စင်တီဂရိတ်တွင် လာမည့်ငွေထုတ်မှုများ- သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် အန္တရာယ်ရှိပါသလား။

ငွေထုတ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော သုံးစွဲသူများသည် ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် သင့်ဝယ်ယူသူ (KYC) ဒေတာအပြင် ငွေထုတ်မည့်နေရာလိပ်စာကဲ့သို့သော လိုအပ်သော အချက်အလက်များဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဆဲလ်စီအကောင့်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စင်တီဂရိတ်က လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရုပ်သိမ်းရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။

ထုတ်ယူမှုအတွက် ဓာတ်ငွေ့နှင့် ငွေလွှဲခများ

လိုအပ်သောအချက်အလက်များအပြင်၊ ထုတ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်နေသောဓာတ်ငွေ့နှင့် ငွေပေးချေမှုအခကြေးငွေများကို အရည်အချင်းပြည့်မီသောအသုံးပြုသူများကိုလည်း အသိပေးပါမည်။ အဆိုပါ အခကြေးငွေများကို ကာမိရန် ၎င်းတို့၏ အကောင့်များတွင် လုံလောက်သော ရန်ပုံငွေ မရှိပါက ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း စင်တီဂရိတ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

ဤအချက်အလက်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် တရားရုံးမှ ခန့်အပ်ထားသော စစ်ဆေးသူ Shoba Pillay မှ တင်သွင်းသည့် တရားရုံးတွင် တင်သွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအပြီးတွင် ၎င်းသည် စင်တီဂရိတ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကို ယခုပျက်ပြယ်သွားသော FTX လဲလှယ်မှုနှင့် ၎င်း၏ ဆက်နွှယ်မှုအပါအဝင်၊ စင်တီဂရိတ်သည် FTX နှင့် Alameda Research ကဲ့သို့သော ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Quickbooks ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဆဲလ်စီယပ်စ်နှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Alex Mashinsky တို့သည် Celsius (CEL) တိုကင်နှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ကတိများကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးသူ၏အစီရင်ခံစာတွင် စွပ်စွဲထားသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များစွာအတွက် ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်စေသည့် cryptocurrency ချေးငွေကုမ္ပဏီမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် မေးခွန်းထုတ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြသည်။ အစီရင်ခံစာသည် လူအများအပြားကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် မလျော်ကန်သော၊ ကိုယ်ကျိုးရှာပြုမူမှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အထောက်အထားများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ 

Celsius of Unsecured Creditors ၏တရားဝင်ကော်မတီ (UCC) သည် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်နေပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို တာဝန်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။