အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရ၊ Bitcoin လဲလှယ်မှု BitMEX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ- Arthur Hayes သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သောကြောင့် 12 လကျော်ကြာ အကျဉ်းထောင်များတွင် နေထိုင်သင့်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက် တရားရုံးက ၎င်းအား ဖက်ဒရယ်ထောင်တွင် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
တစ်နှစ်က မလုံလောက်ဘူး။
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်ခြင်းနှင့် ဆင်းသက်လာသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း - BitMEX သည် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ ခေါင်းစီးများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တရားခံ AML ပရိုဂရမ်ကို တည်ထောင်ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော ပူးတွဲတည်ထောင်သူ အာသာဟေးစ်၊ ဘင်ဂျမင်ဒီလိုနှင့် Samuel Reed တို့ ဖြစ်သည်။ အမှုဆောင်အရာရှိများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အရောင်းအ၀ယ်နေရာအား "ငွေခဝါချခြင်းပလပ်ဖောင်း" အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စောဒကတက်ခဲ့သည်။
အောက်ဖော်ပြပါတရားစွဲဆိုမှုများသည် BitMEX တွင်ဒေါ်လာသန်း 100 ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပြီး Co-Founders များမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Hayes ၊ အသနားခံ ၎င်းအား စွဲဆိုထားသော စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းအား ထောင်ဒဏ် ခြောက်လမှ ၁၂ လအထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန်လည်း သဘောတူခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများ opined ဒီပြစ်ဒဏ်ဟာ ပြင်းထန်ပုံမပေါ်ပါဘူး။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ ချိုးဖောက်မှုတွေကို သတိရရင် Hayes ဟာ ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်မှာ တစ်နှစ်ကျော်နေဖို့ ထိုက်တန်တယ်လို့ သူတို့က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ဒီဖြစ်ရပ်ကို cryptocurrency နယ်ပယ်မှာ အလွန်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါဘူး။ ၎င်းတို့၏အော်ပရေတာများသည် ဥပဒေကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသောဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများမရှိဟု ယုံကြည်ပါက cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းများ၏ လိုက်နာမှုမှာ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။"
၎င်းတို့ဘက်မှ ဟေးယက်စ်၏ ရှေ့နေများက ၎င်းတို့၏ အမှုသည်သည် အကျဉ်းခန်းအတွင်းမှ အကျဉ်းခန်းကို မမြင်ရဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ခွင့်ပြု နိုင်ငံရပ်ခြားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့်ရှိတယ်။ ဤကိစ္စသည် အနာဂတ်ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အချိုးအကွေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး US အစိုးရအား crypto ပလပ်ဖောင်းများနှင့်ပတ်သက်သော ငွေကြေးရာဇ၀တ်မှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က စောဒကတက်ခဲ့သည်။
အစမ်းခန့်ရုံးသည် ဟေးယက်စ်သည် နှစ်နှစ်အစမ်းခန့် အကျဉ်းထောင်သို့ မသွားသင့်ကြောင်းလည်း ယုံကြည်သည်။
အခြားပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် မလုံခြုံပါ။
Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed တို့လည်းဖြစ်သည်။ ဆော BitMEX ၏ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက်ဘဏ္ဍာရေးပြစ်ဒဏ်များနှင့်အတူ။ ယခုလအစောပိုင်းတွင် CFTC မှ ၎င်းတို့အား ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းစီ ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ တရားရုံးက ဇွန်လ ၁၅ ရက် (Delo) နှင့် ဇူလိုင် ၁၃ (ရိဒ်) အတွက် စီရင်ချက်ချရန် သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် ထောင်ဒဏ်အချိန်၊ အစမ်းခန့် သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ရင်ဆိုင်ရမည်ကို မသိရသေးပေ။
VanityFair ၏ အထူးအသားပေးပုံ
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/