စင်တီဂရိတ် မြီရှင်များ ၏ ရှေ့နေ က Ponzi အစီအစဉ် ခိုင်မာမှုရှိမရှိ 'ရှာဖွေနေသည်'

New York ဒေဝါလီခံတရားသူကြီးတစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များသည် crypto ငွေချေးသူ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုသောကြောင့် စင်တီဂရိတ်ကွန်ရက်ဒေဝါလီခံမှုတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနယ်ပယ်ကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ Wall Street ဂျာနယ် အစီရင်ခံစာ။

အင်္ဂါနေ့ကြားနာမှုတွင်၊ US ဒေဝါလီခံတရားရုံးမှ တရားသူကြီး Martin Glenn သည် တရားရုံးမှ ခန့်အပ်ထားသော စစ်ဆေးသူနှင့် စင်တီဂရိတ်မြီရှင်များ၏ တရားဝင်ကော်မတီအား ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဦးဆောင်မည့်သူအား ဖြေရှင်းရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

"စင်တီဂရိတ်သည် Ponzi အစီအစဥ်မဟုတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ သို့သော်အလံများပေါ်လာသည်" ဟုကြွေးရှင်များကော်မတီ၏ရှေ့နေ Greg Pesce ကပြောကြားခဲ့သည်။ နေ WSJ. “အဲဒါ ဟုတ်မဟုတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပါရစေ။ အဲဒါအတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ အဖြေမရှိပါဘူး။”

စစ်ဆေးသူ Shoba Pillay၊ ခန့်အပ်ခဲ့သည် စက်တင်ဘာလတွင် US Trustee ၏ "သိသာထင်ရှားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုပြဿနာများ" နှင့် "လုံးဝစီမံခန့်ခွဲမှုလွဲမှားခြင်း" ဟူသောစွပ်စွဲချက်များအပြီးတွင် စင်တီဂရိတ်သည် ဒေဝါလီခံမှုကိစ္စအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။

စင်တီဂရိတ် ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စတင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်၊ ငွေထုတ်ခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးဖောက်သည်များနှင့်မြီရှင်များထံဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလီယံအကြွေးတင်ထားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

အစပိုင်းတွင် Pillay သည် Celsius ၏ crypto ကိုင်ဆောင်မှုများနှင့်၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ Bitcoin တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၎င်း၏ အကောင့်ကမ်းလှမ်းမှုများတွင် မကြာသေးမီက ပြောင်းလဲမှုများ၊ အခွန်နှင့် ဒေဝါလီခံမှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ လိုက်နာမှု။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ ကျယ်ပြန့်သော နယ်ပယ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလေ့အကျင့်များနှင့် ဖောက်သည်အသစ်များအတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် ကိုယ်စားပြုမှုများအပြင် Celsius ပလပ်ဖောင်း၏ မူလသင်္ကေတဖြစ်သော CEL ၏ ကိုင်တွယ်ပုံများ ပါဝင်သည်။

သူမ၏တရားစွဲဆိုမှုတွင် Pillay က ညွှန်ကြားပါက Ponzi အစီအစဥ်ကို စင်တီဂရိတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြေကို စစ်ဆေးနိုင်သော်လည်း သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေကြောင်းအရ ကောက်ချက်ချမည့်အစား ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအား အသိပေးနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန် စွဲမြဲနေမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

စင်တီဂရိတ်သည် စွပ်စွဲမှုများကို ပိုမိုရင်ဆိုင်နေရသည်။

စင်တီဂရိတ်သည် Ponzi အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။

ဇူလိုင်လတွင် KeyFi Jason Stone ၏ CEO ဖြစ်ခဲ့သည် crypto ငွေချေးသူကိုတရားစွဲ ၎င်း၏စာချုပ်ကို လေးစားရန် ငြင်းဆိုခြင်းနှင့် crypto စျေးကွက်များကို ခြယ်လှယ်ရန် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်

Stone ၏တရားစွဲဆိုချက်အရ စင်တီဂရိတ်သည် ကုမ္ပဏီ၏နုတ်ထွက်ရေးတာဝန်များကို ကျေပွန်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ကြောင်း ပေါ်လွင်လာခြင်းသည် "တရားခံများသည် အမှန်တကယ်တွင် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြသသည်"

စက်တင်ဘာလတွင်၊ ဗားမောင့်ပြည်နယ်အားပြိုင်မှုများသည် စင်တီဂရိတ်ဒေဝါလီခံမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအာဏာများတောင်းဆိုခဲ့သည်။ စွပ်စွဲ ကုမ္ပဏီသည် 2019 ခုနှစ်ကတည်းက ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်။

Vermont လက်ထောက်အထွေထွေအကြံပေး Ethan McLaughlin ၏အဆိုအရ၊ စင်တီဂရိတ်သည် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ၎င်း၏ CEL တိုကင်၏စျေးနှုန်းကို မြင့်တက်စေပြီး crypto ငွေချေးသူကလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ပေးချေမှုကိုပံ့ပိုးရန် လုံလောက်သောဝင်ငွေမရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

“ဒါက မြင့်မားတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းမှုကို ပြသပြီး တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဆီ အထွက်နှုန်းတွေဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ ပေးချေနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်” ဟု ထိုအချိန်က Vermont ပြည်နယ်အရာရှိများက ပြောကြားခဲ့သည်။