BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Benjamin Delo သည် ထောင်ကျချိန်ကို ရှောင်ရှားပြီး လ 30 အကျဉ်းချခံရသည်။

BitMEX ငွေလဲလှယ်မှု ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Benjamin Delo သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ယမန်နေ့က ထောင်ဒဏ် လ ၃၀ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ The Wall Street ဂျာနယ်. 

စီရင်ချက်သည် ၎င်းမှစ၍ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် BitMEX ဥပဒေရေးရာ ဝတ္ထုတွင် Delo ၏ အစိတ်အပိုင်းကို အဆုံးသတ်ထားသည်။ အောက်တိုဘာလ 2020. Delo သည် ၎င်း၏အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ထမ်းဆောင်မည့် “ရက်များအတွင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်” ဟု ဟောင်ကောင်ရှိ ၎င်း၏ဇနီးနှင့် နေအိမ်သို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။   

ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Delo နှင့် BitMEX စီအီးအိုဟောင်း Arthur Hayes အပြစ်ရှိကြောင်း "ရန်တမင်တကာ ပျက်ကွက်တယ်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) အစီအစဉ်ကို တည်ထောင်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်။"

မေလတွင် Delo နှင့်အတူ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Samuel Reed နှင့် CEO Arthur Hayes တို့ကို ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ $ 10 သန်း အသီးသီးသည် AML ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်သည့်အတွက် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ။ Delo က သူ့အပိုင်းကို အပြည့်အ၀ ပေးခဲ့တယ်။ 

ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် ၎င်းတို့သုံးဦးအား ၎င်းတို့၏အမေရိကန်ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းအတွက် သိထားသင့်သောဖောက်သည်များ (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းတို့သည် ၎င်းတို့၏လဲလှယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ က de facto ငွေကြေးခဝါချမှု ပလက်ဖောင်းနှင့် အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ $ 209 သန်း အရိပ်ရငွေပေးငွေယူ။

BitMEX သည် နောက်ဆုံးတွင် KYC သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူအားလုံးပါဝင်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 2021. 

Delo ၏ရှေ့နေ Patrick Smith က Delo သည် BitMEX တွင်အသုံးပြုသူရာနှင့်ချီကုန်သွယ်ခြင်းမပြုရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတားမြစ်ထားကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း Delo သည် US ဖောက်သည်များကိုမဝန်ဆောင်မှုပေးတော့ကြောင်းသေချာစေရန်အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်စေလိုကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ 

အခြား BitMEX တည်ထောင်သူများ မည်သို့ သဘောထားခဲ့သနည်း။

မတ်လတွင် Samuel Reed သည် Delo နှင့် Hayes တို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း။ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ 

Delo ကဲ့သို့ပင် Hayes ကိုလည်း အကျဉ်းကျခံနေရသည်မှာ နှစ်နှစ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဘလွန်းဘာ့ဂ်. အစိုးရရှေ့နေများသည် ကနဦးတွင် ၎င်းအား ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း Hayes က ၎င်း၏အမှုကို အနာဂတ်တွင် အသုံးဝင်သော စံနမူနာတစ်ခုအဖြစ် စောဒကတက်ခဲ့သည်။ ပထမခြောက်လကို အိမ်မှာ ချုပ်နှောင်ထားဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။ 

နောက်ဆုံးတွင်၊ BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူမဟုတ်သော်လည်း၊ လဲလှယ်မှု၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြီးအကဲဟောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောသြစတေးလျ Bitcoin သူဌေး Greg Dwyer သည်လက်ရှိတွင်အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအကြိုစာရွက်စာတမ်းတင်သွင်းမှုအတွက်နောက်ဆုံးရက်ကိုတိုးမြှင့်ရန် New York ဖက်ဒရယ်တရားရုံးနှင့်ညှိနှိုင်းနေသည်။ ရက်သတ္တပတ် အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။ အဆိုပါ Sydney Morning Herald မနေ့က။

crypto ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိုပါသလား။ သင့်ဝင်စာထဲသို့ တိုက်ရိုက် Decrypt ပြုလုပ်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံးကို ရယူလိုက်ပါ။

အကြီးမားဆုံး crypto သတင်းဇာတ်လမ်းများ + အပတ်စဉ် စုစည်းမှုနှင့် အခြားအရာများကို ရယူလိုက်ပါ။