Crypto လဲလှယ်ရေးကုမ္ပဏီ Bittrex သဘောတူညီခဲ့ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ပြေလည်မှုအား အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများရုံး (OFAC) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများ နှိမ်နင်းရေးကွန်ရက် (FinCEN) တို့က အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ဖလှယ်မှု ခွင့်ပြု အီရန်၊ ကျူးဘား၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ခရိုင်းမီးယား အပါအဝင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဒေသများတွင် နေထိုင်သူ ၁၈၀၀ နီးပါးသည် အရောင်းအဝယ် ၁၁၆,၀၀၀ ကျော် လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။ ပေးချေမှုအရ စုစုပေါင်းလွှဲပြောင်းပေးသည့် ပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၆၀ နှင့် ညီမျှသည်။
ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းအပြင်၊ Bittrex သည် တည်ဆဲပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သမဝါယမ Bittrex သည် OFAC မှ လျှော့စျေးကို ရရှိသည်။
အခြေချမှုအရ Bittrex သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောဒေသများမှ လူတစ်ဦးချင်းစီအား 2014 နှင့် 2017 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကြားတွင် crypto လွှဲပြောင်းမှုများထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်တွင်၊ အီရန်ကဲ့သို့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဒေသအချို့မှ သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အကောင့်ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း XNUMX ခုနှစ်တွင် ပွင့်လင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ဤပုဂ္ဂိုလ်အချို့၏ အကောင့်များကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
လဲလှယ်မှုသည် သုံးနှစ်ကြာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သော်လည်း OFAC သည် အသေးစားနှင့် ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် သိသိသာသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပေးခဲ့ကြောင်း OFAC မှ စောဒကတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကဆိုသည်။
"ထင်ရှားသော ချိုးဖောက်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Bittrex သည် ထင်ရှားသော ချိုးဖောက်မှုများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည့် နောက်ဆက်တွဲ ကုစားမှု အစီအမံများကို လျင်မြန်စွာ လျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော IP လိပ်စာများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် လိုက်နာမှု တိုးတက်စေရန် ကိရိယာအသစ်များကို အသုံးပြုခြင်း။"
OFAC သည် Bittrex ကို ဒဏ်ငွေ ၃၅ ဘီလီယံကျော်အထိ ဒဏ်ရိုက်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏အစောပိုင်းနှစ်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် OFAC သည် Bittrex ကိုဒေါ်လာ 35 သန်းထက်အနည်းငယ်သာဒဏ်ရိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
FinCEN သည် Bittrex ဒေါ်လာ ၂၉.၈ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
OFAC သည် Bittrex သည် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော လူတစ်ဦးချင်းစီကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်ပြုသည်ဟူသောအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ OFAC က စိုးရိမ်နေသော်လည်း FinCEN သည် ငွေလဲလှယ်မှုတွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ပမာဏအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
FinCEN ၏အဆိုအရ Bittrex သည် 2014 နှင့် 2017 ခုနှစ်အစောပိုင်းကြားတွင် ၎င်း၏သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုအစီရင်ခံစာများ (SARs) ကိုတင်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာများတွင် $200 တန်ဖိုးရှိ crypto ၏ $140,000 ကျော်ရွေ့လျားခြင်းနှင့် $22 သန်းကျော်ရွေ့လျားသောအခြားငွေပေးငွေယူ 1 ခုပါဝင်သည်။
FinCEN ကပြောပါတယ်
" Bittrex သည် ၎င်း၏ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတွင် ထိရောက်သော ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်နေ့လျှင် 20,000 ကျော်ရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးသင်တန်းနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို အနည်းငယ်မျှသာ မှီခိုအားထားကာ၊
၎င်း၏ SAR များကိုတင်ပြရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် FinCEN သည် Bittrex ဒေါ်လာ 29.8 သန်းဒဏ်ရိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း OFAC ထံမှ ငွေလဲလှယ်မှု၏ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းကို အကြွေးပေးမည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် Bittrex သည် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ သန်း 24 သာပေးဆောင်ရခြင်းဖြင့် သဘောတူညီချက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/