ပိတ်ဆို့မှုများကြားမှ Binance သည် အီရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် ဒေါ်လာ 8 ဘီလီယံခန့် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း crypto စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏နယ်နိမိတ်ကို ကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် မနှစ်မြို့ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကာကွယ်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဂေဟစနစ်ကို ကြီးကြပ်ရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော တရားမ၀င်ငွေပေးငွေယူများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည့် သံသယရှိထားသော အဖွဲ့အစည်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

အလားတူ၊ အသုံးပြုသူသန်း 120 ရှိသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်သည့် Binance သည် အီရန်အတွက် US ချမှတ်ထားသောပိတ်ဆို့မှုများကို လျော့ပါးစေရန်အတွက် ရေဒါအောက်တွင်ရှိသည်။

blockchain သုတေသနနှင့် လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Chainalysis သည် crypto လဲလှယ်မှုသည် 8 ခုနှစ်ကတည်းက အီရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် ဒေါ်လာ 2018 ဘီလီယံခန့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အီရန်အား ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်မှ ဖြတ်တောက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ 

အီရန်အခြေစိုက် Nobitex နှင့် Binance အကြား စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၇.၈ ဘီလီယံ လဲလှယ်ခဲ့ကြောင်း Chainalysis က ဖော်ပြခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အီရန်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ဖလှယ်မှုဖြစ်သည်။ ပညာတတ် ၎င်း၏ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများကိုပြစ်ဒဏ်တားဆီး။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Binance မှတဆင့်ဖြတ်သန်းခဲ့သော အီရန် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ 75% ဝန်းကျင်သည် Tron အမည်ရှိ အလယ်အလတ်တန်းစား crypto အကြွေစေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။

စျေးကွက်ဦးထုပ်အလိုက် အဆင့် 15 တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Tron သည် အသုံးပြုသူများအား အထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖုံးကွယ်ရန် နှိုင်းယှဥ်သိသာထင်ရှားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ် လူသိများသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုတွင်၊ Nobitex crypto လဲလှယ်မှုသည် "ပြစ်ဒဏ်များကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ" မရှိဘဲဒင်္ဂါးပြား၏ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။

Binance အတွက် နောက်ထပ် ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဿနာများ

US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် crypto စျေးကွက်၏ကြီးမားသောလဲလှယ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးငွေခဝါချခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုစွပ်စွဲနေချိန်တွင်တွေ့ရှိမှုအသစ်များပေါ်လာသည်။

အီရန်နှင့် အသစ်တွေ့ရှိထားသော လွှဲပြောင်းမှုများအပေါ် စေ့စေ့စပ်စပ် အစီရင်ခံတင်ပြရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊ Binance ၏ မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် Patrick Hillmann၊ ကဆက်ပြောသည် ထုတ်ပြန်ချက်တွင်;

အလားတူ US ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသော အခြားပလပ်ဖောင်းများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Binance.com သည် US ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အီရန်ဈေးကွက်နှင့် ထိတွေ့မှုကို လျှော့ချရန် ပြင်းထန်သော အစီအမံများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ အတွင်းပိုင်းအရင်းအမြစ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဒီလိုပဲ ရိုက်တာ အချက်ပြ ဇူလိုင်လတွင် Binance သည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို လျော့ပါးစေရန် အီရန်နေထိုင်သူများအား လွယ်ကူချောမွေ့စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 1 ထရီလီယံ crypto စျေးကွက်၏ထက်ဝက်ကျော်လည်ပတ်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အတက်ကြွဆုံး crypto လဲလှယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Reuter ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်လာခဲ့သည်။

Reuters ၏စွပ်စွဲချက်ပြီးနောက်တစ်ရက်တွင် Binance သည်ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုများကိုလိုက်နာပြီးစနစ်အားပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်လိုက်နာမှုအရေးကြီးကြောင်းနားလည်ကြောင်းတရားဝင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး Chengpang Zhao (CZ) က ပြောသည်။

Binance သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအပြီးတွင် အီရန်အသုံးပြုသူများကို တားမြစ်ခဲ့ပြီး 7 ဦး လွတ်သွားသည်/ ပြေလည်မှုရခဲ့သည်၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။

2021 ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင်၊ Binance သည် သုံးစွဲသူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အကောင့်များကိုသာ အတည်ပြုမည်ဟု အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကုမ္ပဏီ Chainalysis သည် Binance သည် 1.05 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ အီရန်လဲလှယ်မှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် ဒေါ်လာ 2022 ဘီလီယံနီးပါး ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Chainalysis အရ အီရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် CZ မှ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသည်ဟု ဇူလိုင်လတွင် တိုင်ကြားပြီးနောက် CZ မှ ဒေါ်လာ သန်း 80 ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။

Pixabay မှ အထူးအသားပေးပုံနှင့် TradingView.com မှဇယား