Binance ကို Bitzlato ဆန့်ကျင်သည့်အမိန့်တွင် Counterparty အဖြစ် အမည်ပေးထားသည်။

• Binance ကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုပလပ်ဖောင်း Bitzlato ၏ အဓိက ပြိုင်ဘက်အဖြစ် အမည်ပေးထားသည်။
• Bitzlato ၏တည်ထောင်သူသည် $700 သန်းတန်ဖိုးရှိခဝါချမှုအစီအစဉ်အတွက်အင်္ဂါနေ့တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
• ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီသည် ရုရှားတွင် မှောင်မိုက်အသားတင်ဈေးကွက်များ ကြီးထွားလာစေရန် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

မကြာသေးမီက အပ်ဒိတ်တစ်ခုတွင်၊ Binance Holdings Ltd. ကို Bitzlato ၏ အဓိက ပြိုင်ဘက်အဖြစ် အမည်ပေးခဲ့သည်။, ဒေါ်လာ သန်း 700 ခဝါချမှုဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခု။

Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ၏ အမိန့်အရ၊ Binance မိတ်ဖက်သုံးရပ်အနက်မှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အမိန့်အရ၊ "Bitzlato ၏ ထိပ်တန်းလက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် darknet စျေးကွက်များ သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Bitzlato ၏ ထိပ်တန်းလက်ခံရရှိသည့် မိတ်ဖက်သုံးဖွဲ့ဖြစ်သည့် မေလ 2018 နှင့် 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကြားတွင် လက်ခံရရှိသည့် BTC စုစုပေါင်းပမာဏမှာ- (1) Binance၊ VASP; (၂) ရုရှားနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော darknet စျေးကွက် Hydra; နှင့် (၃) ရုရှားအခြေစိုက် Ponzi အစီအစဉ် TheFiniko”

အမှာစာအရ အခြားထိပ်တန်းလက်ခံသည့်ပါတီသုံးခုမှာ Hydra၊ Local Bitcoin နှင့် "TheFiniko" တို့ဖြစ်သည်။

FinCEN မှလည်း "ရုရှားတွင် သိသာထင်ရှားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများပါရှိသော P2P CVC လဲလှယ်သူ Bitzlato သည် ရုရှားတရားမဝင်ဘဏ္ဌာရေးနှင့်ဆက်စပ်၍ အဓိကငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသော ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ (၁) ရုရှား ransomware အုပ်စုများမှ အပ်ငွေများနှင့် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ Conti ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းခွဲများ၊ နှင့် (၂) darknet သုံးစွဲသူများနှင့် darknet ရောင်းချသူများ ကိုယ်စား ရုရှား darknet စျေးကွက်များနှင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။"

FinCEN မှ ယာယီဒါရိုက်တာ Himamauli Das ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။

Bitzlato သည် ရုရှားဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များနှင့် ransomware သရုပ်ဆောင်များအား ၎င်းတို့၏ခိုးယူမှုမှရရှိသောငွေများကို ခဝါချခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။

အဆိုပါအမိန့်သည် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် ဆိပ်ခံနယ်မြေအဖြစ် ရုရှားနိုင်ငံကို နှိုးဆော်ထားပြီး အစိုးရက ၎င်းတို့အား အန္တရာယ်ရှိသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း Binance ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏အဆိုအရ၊ "Binance သည် ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် နိုင်ငံတကာဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား အကူအညီများစွာပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် Binance ၏ကတိကဝတ်ကို နမူနာပြပါသည်။"

Bitzlato ၏တည်ထောင်သူ Anatoly Legkodymov သည် မူးယစ်ဆေးဝါးခဝါချမှုနှင့်တရားမ၀င်လောင်းကစားမှုဖြင့် အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ Legkodymov သည် ရုရှားလူမျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကုမ္ပဏီသည် ဟောင်ကောင်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ Bitzlato သည် Blacksprut၊ OMG အပါအဝင် ရုရှား၏မှောင်မိုက်သော အသားတင်စျေးကွက်များအတွက် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ဘုရားရေ! နှင့် Mega။

View Post: 68