စင်တီဂရိတ်သည် ငွေထုတ်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော သုံးစွဲသူများ၏စာရင်းကို ထုတ်ပြန်သည်။

ဒေဝါလီခံသော crypto ငွေချေးသူ Celsius သည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ 94% ကို ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းမှ ထုတ်ယူရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၏အမည်ကို ဇန်နဝါရီ 31 ရက်တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။

ထုတ်ပြန်ထားသောစာရင်းတွင် သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီအတွက် အကြွေးတင်သည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှင့် ပမာဏပါရှိသည်။

ငွေထုတ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အရည်အချင်းပြည့်မီသောအသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏အကောင့်များကို အချို့သောအချက်အလက်များဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း crypto ချေးငွေထုတ်ပေးသူက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ တရားရုံး၏ စွဲချက်တင်ချက်အရ လိုအပ်သော အချက်အလက်များသည် ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် သင့်ဖောက်သည် (KYC) မူဝါဒများနှင့် ငွေထုတ်မည့်နေရာလိပ်စာနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။

စင်တီဂရိတ် ကပြောသည် ထုတ်ယူသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဓာတ်ငွေ့နှင့် ငွေပေးချေမှုအခကြေးငွေများ ကျေနပ်စေရန် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေ မရှိပါက အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ယူခြင်းမှ တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည့် များပြားလှသောတောင်းဆိုမှုများကြောင့် ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုများကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

စင်တီဂရိတ်သည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော သုံးစွဲသူများထံ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်အစောပိုင်းတွင် ဆက်သွယ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသောအသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ 6% လက်ကျန်ငွေကို နောက်ပိုင်းတွင် ရုပ်သိမ်းနိုင်မညကို တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်မည်ဟု ချွတ်ခြုံကျသော ငွေချေးသူမှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ငွေချေးခဲ့တာ အခွင့်အာဏာ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၏ "သန့်စင်သော" နှင့် "လွှဲပြောင်းထားသော" ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ပံ့ပိုးမထားသော တရားဝင်သတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်အောက်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်။

စင်တီဂရိတ်၏ တရားရုံးမှ ခန့်အပ်ထားသော စစ်ဆေးသူသည် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုးရွားသော အစီရင်ခံစာကို ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စစ်ဆေးသူ ကပြောသည် စင်တီဂရိတ်သည် Ponzi အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ဖောက်သည်များ၏ အပ်ငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက် တိုကင်နှင့်၎င်း၏တည်ထောင်သူနှစ်ဦးကိုကြွယ်ဝစေသည်။