BitConnect တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် $ 2.4 ဘီလီယံ Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်

BitConnect ကိုတည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် SEC မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံ Ponzi အစီအစဥ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရပြီးနောက်သူ၏ဇာတိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့သည်။ 

Kumbhani ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ တရားစွဲ BitConnect တည်ထောင်သူသည် ဤ crypto လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံကျော် လိမ်လည်ရယူခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသော Securities and Exchange Commission မှ။ သို့သော်၊ SEC သည် ၎င်း၏သတိပေးချက်ကို အမှန်တကယ်ထမ်းဆောင်ရန် ၎င်း၏ဘယ်နေရာကို ခြေရာခံနိုင်မည်နည်း။ 

Kumbhani ကို ပြောင်းရွှေ့ပြီးပြီလား။

BitConnect တည်ထောင်သူသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ အမည်မသိလိပ်စာတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားဖွယ်ရှိကြောင်း တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သော တရားရုံးတစ်ခုတွင် ရှေ့နေ Richard Primoff က တနင်္လာနေ့တွင် မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့သည်။ 

“နို၀င်ဘာလကတည်းက၊ ကော်မရှင်သည် Kumbhani ၏လိပ်စာကိုရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ထိုနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ Kumbhani ရဲ့ တည်နေရာကို မသိရသေးပါဘူး။”

SEC သည် Kumbhani ကိုရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းနိုင်စေရန် မေလ 30 ရက်နေ့အထိ သက်တမ်းတိုးပေးရန် အမေရိကန် ခရိုင်တရားသူကြီး John Koeltl အား တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ သူသည် အမေရိကန်တွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားစာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ 

ကြီးမားသော Ponzi အစီအစဉ်

Kumbhani သည် အမေရိကန်တွင် ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းပါက SEC မှ စွဲချက်တင်ခံထားရသော စွဲချက်များနှင့် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ၎င်းအား ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီး ထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခံရနိုင်သည်။ အစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရ Kumbhani သည် 2016 ခုနှစ်တွင် BitConnect နှင့် BitConnect အကြွေစေ့ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ Kumbhani မှ BitConnect ၏ချေးငွေအစီအစဉ်သည် မူပိုင်ခွင့်မတည်ငြိမ်သောဆော့ဖ်ဝဲပေါ်တွင်အခြေခံပြီး ကုန်သွယ်မှုဘော့တ်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto စျေးကွက်များတွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 

သို့သော်လည်း ချေးငွေအစီအစဉ်သည် 2.4 ခုနှစ်မပိတ်မီတွင် Kumbhani မှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ $2018 ဘီလီယံအထိ မြှုပ်နှံနိုင်စေသည့် ကြီးမားသော Ponzi အစီအမံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပိတ်လိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံအများအပြားတွင် အခြေစိုက်ထားသော Kumbahni ၏ ပရိုမိုးရှင်းသမားများနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အကူအညီတောင်းခံခြင်းဖြင့် ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းအစီအစဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အစီအစဥ်မှာ သူတို့အားလုံးနီးပါး ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သူ။ 

Kumbhani အား စွဲချက်တင်သည့် ကိစ္စ

BitConnect သည် ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူများကို ပေးချေရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ငွေကို အသုံးပြု၍ အမြတ်အစွန်းတစ်စုံတစ်ရာ မရရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Kumbhani သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းကို ခြယ်လှယ်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့အပါအဝင် စွဲချက်များစွာကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

အစောပိုင်းက အမေရိကန်ရှိ ကုမ္ပဏီ၏ ထိပ်တန်းမြှင့်တင်ရေးမှူး Glenn Arcaro သည် စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် Arcaro ထံမှဖမ်းဆီးရမိသော crypto မှဒေါ်လာ 57 သန်းကိုရောင်းချမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ 

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။