စင်တီဂရိတ်၏ အမှီအခိုကင်းသော စစ်ဆေးသူသည် အတွင်းပိုင်းကွဲလွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အံ့ဩဖွယ်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဒေဝါလီခံတရားသူကြီး Martin Glenn မှ သီးခြားခွဲထွက်စစ်ဆေးသူအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသော အစိုးရရှေ့နေဟောင်း Shoba Pillay ၏ ပြောကြားချက်အရ စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ ကတိကို ၎င်း၏အစမှ စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။

တစ်ဦးအတွက် ပုံစံတင်ပို့ရန်Pillay သည် ဒေဝါလီခံသော crypto ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံ စျေးကွက်တင်ပုံထက် သိသိသာသာကွဲပြားသည့်ပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း Pillay မှပြောကြားခဲ့သည်။

စင်တီဂရိတ်သည် လုံလောက်သော စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်မရှိ၍ ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားကို ခြေရာခံခြင်း သို့မဟုတ် အမြတ်အစွန်းကို အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ စင်တီဂရိတ်နှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Alex Mashinsky တို့သည် အမေရိကန်တွင် လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ခမ်းနားထည်ဝါသောကတိများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။

အလွန် Ponzi-Like လုပ်ဆောင်ချက်များ

စီစစ်သူသည် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း Alex Mashinsky အပါအဝင် စင်တီဂရိတ်န်ထမ်းများနှင့် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိ ဖြေရှင်းရန် ကုမ္ပဏီသို့ ဖောက်သည်များနှင့် ရောင်းချသူများကို အင်တာဗျူးခဲ့သည်။ Pillai က စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏ မူရင်း တိုကင် CEL ၏စျေးနှုန်းကို မြင့်တက်စေသည်ဟု "ကုမ္ပဏီသို့ ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်စေရန် တန်ဖိုးများကို ရယူရန်"

အခြားဖောက်သည်များအတွက် တာဝန်များ ကာမိရန် လိုအပ်သော ဒင်္ဂါးပြားများကို ဝယ်ယူရန် ဝယ်ယူသူ ရန်ပုံငွေများကို မထိသင့်ကြောင်း စင်တီဂရိတ်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် ဒေါ်လာဘီလီယံချီသော အပေါက်ကိုဖြည့်ရန် ဖောက်သည်အပ်ငွေများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အကြောင်းပြချက်မှာ ၎င်းသည် ဖောက်သည်များ၏ အပ်ငွေများကို ရောင်းချမည့်အစား လိုအပ်သော ဒင်္ဂါးပြားများကို ချေးယူရန် အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ထို့နောက် ရရှိသောငွေများကို CEL ၏ ဆက်လက်ဝယ်ယူရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။

2022 ခုနှစ် ဧပြီလတွင်၊ Celsius ၏ Coin Deployment Specialist Dean Tappen ကိုယ်တိုင်က ကုမ္ပဏီ၏ "ဖောက်သည်တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများကို အသုံးပြုခြင်း" နှင့် CEL ကို "အလွန် Ponzi-ကဲ့သို့" ဝယ်ယူရန် "ဖောက်သည်ဒင်္ဂါးများတွင် တိုတောင်းလာသည်" ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းများသည် ရန်ပုံငွေကွဲလွဲမှုများကို သိရှိသော်လည်း ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နှုတ်ဆိတ်နေရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း Pillay က ပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ စင်တီဂရိတ်သည် ဖောက်သည်ငွေထုတ်ခြင်းအားလုံးကို ခေတ္တရပ်ထားချိန်တွင် 12 ခုနှစ် ဇွန်လ 2022 ရက်နေ့အထိ အရည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းသော်လည်း ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် CEL မှ မည်သည့်အခါမှ ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိပါ။

Mashinsky အကြောင်းပြောနေစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျာတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကိုပင် ကိုးကားခဲ့သည်။

"ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ငွေသားအားလုံးကို ပေးဆောင်သည့် execs များကို သုံးစွဲပြီး CEL တိုကင်တွင် alexs [sic] အသားတင်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။"

ဒင်္ဂါးပြားက ဘယ်သူလဲ။

Mashinsky၊ အကြိမ်များစွာတွင်၊ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်ပြီး “မင်း၏ဒင်္ဂါးများ၊” “ငါ့ဒင်္ဂါးများ” သို့မဟုတ် “မင်း၏ crypto” ကဲ့သို့သော စကားစုများကို စင်တီဂရိတ်တွင် အသုံးပြုခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်း၏လက်ရှိနှင့် အလားအလာရှိသော သုံးစွဲသူများအား ကိုယ်စားပြုပါသည်။ စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူမှ အင်တာဗျူးဖြေနေစဉ် အမှုဆောင်အရာရှိသည် လုံးဝနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့သည်။ ယင်းအစား၊

"လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ 100% သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်၊ (ဖောက်သည်) သည် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် (မိမိတို့ကိုယ်တိုင်) မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှ ပြုလုပ်၍မရပါ။"

စင်တီဂရိတ်သည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော AMA ဗီဒီယိုများမှ မှားယွင်းသော အချက်အလက်အချို့ကို နောက်ပိုင်းတွင် တည်းဖြတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Pillai က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် AMAs တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် တည်းဖြတ်မှုတစ်စုံတစ်ရာကို အကောင်အထည်မဖော်မီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မမှန်ကန်သော သို့မဟုတ် လွဲမှားသောဖော်ပြချက်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းမပြုပါ။