DOJ သည် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော BitConnect Ponzi အစီအစဥ်ကို တည်ထောင်သူထံ အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ သူသည် ယခု အကျဉ်းကျခံနေရသော နှစ် 70 အထိ ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Ponzi အစီအစဉ် BitConnect ကို တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံကို ကြိုးကိုင်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း အမေရိကန် တရားရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရ၊ အာမခံထားသောပြန်အမ်းငွေများထုတ်ပေးရန်အတွက် မူပိုင်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုထားသည့် BitConnect ၏ချေးငွေအစီအစဉ်သည် တစ်နှစ်ခန့်လည်ပတ်ပြီးနောက်ပိတ်သွားခဲ့သည်။
Kumbhani သည် cryptocurrency ကိုတရားဝင်မှုအဖြစ် ပေးကာ ၎င်း၏တန်ဖိုးကို အတုယူ၍ မြှင့်တင်ရန်အတွက် မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ကို အားကိုးခဲ့သည်။
ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများကို ကြိုးကိုင်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပြီးနောက် Kumbhani သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် နှစ် ၇၀ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
US Securities and Exchange Commission သည် BitConnect နှင့် Kumbhani နှင့် ထိပ်တန်း US မှ လူသိများသော လိမ်လည်မှုအား 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ပြန်လည်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
BitConnect သည် 2017 ခုနှစ်တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာခဲ့သော်လည်း၊ အရာတစ်ခုလုံးသည် Ponzi လိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် 2018 အစောပိုင်းတွင် မူရင်း BCC တိုကင်သည် ကြီးမားသော ပျက်စီးမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အရင်းအမြစ်- https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors