Blockchain နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေး (DeFi) သည် Certik ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် အာရုံစိုက်ထားသည့် လုံခြုံရေးပလပ်ဖောင်းတွင် KYC လုပ်ငန်းစဉ်များကို လှည့်စားရန် crypto အသိုင်းအဝိုင်းများကို ကျော်လွှားသွားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် "KYC သရုပ်ဆောင်များ" ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ အညီ နိုဝင်ဘာ 17 Certik ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုသို့
KYC သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအား အတွင်းသူဟက်ကာ သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းမပြုမီတွင် Crypto ပရောဂျက်များပေါ်တွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ငှားရမ်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို ငှားရမ်းထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
Certik သည် KYC သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှ ဟက်ကာများနှင့် လိမ်လည်လှည့်စားမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းများနှင့် Telegram၊ Discord၊ လိုအပ်ချက်နည်းပါးသော ဖုန်းအရောင်းဆိုင် (OTC) မြေအောက်စျေးကွက် 20 ကျော်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို စုံစမ်းခြင်းမှတစ်ဆင့် Certik ဖော်ထုတ်ထားသော နည်းဗျူဟာများ -based applications များနှင့်အလုပ်ကြော်ငြာများ။
အမည်မသိ KYC မင်းသားနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ထိုကဲ့သို့သော သရုပ်ဆောင်များသည် ငှားရမ်းရန် စျေးပေါကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အချို့က ဘဏ်တစ်ခုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် လဲလှယ်သည့်အကောင့်များဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များကိုယ်စား လဲလှယ်သည့်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျော်ဖြတ်ရန် အချို့က ၈ ဒေါ်လာအထိ နည်းပါးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင် KYC သရုပ်ဆောင်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် crypto ပရောဂျက်၏ CEO အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါက လစာသည် တစ်ပတ်လျှင် $8 အထိရရှိနိုင်သည်။
အရှေ့တောင် အာရှတွင် အခြေစိုက် KYC သရုပ်ဆောင် 4,000 မှ 300,000 မှ 500,000 သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြေအောက်ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် crypto လဲလှယ်ခြင်းနှင့် အတု KYC ဝန်ဆောင်မှုများကို လည်ပတ်ရာတွင် ကူညီပေးသော အများစုကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း Certik မှ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီသည် crypto ပရောဂျက်၏ KYC စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ညွှန်ပြသည့် KYC တံဆိပ်များသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားစေသောကြောင့် KYC သရုပ်ဆောင်များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ၎င်းတို့၏ အပေါ်ယံနည်းပညာဖြင့် လိမ်လည်မှုနှင့် အတွင်းပိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီမှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Certik သည် KYC သရုပ်ဆောင်များနှင့် KYC ဝန်ဆောင်မှုအတုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ဖြေရှင်းချက်သည် crypto ပရောဂျက်တစ်ခုချင်းစီ၏ အဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီအတွက် လုံ့လဝီရိယရှိမှု၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင် တည်ရှိနေကြောင်း အဆိုပြုခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။
KYC လုပ်ပိုင်ခွင့်
KYC ကို ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (FATF) မှ Ponzi အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) မူဝါဒများဖြင့် တပြိုင်နက် ပြဌာန်းထားသည်။ FATF သည် 2014 ခုနှစ်တွင် cryptocurrency AML ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး KYC ပရိုဂရမ်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် crypto ဖလှယ်မှုများ၊ stabilitycoin ထုတ်ပေးသူများ၊ DeFi protocols နှင့် NFT စျေးကွက်များအပါအဝင် virtual asset service providers (VASPs) အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုအဖြစ် KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
KYC လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိတ်အပိုင်း သုံးခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုသည် ဖောက်သည်များ၏အထောက်အထားကို စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြရန် VASP တောင်းဆိုချက် အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းအား မြင်တွေ့ရသည့် ဖောက်သည်သတ်မှတ်ခြင်းပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ၊ Customer Due Diligence (CDD) သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များသည် crypto ပရောဂျက်တွင် ချမှတ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရန် VASP များကို စဉ်းစားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများနှင့် ငွေပေးငွေယူများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဖောက်သည်အကောင့်များ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖောက်သည်လှုပ်ရှားမှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အပေးအယူများကိုဆက်လက်သုံးသပ်ခြင်းသည်လည်း KYC သည် crypto ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်သည့်အခါလိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/certik-investigates-kyc-actors-hired-to-scam-the-web3-community/