BitConnect ခံရသူများသည် လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ 17 သန်းရရှိရန်

နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော BitConnect Ponzi အစီအစဥ်၏သားကောင်များသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတရားရုံးတစ်ခုတွင် မကြာသေးမီက စီရင်ချက်ချပြီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုပုံစံအချို့ကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ခရိုင်တရားရုံး စိတ်ပိုင်းဖြတ် အဆိုပါ အစီအစဉ်၏ သားကောင် ၈၀၀ ခန့်သည် လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

BitConnect နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်း

BitConnect သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ မူပိုင် “BitConnect Trading Bot” နှင့် “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ပြန်လာရန် အာမခံချက်ပေးသော ကတိပြုသော cryptocurrency ချေးငွေပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။မတည်ငြိမ်မှု ဆော့ဖ်ဝဲ။" အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် 2016 မှ 2018 အထိလည်ပတ်ခဲ့ပြီး၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအချိန်တွင်၎င်းတွင်စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာ 2 ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ သို့သော်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များထံမှငွေကိုအသုံးပြု၍ အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြန်ပေးချေသည့် Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

ဇန်န၀ါရီလ 2018 တွင် Texas State Securities Board မှ BitConnect အား "Ponzi scheme" ကို မြှင့်တင်နေသည်ဟုဆိုကာ တက္ကဆက်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ အရေးပေါ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် လုံခြုံရေးဌာနမှ အတွင်းရေးမှူးက အလားတူအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ များမကြာမီတွင်၊ ပလပ်ဖောင်းပိတ်သွားကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာကို အိတ်ထဲမှ ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။

2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်၊ BitConnect အတွက် US အခြေစိုက် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Glenn Arcaro သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ထို့နောက် တစ်နှစ်အကြာတွင် ထောင်ဒဏ် ၃၈ လ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။

2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များကို လျော်ကြေးပေးရန် Arcaro ထံမှသိမ်းဆည်းရမိသော ဒေါ်လာ 56 သန်းတန်သော cryptocurrency ကို ရောင်းချမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ DOJ က စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ ပရောဂျက်၏တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် Ponzi အစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံခန့် ရယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ အစိုးရက Kumbhani အား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်း ခြယ်လှယ်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် Kumbhani အား တရားစွဲဆိုထားသည်။

2020 ခုနှစ်, တရားရုံးက စီရင်ပါတယ်။ အစီအစဥ်၏ သားကောင် ၈၀၀ သည် ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း လျော်ကြေးပေးရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော်လည်း သိမ်းဆည်းရမိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းချမှုမှ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေမှ လျော်ကြေးငွေများ သို့မဟုတ် အခြားရင်းမြစ်များမှ ပေးချေခြင်း ရှိ၊မရှိ မရှင်းလင်းသေးပါ။

Crypto Ponzi ကို သတိထားပါ။

BitConnect ကိစ္စသည် စည်းကြပ်မှုမရှိသော၊ သက်သေမပြနိုင်သော cryptocurrencies များတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အန္တရာယ်များကို သတိပေးချက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ထိုကဲ့သို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ လုံ့လဝီရိယ၏ အရေးကြီးမှုကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော သို့မဟုတ် နားလည်ရခက်သောနည်းပညာကို အရောင်းပွိုင့်အဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အာမခံချက်ရှိသော အာမခံချက်ရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အရေးကို သတိထားရန် အရေးကြီးကြောင်း သတိပေးချက်လည်းဖြစ်သည်။

BitConnect သည် “Bitconnect Trading Bot” နှင့် “Volatility Software” အပါအဝင် ၎င်း၏ မူပိုင်နည်းပညာမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အာမခံချက်ရှိသော အာမခံချက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တရားဝင် cryptocurrency ချေးငွေပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြန်ဆပ်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြု၍ ပလပ်ဖောင်းသည် ဂန္ထဝင် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။

အစီအစဥ်ကို မြှင့်တင်သူ Glenn Arcaro သည် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထောင်ဒဏ် 38 လ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ 2021 ခုနှစ်နို၀င်ဘာလတွင်၊ တရားရေးဌာနသည် လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များကိုလျော်ကြေးပေးရန် သိမ်းဆည်းရမိသော cryptocurrency ဒေါ်လာ 56 သန်းကို ရောင်းချမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။

BitConnect ၏တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် Ponzi အစီအစဉ်မှတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှဒေါ်လာ 2022 ဘီလီယံရယူရန်စွပ်စွဲချက်များအတွက် 2.4 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် DOJ မှတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ Kumbhani သည် လက်ရှိတွင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်း ခြယ်လှယ်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ကို ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။