စင်တီဂရိတ် ဒေဝါလီခံတရားသူကြီးက လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးသူ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ခေါင်းညိတ်ပေးသည်။

Crypto ငွေချေးသူ စင်တီဂရိတ်၏ ဒေဝါလီခံမှုအမှုကို ကြီးကြပ်သည့် ဗဟိုတရားသူကြီးတစ်ဦးသည် ဆဲလ်စီယပ်စ်၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးသူအား ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုချက်အတွက် မီးစိမ်းပြခဲ့သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင် ဒေဝါလီခံတရားရုံးမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်စွဲဖြင့် အမိန့်ပေးသည့် အမိန့်ဖြစ်သည်။ မှတ်စု စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် စင်တီဂရိတ်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အခွန်ပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လက်ရှိအခြေအနေတို့ကို ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် တောင်းဆိုမှုများနောက်တွင်။

စစ်ဆေးမှုသည် ဧပြီလတွင် အကောင့်ကမ်းလှမ်းမှုများတွင် အဘယ်ကြောင့် အပြောင်းအလဲရှိသနည်းကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး အချို့သောဖောက်သည်များသည် ဝင်ငွေအစီအစဉ်မှ Custody Services သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရပြီး အခြားသူများကို "Withhold Account" သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်းကိုလည်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

US Trustee သည် ဤအကောင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်းအား ဖောက်သည်များက မည်သည့်အကောင့်ကို ကိုင်ထားသနည်း၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မသိသဖြင့် ယခင်က ရည်ညွှန်းခဲ့ဖူးသည်။ စင်တီဂရိတ် ပေးထားခြင်းသည် အရေးကြီးပေမည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြန်ပေးဖို့ တရားရုံးကို တောင်းဆိုတယ်။ “ချုပ်နှောင်ထားသော ဖောက်သည်များ” အတွက်၊ သို့သော် ၎င်း၏ “ငွေရှာ-ချေး” ဖောက်သည်များ မဟုတ်ပါ။

စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူ ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုချက် စင်တီဂရိတ်၏ ဒေဝါလီခံမှုကို ကိုင်တွယ်နေသည့် United States Trustee မှ သြဂုတ်လ 18 ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းမှ မူလက ဆဲလ်စီယပ်စ်၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဝန်းကျင်ရှိ “သိသာထင်ရှားသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပြဿနာများ” ကို ကိုးကား၍ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

သို့သော်၊ BnkToTheFuture စီအီးအို Simon Dixon က စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နယ်ပယ်သည် စင်တီဂရိတ်ငွေကုန်သွားစေရန် ကနဦးတွင် အဆိုပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် စစ်ဆေးမှု၏ အတိုင်းအတာကို လျှော့ချထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

စင်တီဂရိတ်ကွန်ရက် စီအီးအို Alex Mashinsky သည် အေးခဲမသွားမီ ၎င်း၏ ပလပ်ဖောင်းမှ နုတ်ထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

CELSIUS အကြားအာရုံ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု; @CelsiusUcc ဥပဒေကောင်စီက စစ်ဆေးရေးအဆိုကို ကျော်ဖြတ်ပြီး နယ်ပယ်ကို လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ @CelsiusNetwork ပိုက်ဆံမကုန်ပါဘူး။ သူတို့ကဆိုပါတယ် @Mashinsky အေးခဲခြင်းမပြုမီ ပလပ်ဖောင်းမှ ၎င်း၏ နုတ်ထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်။
— Simon Dixon (အယောင်ဆောင်သူများကို သတိထားပါ) (@SimonDixonTwitt) စက်တင်ဘာလ 14, 2022

လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နယ်ပယ်ကို တိုးချဲ့နိုင်မည်ဟု နောက်ဆုံးအမိန့်တွင် ဖော်ပြထားပြီး၊ သို့သော် စင်တီဂရိတ်နှင့် အာမခံမထားသော မြီရှင်များ၏ တရားဝင်ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

စင်တီဂရိတ်သည် စစ်ဆေးသူသည် “စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆောင်ရွက်ရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆသော်လည်း၊ စင်တီဂရိတ်သည် တောင်းဆိုချက်ကို ပယ်ချရန် အကြောင်းပြချက်များရှိသော်လည်း၊ ထို့နောက် တရားရုံးများက ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ၏ အထောက်အထားကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် အလုပ်အစီအစဥ်နှင့် ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရန် အလုပ်ချိန်ခုနစ်ရက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

တရားရုံးသည် ယင်းတို့ကို အတည်ပြုရန် ခုနစ်ရက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးသူသည် ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အပြီးသတ်ရန် ရက်ပေါင်း 60 ကြာမည်ဖြစ်သည်။

စင်တီဂရိတ် အခန်း 11 ဒေဝါလီခံမှုအတွက် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လတွင် ငွေထုတ်မှုများကို ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ငွေသွင်းသူအချို့ကို ပြောပြသည်။ သူတို့ရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ထုတ်ပေးမယ်။သို့သော် အများစုသည် ၎င်းတို့ရရှိလိမ့်မည်ဟု အာမခံချက်မရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရယူနိုင်သေးသည်။

၎င်းတို့ကိုခန့်အပ်ပြီးသည်နှင့် Examiner သည် အလွန်အလုပ်များနေပုံရပြီး Dixon သည် US Trustee တွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော ပါတီပေါင်း လေးဆယ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း Dixon မှတွစ်တာတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။

CELSIUS အကြားအာရုံ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု; @CelsiusUcc တရားရေးကောင်စီသည် ဖျက်သိမ်းမှုမလိုလားအပ်သော ဖျက်သိမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့် Trustee လွှဲပြောင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည်။ စာစစ်သူ ဦးစားပေးမည်။ US Trustee သည် လာမည့်အပတ်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော ပါတီ ၄၀ ရှိသည်။
— Simon Dixon (အယောင်ဆောင်သူများကို သတိထားပါ) (@SimonDixonTwitt) စက်တင်ဘာလ 14, 2022