Binance။US သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယူနစ်အသစ်အတွက် Wall Street တွင် အကြောက်ရဆုံးလူကို နှိပ်သည်။

United States crypto လဲလှယ်မှု Binance.US သည် "စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနစ်" အသစ်ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် FBI အထူးအေးဂျင့်ဟောင်းကို ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်အသစ်အဖြစ် နှိပ်ခဲ့သည်။

"စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနစ်" သည် US crypto လဲလှယ်မှုအတွင်းအသစ်စက်စက်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်အကြီးအကဲ Krishna Juvvadi သည် Cointelegraph သို့အတည်ပြုခဲ့ပြီး FBI အေးဂျင့်ဟောင်း BJ Kang သည်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး "စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြီးအကဲဖြစ်လာသည်" ကိုမြင်သည်။

၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ထိန်းကျောင်းမှုများနှင့်အခြားဖလှယ်မှုများပင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး Kang သည်လည်း Binance.US အတွက် "စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ" ကိုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။

အောက်တိုဘာ 20 ကြေငြာချက်တွင် Binance.US က၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ခိုင်ခံ့စေ၏ ၎င်း၏ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲဦးရေ 145% တိုးလာကာ ကုမ္ပဏီ၏စုစုပေါင်းလုပ်သားအင်အား၏ငါးပုံတစ်ပုံကျော်ကို အဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အပ်နှံခြင်းဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ၎င်း၏တရားဝင်၊ လိုက်နာမှုနှင့် စွန့်စားလုပ်ဆောင်မှုများ။

Kang သည် ၎င်း၏ ထိပ်တန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကြောင့် လူသိများသည်။ လုံခြုံရေး လိမ်လည်မှုနှင့် အတွင်းလူ ရောင်းဝယ်မှု FBI တွင် အနှစ် 20 နီးပါး တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အစဉ်အလာဘဏ္ဍာရေးနယ်ပယ်တွင်။

ယခင်က FBI အေးဂျင့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဟုအမည်ပေးထားသည့် ယနေ့အထိ အကြီးဆုံး Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် Bernie Madoff ကို ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရပြီးနောက် Reuters မှ "အကြောက်ရဆုံးလူ" အဖြစ်နှင့် အတွင်းပိုင်းရောင်းဝယ်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည့် Raj Rajaratnam၊

ယခင်က FBI Washington Field Office ၏ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဆိုက်ဘာဖွင့်ထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုအခြားရာဇ၀တ်မှုများကြားတွင်၊ ငွေညှစ်ခြင်းနှင့် ဟက်ကာများသည် crypto နှင့် ငွေကြေးကုမ္ပဏီများကို ပစ်မှတ်ထားကြသည်။

Kang ကို ခန့်အပ်ခြင်း သည် ရောက်လာသည် လဲလှယ်ရေးတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပလက်ဖောင်းအတွက် စျေးကွက်ဖန်တီးသူများအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို တောင်းခံထားသည့် Securities and Exchange Commission (SEC) မှ Binance.US မှ သုံးစွဲသူများနှင့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်း၏ အလားအလာရှိသော လင့်ခ်များကို ထုတ်ဖော်နိုင်ပုံကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။

၎င်း၏အမေရိကန်လက်ရုံးမှ သီးခြားလုပ်ဆောင်နေသည့် Binance သည် ဟက်ကာများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုများနှင့် 2.35 ခုနှစ်အကြား 2017 နှင့် 2021 ခုနှစ်အကြား မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုမှ အနည်းဆုံး $XNUMX ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ငွေပေးငွေယူများကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည့် Reuters မှ ထုတ်ဖော်ပြသမှုနှစ်ခုကိုလည်း ပြန်လည်ခုခံရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။

အဆိုပါ နောက်ဆုံးစွပ်စွဲချက် အောက်တိုဘာလ 17 ရက်နေ့တွင် US နှင့် United Kingdom ရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွဲများမှ တင်ပြသော သီးခြားအဆိုပြုချက်နှစ်ခုကို ထောက်ပြသည့် platform ကို အောက်တိုဘာ XNUMX တွင် အခိုင်အမာဆိုသည်။

UK ၏စွပ်စွဲမှုကိစ္စတွင်၊ Binance သည် ငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရန် ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်များကို နောက်ကြောင်းပြန်ဆွဲရန် အဆိုပြုထားပြီး အမေရိကန်တွင် Binance ကိုယ်တိုင်အစား US အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား အာဏာပိုင်များ၏အာရုံစိုက်မှုကို ညွှန်ကြားရန် အဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။