Key ကို Takeaways
- Coinbase သည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုအစီအစဉ်အတွက် နယူးယောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် ဒေါ်လာ သန်း 100 ပြေလည်မှုရရှိခဲ့သည်။
- လဲလှယ်မှုအား ဒဏ်ငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ လိုက်နာမှုစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် အပိုဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သဘောတူထားသည်။
- NYDFS သည် အဓိကအားဖြင့် အားနည်းသော လိုက်နာမှုပုံစံကို အပြစ်တင်ပြီး လဲလှယ်မှု၏ပျက်ကွက်မှုအတွက် ပလပ်ဖောင်း၏မွေးစားမှုတွင် မြင့်တက်လာသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ
Coinbase သည် 2020 နှင့် 2021 ခုနှစ်များတွင် ရူးသွပ်သောပလက်ဖောင်းမွေးစားခြင်းကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ လွှမ်းခြုံထားကြောင်း NYDFS မှ ယနေ့ ၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် ခိုင်မာသော လိုက်နာမှုစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
Backlog ၏လများ
Coinbase သည် နယူးယောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် ပြေလည်မှုရခဲ့သည်။
ထိုအဆိုအရ ပုံစံတင်ပို့ရန်US အခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်အပေါ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးနှင့် ဒေါ်လာ သန်း 100 ပြေလည်မှုပေးရန် သဘောတူထားပြီး၊ NYDFS သည် ကဏ္ဍများစွာတွင် ချို့တဲ့နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Coinbase သည် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း 50 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လိုက်နာမှုအစီအစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် နောက်ထပ် $50 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
NYDFS သည် ၎င်း၏ KYC လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ၎င်း၏ အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၊ ၎င်း၏ OFAC စိစစ်ရေးပရိုဂရမ်နှင့် ၎င်း၏ AML အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှုများ အပါအဝင် Coinbase ၏ လိုက်နာမှု စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများတွင် သိသာထင်ရှားသော ချို့ယွင်းချက်များကို တွေ့ရှိထားကြောင်း NYDFS က ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Coinbase သည် အခြေအနေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသော်လည်း Coinbase ၏ လိုအပ်ချက်များကို မကိုင်တွယ်နိုင်သော မလုံလောက်သော လိုက်နာမှုပုံစံအပေါ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အပြစ်တင်သည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ ကုမ္ပဏီအား ၎င်း၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးမှုအတွက် ဝေဖန်ခဲ့သည်။ "2021 နှစ်ကုန်တွင် Coinbase တွင် မသုံးသပ်ရသေးသော ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ရေးသတိပေးချက် 100,000 ကျော် (အများစုမှာ လပိုင်းဟောင်းများ) ရှိပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံ့လစိုက်ထုတ်မှု ("EDD") လိုအပ်သော ဖောက်သည်များ၏ backlog သည် 14,000 ကျော်လွန်သွားပါသည်။"
Coinbase ၏လိုက်နာမှုအခက်အခဲများအတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ 2020 နှင့် 2021 ခုနှစ်တွင် platform ကိုတိုးမြှင့်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လဲလှယ်မှုသည် 15 ခုနှစ်မေလတွင်ဝယ်ယူသူစာရင်းသွင်းမှု 2021 ဆနှင့် 25 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထက် 2021 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထက် 2020 ဆပိုများကြောင်း NYDFS မှမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထိန်းကျောင်းမှုအရ Coinbase သည် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော ဝန်ထမ်း၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် ကိရိယာများ နည်းပါးနေပါသည်။
Coinbase သည် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Securities and Exchange Commission မှ၊ အဲဒါလည်း ပြီးပြီ။ ဆင့်ခေါ်စာပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်း၏စာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အမျိုးမျိုးသော အစုရှယ်ယာထုတ်ကုန်များအပေါ်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- ရေးသားချိန်တွင်၊ ဤအပိုင်းကိုရေးသားသူသည် BTC၊ ETH နှင့် အခြားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ
အရင်းအမြစ်- https://cryptobriefing.com/coinbase-settles-for-100m-with-regulators-over-compliance-system/?utm_source=feed&utm_medium=rss