BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက် UK Watchdog ကို တိုက်ခိုက်သည်။

ထောင်ကျချိန်လွတ်သွားသော BitMEX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် သိမ်းဆည်းခံထားရသည်ဟုဆိုထားသည့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဗြိတိန်ထိပ်တန်းအေဂျင်စီတစ်ခုအား စိန်ခေါ်မည်ဖြစ်သည်။

BitMEX အတွင်းလူ Benjamin Delo သည် ယူကေ၏ ဒေတာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အား တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုရယူရန် အေဂျင်စီက သူ့အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အခွင့်အရေးများကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။

Delo ၏ရှေ့နေ Matt Getz မှအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဥပဒေ ၃၆၀ သတင်းအချက်အလက်ကော်မရှင်နာရုံး (ICO) ကို တရားစွဲဆိုရန် ၎င်း၏အမှုသည်၏ တောင်းဆိုချက်ကို ယူကေတရားရုံးချုပ်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။

ယင်းခွင့်ပြုချက်သည် ၎င်း၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် မသင်္ကာဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုအစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ဖော်ရန်အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခဲ့သည့် လန်ဒန်အခြေစိုက် fintech ကုမ္ပဏီ Wise ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

Delo က ICO သည် ၎င်း၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်၊ ဒေတာပိုင်ရှင်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့တွင်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အချက်အလက်မိတ္တူကို ရယူနိုင်သည်။ 2020 ခုနှစ်မှစတင်၍ ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးရန် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးနောက် Wise အား ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် တရားစွဲခဲ့ပြီး၊ UK ၏ 2018 ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေ. 

ပညာရှိက သူ့တောင်းဆိုမှုကို ဦးညွှတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ သို့သော် Delo သည် "၎င်း၏တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရန်နှင့် Wise သည်၎င်း၏ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်ပျက်ကွက်သောကြောင့် ICO နှင့်ပြိုင်လိုဆဲဖြစ်သည်။ 

ICO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက Blockworks သို့ကိစ္စရပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်ယခုအချိန်တွင်မှတ်ချက်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီမှ National Crime Agency သို့ တင်ပြထားသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာ သုံးခုအပါအဝင် Wise ထံမှ ၎င်း၏ဒေတာမိတ္တူများကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီတွင် Delo က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပဒေ ၃၆၀. 

ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် HSBC အကောင့်မှ Wise အကောင့်သို့ ပေါင် 2020 (ထို့နောက် $300,000) ကို လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် Wise သည် 408,000 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ၎င်း၏အကောင့်ကို မထင်မှတ်ဘဲ ပိတ်ခဲ့ကြောင်းလည်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ 

Wise သည် အကောင့်ပိတ်ပြီးနောက် 135 ရက်အကြာတွင် ၎င်း၏ငွေကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်ဟု ဆိုကာ Delo သည် ထိုလက်ကျန်ငွေအပေါ် အတိုးမရရှိဟု ဆိုသည်။ Delo ၏အကောင့်ကို ပိတ်ရန် လှုပ်ရှားမှုသည် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ခံရပြီးနောက် သီတင်းပတ်များအကြာတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ 

ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက် BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ

2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ Commodities Futures Trading Commission စွဲချက်တင် Delo သည် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes နှင့် အခြားအဆင့်မြင့် BitMEX ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ crypto ဆင်းသက်လာမှုပလပ်ဖောင်းကို တရားမဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် US Bank လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။

နှစ်ခုလုံး အပြစ်ရှိကြောင်း ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် သင့်ဖောက်သည်များကို သိရှိရန် အစီအစဉ်များကို တမင်တကာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း တရားရေးဌာနက ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စွဲချက်တင်ကာ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။

ဇွန်လတွင် Delo ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အစမ်းခန့်လ 30 အိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဟေးယက်စ်အား အိမ်တွင် ခြောက်လကြာ ထိန်းသိမ်းထားသည့်အပြင် တည်နေရာ စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုလည်း နှစ်နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။

BitMEX သည် မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး အဆိုပါကိစ္စသည် Delo အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၏ရှေ့နေသည် သတင်းစာအချိန်အတွင်း မှတ်ချက်ပေးရန် Blockworks ၏တောင်းဆိုမှုကို ပြန်မပေးခဲ့ပါ။

သင့်ဝင်စာပုံးသို့ ညနေတိုင်း ပေးပို့သည့် နေ့စဉ်ထိပ်တန်း crypto သတင်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရယူပါ။ Blockworks ၏ အခမဲ့သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။ ယခု။