BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်နှင့် ၆ လ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံရ

• ဇွန်လတွင်၊ Hayes နှင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သော Hayes ပူးတွဲတည်ထောင်သူများ အတွက် ကြားနာစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
• Hayes၊ Delo နဲ့ Reed တို့ဟာ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းစီ အသီးသီး ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးနောက် အမေရိကန်ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ, အာသာ Hayes ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်နှင့် အိမ်တွင် ခြောက်လ ချုပ်နှောင်ထားသည်။ New York ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတစ်ခုမှ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပြီးနောက် ယင်းသည် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

အစိုးရရှေ့နေများက ထောင်ချချိန်ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း အသနားခံမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော Hayes သည် အစမ်းခန့်ကာလ နှစ်နှစ်နှင့် နေအိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ခြင်း ခြောက်လကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ဇွန်လတွင်၊ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Hayes နှင့်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သော Hayes ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed တို့အတွက် ကြားနာစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ BitMEX တာဝန်ရှိသူများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် သင့်ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ အမေရိကန်နှင့် ပြည်ပရှိ စားသုံးသူများထံ ကုန်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် အကူအညီပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ တရားခံဘက်မှ အမှားမဟုတ်၊ ယင်းအစား၊ ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပရိုတိုကောများကို လိုက်နာခြင်း မရှိခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို သိရှိကြောင်း ဝန်ခံချက်ဖြစ်ကြောင်း အမှု၏ တရားသူကြီး တရားသူကြီး John Koeltl မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ဟေးယက်စ်၏ရှေ့နေများက ၎င်းတို့၏အမှုသည်အတွက် ထောင်ဒဏ်အချိန်မပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများက “ဥပဒေအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ မရှိဟု ယုံကြည်ပါက” လုပ်ငန်းခွင်တွင် အပြည့်အဝလိုက်နာမှုမှာ ထိရောက်မှုမရှိကြောင်း အမှုတွင် ရှေ့နေများက စောဒကတက်ခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်အစောပိုင်းတွင် BitMEX သည် လုံလောက်သော ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ဩဂုတ်လတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လည်းကောင်း CFTC FinCEN သည် ၎င်း၏မိခင်လုပ်ငန်းကို ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ Hayes၊ Delo နှင့် Reed တို့သည် အဆိုပါကိစ္စတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းစီ အသီးသီး ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။