စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် အဓိက cryptocurrency လဲလှယ်သည့် Binance သည် Binance.US အကောင့်မှ ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ သန်း 400 ခန့်ကို CEO Changpeng Zhao စီမံခန့်ခွဲသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းမှုနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ 16 ရိုက်တာသတင်းအရ Binance ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီမက်ဆေ့ချ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြသ Binance.US မှ ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်တစ်ခုမှ ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ Merit Peak သို့ 400 ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ သန်း 2021 ကျော်ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ United States Securities and Exchange Commission စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Binance.US နှင့် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အလားတူကုန်သွယ်လုပ်ငန်းစုကြား အလားအလာရှိသော ချိတ်ဆက်မှုများသို့။
Binance.US ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက Merit Peak သည် "Binance.US ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးမပေးခြင်းဖြစ်သည်" နှင့် လဲလှယ်သူဝန်ထမ်းများသာ ၎င်း၏ဘဏ်အကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု Reuters သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ငွေများကို Silvergate ဘဏ်တွင် BAM ကုန်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်နေသည့် Binance.US မှ သိမ်းဆည်းထားသည်။
Binance ကြားတွင် အစီရင်ခံစာ ကျဆင်းသွားသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း "Crypto ဂေဟစနစ်တွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း" ဟူသော ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုတွင် ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို "ဖောက်သည်များအား အထူးတလည် ခွင့်ပြုထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်သည်" ဟု ဖလှယ်မှုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ Binance အလားတူ Reuters အစီရင်ခံစာကို ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လမှစတင်၍ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော ငွေကြေးခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု စွပ်စွဲကာ သတင်းထွက်ပေါ်နေခြင်းသည် မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
အချင်းချင်း ပြိုင်တူဆွဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများစွာ ရှိခဲ့သည်။ https://t.co/AZwoBOgsqS ဒေဝါလီခံသွားသော လိမ်လည်လဲလှယ်မှုများ၊ တကယ့်အဖြစ်မှန်တွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြောကြတယ်၊ နှိုင်းယှဉ်စရာမရှိပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့သည် ယခင် DOJ၊ SEC၊ FBI၊ နှင့် NYFed ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ဝန်ထမ်းများဖြင့်... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2023
2019 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော Binance.US သည် ဒေသတွင်း စည်းမျဉ်းများကြောင့် United States အသုံးပြုသူများအတွက် အများစု မရရှိနိုင်သော Binance မှ သီးခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ နယူးယောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် အာဏာပိုင်များက သတင်းပေးပို့ထားသည်။ Binance ၏ အရန်ငွေများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။၎င်း၏ BUSD ကိုဖြိုခွင်းရန်ဦးဆောင်ခဲ့သည် (တကယ) stablecoin ။
အပ်ဒိတ် (ဖေဖော်ဝါရီ 17 တွင် 2:23 PM UTC) - Binance.US မှ Feb. 16 tweet တစ်ခုပါဝင်ရန် ဤဆောင်းပါးကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report