CoinList သည် Crimea Sanctions ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် $1.2 million ဖြင့် OFAC နှင့် ဖြေရှင်းသည်

United States Treasury Department ၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် CoinList Markets ၊ virtual currency exchanges ကို တိုင်ကြားထားပြီး ကုမ္ပဏီသည် စွပ်စွဲချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဒေါ်လာ 1.2 သန်းကျော် ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားသည်။ 2014 ခုနှစ်တွင် ခရိုင်းမီးယားကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ရုရှားအပေါ် အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း CoinList သည် ယူကရိန်း၏ ခရိုင်းမီးယားဒေသတွင် နေထိုင်သော ဖောက်သည်များအတွက် ငွေပေးငွေယူမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ယခုလုပ်ရပ်သည် ရုရှားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ထားသည့်အချက်ကို တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။

2020 ခုနှစ် ဧပြီလ နှင့် 2022 ခုနှစ် မေလကြားတွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် ၎င်း၏ရုံးချုပ်ရှိသည့် CoinList သည် ဒေါ်လာ 989 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ငွေပေးငွေယူ 1.3 ခုကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု လိုက်နာမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကော်ပိုရေးရှင်း၏ တာဝန်ဖြစ်ပြီး၊ အသစ်နှင့် လက်ရှိဖောက်သည်များကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း ပါဝင်သည်။ 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတွင်၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောဧရိယာများမှဖောက်သည်များ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို တားဆီးရန်အတွက် နောက်ထပ်အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ OFAC သည် ခရိုင်းမီးယားတွင် လိပ်စာမပေးရသေးသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမခံရသော နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများဟု ဆိုထားသော လူတစ်ဦးချင်းစီကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် CoinList ၏ စနစ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ချို့ယွင်းချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။

ပြေလည်မှုရသောအခါတွင် OFAC သည် လျော့ပါးစေရန် အမျိုးမျိုးသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများရှိကြောင်း လက်ခံခဲ့သည်။ ပထမဖောက်ဖျက်မှုမတိုင်မီငါးနှစ်အတွင်းတွင်၊ CoinList ကို OFAC အကြောင်းကြားချက်ဖြင့် မပို့ခဲ့ပါ။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ကူညီရန် သဘောတူခဲ့ပြီး၊ မေးခွန်းထုတ်သည့် အရောင်းအ၀ယ်များသည် စုစုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု၏ အလွန်သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချိုးဖောက်ခဲ့သည့် အရောင်းအ၀ယ်များ၏တန်ဖိုးတစ်ခုလုံးမှာ $1,252,280 ဖြစ်သော်လည်း၊ ပေးချေမှုပမာဏမှာ $1.2 သန်းဖြစ်ပြီး ထိုထက်အနည်းငယ်နည်းပါသည်။ ထို့အပြင်၊ CoinList သည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် $300,000 သုံးစွဲမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ သဘောတူညီချက်၏ အခြေအနေတစ်ရပ်အနေဖြင့်၊ ဤဆိုင်းငံ့မှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။

CoinList သည် တလိုတလား ထုတ်ဖော်မပြခဲ့သည့် ပြစ်မှုများ၏ ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်သော စရိုက်လက္ခဏာသည် ဖြစ်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံး အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ် $327 သန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဖြေရှင်းချက်တွင် ထင်ဟပ်နေသည်။ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအတွင်း ပမာဏအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၅၀,၀၀၀ သာရှိသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အနည်းငယ်သာရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ရလဒ်အပေါ် ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ လိုက်နာမှုအပေါ် ၎င်း၏ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုကို ထပ်မံပြသရန်အတွက် CoinList သည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် လေ့ကျင့်ရေးများတွင် ကြီးမားသောတိုးတက်မှုများကို ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။

ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock