တရားရေးဌာန (DoJ) သည် ရုရှားငွေကြေးလဲလှယ်မှု Bitzlato တည်ထောင်သူ Anatoly Legkodymo အား တရားမဝင် လည်ပတ်မှုဖြင့် မိုင်ယာမီတွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ Bitzlato သည် crypto ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ကြီးကြီးမားမား ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ အမေရိကန်ရှေ့နေ Breon Peace က Legkodymo ဖမ်းဆီးခံရမှုအပေါ် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ "Crypto နှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောအဖွဲ့အစည်းများသည် ဥပဒေအထက်တွင်မရှိသလို ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမီနိုင်သော အရာများထက်မကျော်လွန်ပါ။"
နိုင်ငံရပ်ခြား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်မှုဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဒေသဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် တရုတ်အခြေစိုက် ငွေကြေးခဝါချမှု ဆောင်ရွက်မှုသည် တရားရေးဌာနအတွက် လက်လှမ်းမမီခဲ့ပေ။ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် မိုနာကိုက “ဒီကနေ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတင်းတစ်ခု ပို့ပါတယ်- မင်းက တရုတ် ဒါမှမဟုတ် ဥရောပကနေ ငါတို့ရဲ့ ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အပူပိုင်းကျွန်းက ငါတို့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရဲ့ ပြစ်မှုတွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားခွင်မှာ အဖြေပေးဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။”
Bitzlato သည် crypto ရာဇ၀တ်မှုများအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖလှယ်မှုဖြစ်သည်။
Legkodymo သည် Bitzlato ကိုအကြီးဆုံး crypto ရာဇ၀တ်မှုဖလှယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုသတင်းရရှိသည်။ လဲလှယ်မှုကို ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ကူညီရာတွင် ransomware တိုက်ခိုက်မှုများမှ crypto ခဝါချရန်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုမှ ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် အများစုကို အသုံးပြုထားသည်။ Hong-Kong မှတ်ပုံတင်ထားသော လဲလှယ်မှုတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အနည်းငယ်သာ သက်သေခံရန် လိုအပ်သည်။ ဖလှယ်မှုတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော သိ-သင့်-ဖောက်သည် (KYC) အချက်အလက်များ မလိုအပ်ပါ။
လဲလှယ်မှုမှ KYC မရှိခြင်းကြောင့် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ဖော်ထုတ်ရန်မလိုဘဲ လဲလှယ်အသုံးပြုခွင့်ကို လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ Legkodymo သည် အသုံးပြုသူများသည် ယူဆရသည့် အထောက်အထားများကို မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် လဲလှယ်မှု၏ ချတ်ဝန်ဆောင်မှုတွင်လည်း ယခင်က ဝန်ခံခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူသည် Bitzlato သည် "လူသိများသောလူလိမ်များ" ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုလည်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/