုံးစွဲသူ ရန်ပုံငွေများကို လွဲမှားစွာ ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း ၎င်းငွေသည် မည်သည့်နေရာမှ လာပြီး ၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုခဲ့သည်ကို ဖော်ပြမထားပေ။ Binance.US ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စွဲချက်တင်ထားသော်လည်း စွဲချက်အသစ်တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိပါ။

Binance ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက စာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော လွှဲပြောင်းမှုများသည် သုံးစွဲသူရန်ပုံငွေများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ပုံမှန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Silvergate ဘဏ်နှင့် Binance ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

အစီရင်ခံစာအရ Binance.US နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများသည် Silvergate ၏ SEN ကွန်ရက်နှင့် Signature ၏ Signet ပလပ်ဖောင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လဲလှယ်မှုကို 24 × 7 ဖြင့် ချောမွေ့စွာနှင့် ချက်ချင်းဆိုသလို ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းနိုင်စေခဲ့သည်။ စာတမ်းတွင် မှတ်သားထားသည်-

“တစ်ခါတလေမှာ တစ်လအတွင်းမှာ ငွေစာရင်းရှင်းပြီး ငွေထုတ်တဲ့ပမာဏဟာ ဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံကျော် ရွေ့လျားမှုပမာဏပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်၊ Signature Bank Binance Holdings အကောင့်တစ်ခုသည် စတင်လက်ကျန်ဒေါ်လာ 468 သန်း၊ အပ်ငွေ $1 ဘီလီယံ၊ ထုတ်ယူမှု $1.3 ဘီလီယံနှင့် နောက်ဆုံးလက်ကျန်ငွေ $179 သန်းတို့ကို ပြသထားသည်။

စာရွက်စာတမ်းတွင် Binance အကြီးအကဲ Changpeng Zhao သည် Signature Bank ဖြင့် စာရင်းကိုင်ထားသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏ တစ်ဦးတည်းသော အကျိုးခံစားခွင့်ကို မည်သို့မည်ပုံ ထပ်မံအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် UAE၊ ကနေဒါ၊ Seychelles၊ Lithuania၊ Singapore နှင့် Kazakhstan တွင်နေထိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။ ငွေအချို့သည် နောက်ဆုံးတွင် Zhao ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင် အဆုံးသတ်သွားကြောင်း တရားရုံးက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

AD

Bhushan သည် FinTech ၏စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပြီးဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ကိုနားလည်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။ သူ၏စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္financeာရေးကိုသူစိတ် ၀ င်စားသည်မှာ Blockchain Technology နှင့် Cryptocurrency စျေးကွက်အသစ်များဆီသို့အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ သူသည်သင်ယူမှုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပြီးမိမိရရှိထားသောဗဟုသုတကိုဝေမျှခြင်းဖြင့်မိမိကိုမိမိလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ လွတ်လပ်သောအချိန်တွင်သူသည် Thriller စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုများကိုဖတ်ပြီးသူ၏အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်များကိုတခါတရံလေ့လာခဲ့သည်။

တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ပါဝင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီသင်၏စျေးကွက်သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်၏ဘဏ္orာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရေးသားသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိပါ။