BitMEX ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Benjamin Delo သည် ထောင်မှ ရှောင်လွှဲခဲ့ပြီး လ 30 အစမ်းသုံးမှုခံယူခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (AML) ဖြစ်သည့် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ် BitMEX ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Benjamin Delo သည် ထောင်ဒဏ်လ 30 ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် နယူးယောက်ရှိ ဗဟိုတရားရုံးတစ်ခု၌ ချမှတ်ခဲ့သော စီရင်ချက်သည် ၎င်း၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။ စွဲချက်တင်ရန် အပြစ်ရှိခြင်း။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် BitMEX တွင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍတွင် "ငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) ပရိုဂရမ်ကိုတည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ဆန္ဒရှိရန်ပျက်ကွက်" ။

Delo သည် ထောင်တစ်နှစ်ကျသင့်သည် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်အစမ်းခန့်နှင့် အိမ်တွင်ခြောက်လ ချုပ်နှောင်သင့်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စောဒကတက်ခဲ့သည်။ CEO ဟောင်း Arthur Hayes အား ပေးအပ်သည်။ မေလမှာ။

Delo အတွက်၊ သူ၏ သေးငယ်သောဝါကျကို ပိတ်သည်။ စတင်ခဲ့သောတရားဝင်ဇာတ်လမ်း 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပူးတွဲတည်ထောင်သူများကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ HayesSamuel Reed နှင့် BitMEX ၏ ပထမဆုံး တရားဝင် ဝန်ထမ်း Gregory (Greg) Dwyer ၊ ချိုးဖောက်မှုများကို.

တရားသူကြီး John Koeltl က Delo ၏ချိုးဖောက်မှုများကို "အလွန်ပြင်းထန်သည်" ဟုခေါ်ဆိုပြီး BitMEX သည် AML ကိုလိုက်နာပြီး Know Your Customer (KYC) စည်းမျဥ်းများကိုမလိုက်နာခြင်းဖြင့် BitMEX သည် United States ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

တရားသူကြီး Koeltl က နောက်ပိုင်းတွင် လဲလှယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ပြုပြင်ရန် ခြေလှမ်းများ လှမ်းခဲ့သည်။ ပြဿနာကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။

"ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အခြေခံကျတဲ့ ပျက်ကွက်မှုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်" ဟု Delo က တရားစီရင်ရေးစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်လာခဲ့သည့် လုပ်ရပ်အတွက် အလွန်နောင်တရပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏နောက်ဆုံးစုတ်တံဖြစ်မည်ဟု ကတိပြုခဲ့ကြောင်း တရားရုံးသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဲဒါကို။

ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် တရားသူကြီး Koeltl သည် Delo ကို ဟောင်ကောင်တွင် အစမ်းခန့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

Related: Gemini ကိုဆန့်ကျင်သည့် CFTC ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် Bitcoin ETFs အတွက်သတင်းဆိုးဖြစ်သည်။

တရားသူကြီး Koeltl သည် Delo ကို ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ 10 သန်းပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ တရားရုံးအမိန့်ချခြင်း။ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ Commodity Exchange Act ပါ ကဏ္ဍများကို ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက် မေလမှ စတင်၍ အမှုတွဲ၊

Delo ၏ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက စီရင်ချက်ချကြားနာပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် တရားရုံးမှ ပယ်ချခံရသည့်အတွက် ကျေနပ်မိကြောင်း “ဤကိစ္စတွင် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ၏ လေးနက်မှုကို ချဲ့ကားရန် အစိုးရ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောကြိုးပမ်းမှုအား ပယ်ချခဲ့သည်။

Delo ၏ရှေ့နေများက သူသည် ဟောင်ကောင်သို့ မကြာမီ အမေရိကန်မှ ထွက်ခွာရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ Bermuda တွင်လက်ရှိနေထိုင်သောသြစတြေးလျဖွား BitMEX စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြီးအကဲဟောင်း Greg Dwyer သည်အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအကြိုစာရွက်စာတမ်းတင်သွင်းရန်နောက်ဆုံးရက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်နယူးယောက်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးနှင့်ဆွေးနွေးနေသည်။ အညီ Sydney Morning Herald သို့

Dwyer ၏ရှေ့နေမှ တရားရုံးသို့ပေးပို့သောစာတွင် "ပါတီများသည် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။