Binance သည် CZ မှပိုင်ဆိုင်သောကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီသို့ဒေါ်လာသန်း 400 သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။

နောက်တစ်နေ့၊ နောက်ထပ် FUD။ ဒီတစ်ခါတော့ မတူဘူးဗျာ။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိပ်တန်း crypto လဲလှယ် Binance ဒေါ်လာ သန်း 400 ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Binance CEO Changpeng Zhao နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့။ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာသတင်းကို Reuters သတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။

၎င်းကို လျင်မြန်စွာ ဆော့ကစားပါ။

Reuters ၏အဆိုအရ၊ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကိုလျှို့ဝှက်ပြုလုပ်ထားပြီး Binance ၏ခေါင်းဆောင်မှုဘုတ်အဖွဲ့သည် Binance.US ၏ဘဏ်အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကို Silvergate တွင်ယခင်ထုတ်ပြန်ချက်နှစ်ခုမှလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုအခိုင်အမာပြောဆိုထားသော်လည်း၊

အဆိုပါအမှုသည် 2021 ခုနှစ်အစပိုင်းမှခြေရာခံခဲ့သည်။ Binance သည် Silvergate ရှိ BAM Trading ၏ဘဏ်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Merit Peak သို့ရန်ပုံငွေများပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟု Reuters မှပြောကြားခဲ့သည်။

BAM Trading သည် Binance.US ကိုထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး Merit Peak သည် SEC ၏ရေဒါအောက်တွင်လက်ရှိကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

SEC သည် Binance နှင့် Merit Peak အကြားချိတ်ဆက်မှုနှင့် တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ငွေလွှဲမှုများကို 2020 နှစ်ကုန်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သိရသည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Binance.US ၏ CEO ဖြစ်သူ Catherine Coley က ငွေလွှဲပြောင်းမှုအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်စေခဲ့ကြောင်း သီးခြားထုတ်ပြန်ချက်များတွင် Reuters က ဖော်ပြခဲ့သည်။ Coley သည် ဧပြီလလယ်တွင် Binance.US မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။

Binance ကို အကြီးမားဆုံး ပစ်ချက်အဖြစ် သတင်းထွက်လာသည်။ သို့သော်၊ ငွေသည် crypto ကုမ္ပဏီကြီး သို့မဟုတ် US ဖောက်သည်များ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိ ခိုင်မာသောအထောက်အထားမရှိပေ။

US Markets ရဲ့ Backdoor လား။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် Binance နှင့် Binance အကြားဘဏ္ဍာရေးချိတ်ဆက်မှုကိုပြသသည်။US သည် CZ မှအဖန်တလဲလဲပြောဆိုခဲ့သောအတိတ်အင်တာဗျူးများထက်ပိုမိုနီးစပ်သည်။

US လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲမှ ဝန်ထမ်းများသည် Binance မှ Bitcoin ထံသို့ cryptocurrency ပေးပို့ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဘဏ်အကောင့်သို့ အရောင်းနှင့် အမြတ်ငွေများ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း Reuters မှ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဆောင်းပါးတွင် CZ သည် လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ခန့်က သက်သေပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ Binance.US ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် နီးကပ်နေပြီဟု လူအများက စိုးရိမ်နေကြသည်။

ဆင်တူယိုးမှားသည် Sam Bankman-Fried ၏ လျှို့ဝှက်နောက်ကွယ်မှ လဲလှယ်မှုရန်ပုံငွေများကို ဖော်ထုတ်ပြသပေးသော မီဒီယာရှိ အချို့က FTX ကွယ်လွန်ခြင်းနှင့် လျင်မြန်စွာ ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

Binance သည် ၎င်း၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း အပြည့်အစုံကို စာရင်းစစ်ရန် နှောင့်နှေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ CFO ဟောင်းက သူသည် ကုမ္ပဏီအကောင့်အပြည့်အစုံသို့ 3 နှစ်ကြာ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ငြင်းဆိုမှုများ များပြားသည်။

Reuters ၏စွပ်စွဲချက်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Binance.US သည် ငွေလွှဲသည့်သတင်းသည် မှားယွင်းသောသတင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ Meri Peak သည် Binance.US တွင် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုမျှမပေးကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ CZ ကတော့ မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မပေးသေးပါဘူး။

Binance စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြား မရှင်းလင်းသော ချိတ်ဆက်မှုသည် ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Binance.US သည် Binance.US အလုပ်သမားများသာ ၎င်းတို့၏ဘဏ်အကောင့်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် တွစ်တာတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။

ယခင်က Merit Peak သည် စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူပါတနာအဖြစ် Merit Peak နှင့် လက်တွဲခဲ့ဖူးသော်လည်း 2021 ခုနှစ်တွင် လက်တွဲမှုရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကုန်သွယ်မှုရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကို မည်သည့်အခါမျှ အသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ထိပ်တန်း crypto နှင့် တိုကင်ကုမ္ပဏီအချို့ကို Securities and Exchange Commission (SEC) မှ ဦးဆောင်သော US ထိန်းကျောင်းသူများမှ စတင်အရေးယူသည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေပေးချေမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည့် ဘဏ်များသည်လည်း စိစစ်လျက်ရှိသည်။ SEC သည် Binance.US ကို Sigma Chain AG နှင့် Merit Peak တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဆက်ဆံရေးများကို ရှာဖွေနေပါသည်။

ထိုအချက်အတွက် SEC သည် ဤလုပ်ငန်းများသည် စျေးနှုန်းများကို ကြိုးကိုင်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်နေကြောင်း၊ အဆင်မပြေသော စျေးကွက်အခြေအနေများကို ဖန်တီးကာ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အသုံးချနေသည်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။

Binance သည် လက်ရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဒဏ်ငွေများပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန် အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် အခြေချရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။

2022 ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းက Reuters သည် Binance ၏ဝန်ထမ်းဟောင်းများနှင့်အင်တာဗျူးများပြုလုပ်သည့်ဆောင်းပါးများစွာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။

ဤအင်တာဗျူးများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် အားနည်းချက်ကို ခြေရာခံပြီး ယူကရိန်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခအပြီးတွင် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ရုရှားနှင့် ရုရှားတို့ကြား ချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။