Binance ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သော့

သမိုင်းဝင် ရာဇဝတ်မှု သည် အနက်ရောင် အမှတ်အသား ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ cryptocurrency ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ဟက်ကာများ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများနှင့် လိမ်လည်မှုများဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ခေါင်းကြီးပိုင်းများကို ဖမ်းဆုပ်ထားသော ဂေဟစနစ်။

အမျိုးမျိုးသော သုတေသနအစီရင်ခံစာများသည် Bitcoin စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ပြင်းထန်သောဒီဂရီအမျိုးမျိုးဖြင့် cryptocurrencies အသုံးပြုခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ၎င်းသည် ပျံ့နှံ့လာပြီး ပျံ့နှံ့သွားသော်လည်း crypto ကို ငွေကြေးခဝါချရန်၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်နှင့် အခြားပြင်းထန်သောရာဇ၀တ်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် crypto ကို အချို့သောသူများက ထင်မြင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ .

cryptocurrency ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများ ပျံ့နှံ့မှုသည် မတူညီသော blockchains နှင့် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် ရန်ပုံငွေများကို ခြေရာခံပြီး ခြေရာခံရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကိရိယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် မလွှဲမရှောင်သာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ CipherTrace၊ Chainalysis နှင့် Elliptic ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများကို ပေးဆောင်ထားပြီး အကြီးမားဆုံးကစားသမားအချို့သည် ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် တရားမဝင်လွှဲပြောင်းမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးဌာနများကို ထူထောင်နိုင်သည်အထိ လုပ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။

Binance သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားတွင် လဲလှယ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြေရာခံသည် Binance ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်ထောက်လှမ်းရေးဌာနမှလုပ်ဆောင်သော၎င်း၏လည်ပတ်မှုများကိုပိုမိုကြီးကြပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။

Cointelegraph သည် လစ္စဘွန်းရှိ Web Summit တွင် ဌာနအကြီးအကဲ Nils Andersen-Röed နှင့် အကြီးတန်းမန်နေဂျာ Jennifer Hicks တို့နှင့် အင်တာဗျူးအတွက် ထိုင်နေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ၎င်းတို့၏အဖွဲ့သားများပါဝင်သည့် အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပိုမိုကြီးမားသော cryptocurrency နှင့် ရာဇ၀တ်မှုစိုးမိုးရေးနေရာတို့ကို ဖော်ထုတ်ရန် ထိုင်နေပါသည်။

စက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ

နှစ်ဦးစလုံးသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ Andersen-Röed သည် Netherlands Politie ၏ အဆင့်များမှတစ်ဆင့် မြင့်တက်လာပြီး ၎င်း၏ Dark Web Unit ကို 2016 မှ 2018 ခုနှစ်အထိ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Binance သို့မ၀င်မီ Europol ၏ Specialist Dark Web Team တွင် သုံးနှစ်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။

Hicks ၏စစ်ဘက်နောက်ခံတွင်သူမသည် အမေရိကန်ရေတပ်အတွက် 2010 မှ 2016 ခုနှစ်အထိ cryptologic ဘာသာဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူမသည် Chainalysis အတွက် အကြီးတန်းဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖြစ် 2020 မှ 2021 ခုနှစ်အထိ Binance တွင် သူမ၏လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍကို ရှေ့ပြေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Andersen-Röed သည် လိုက်နာမှုလုပ်ငန်းစဉ်များပါ၀င်သည့် ကျယ်ပြန့်သော နယ်ပယ်တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကဒေသတို့ကို ကြီးကြပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် storyboarding အပြင် ပိုမိုလေးနက်သောပြဿနာများအတွက် တိုးမြင့်ဖော်ပြခြင်းများ ပါဝင်သည်။

"ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေးဂျင့်ဟောင်းများ ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ransomware မှ ရိုးရာအမှုများကို ထိုနေရာတွင် cryptocurrency ဒြပ်စင်များပါသည့် ရာဇ၀တ်မှုကိစ္စများအထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။"

Hicks သည် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနစ်ကို ဦးဆောင်သည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဖွဲ့တစ်ခွင်တွင် ပိုမိုတိကျသော ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုရှိသည်။ သူမ၏အဖွဲ့သည် နိုင်ငံစုံနှင့် အစွန်းရောက်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်သော ရာဇ၀တ်မှုများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပြီး၊ သူမ၏ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို နှိပ်ပါ။

“တကမ္ဘာလုံးက တောင်းဆိုချက်တွေကို ကျနော်တို့ လက်ခံပါတယ်။ ၎င်းသည် ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ အစ္စလမ္မစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒသာမက crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် အစွန်းရောက်ဖြစ်ရပ်များပါရှိသည့် မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်သည်။"

Hicks ၏ဌာနသည် ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားပြုသည့်ပစ္စည်းများ၊ အကြမ်းဖက်ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများပါ၀င်သည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အမှုများကိုလည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။

အလုပ်ရှုပ်သည်။

Binance သည် အခြားသော ဖလှယ်မှုများကဲ့သို့ပင်၊ အထွေထွေ ကြီးကြပ်ရေး တောင်းဆိုမှုများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို လုပ်ဆောင်သည့် သီးခြားအဖွဲ့တစ်ခု ရှိသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော သို့မဟုတ် အရေးပေါ်မေးခွန်းများကို သီးခြားဌာနများသို့ ခွဲဝေပေးပါသည်။

ဖလှယ်မှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောက်ရှိမှုသည် Andersen-Röed ၏ဌာနသည်အလုပ်များနေသဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်မှအလုပ်ချိန်သုံးရက်အတွင်းတောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည့် တောင်းဆိုမှုပမာဏ များပြားသောကြောင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ-

“ယေဘူယျ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးက တော်တော်ကြီးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အမှုတွဲအဖွဲ့အတွက်၊ ယမန်နှစ်က အချိန်တိုတိုအတွင်း တောင်းဆိုမှု ၂၇,၀၀၀ လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။”

၎င်းတွင် "တက်ကြွသောအလုပ်" ဟုသူဖော်ပြသောအရာမပါဝင်ပါ။ ၎င်းတွင် Binance နှင့် ထိတွေ့မှုကို အဖွဲ့မှ ရှာဖွေပြီး လဲလှယ်မှုအဆင့်တွင် အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် ဟက်ကာ၏ ဥပမာတစ်ခု ပါဝင်နိုင်သည်-

“အကယ်၍ နိုင်ငံအချို့ရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီအချို့က ၎င်းကိုစိတ်ဝင်စားကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပါက သို့မဟုတ် သတိပြုမိပါက၊ ၎င်းတို့နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို သိရှိရန် ၎င်းတို့ထံသို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။”

ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှု

Binance ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများအတွက် ထိပ်တန်းဦးစားပေးအဖြစ် Andersen-Röed မှဖော်ပြခဲ့သည့် လိမ်လည်မှုကိစ္စများ၊ အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် ransomware တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကြီးမားသောပရောဂျက်များတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။

blockchain ကွန်ရက်များ ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု သဘောသဘာဝသည် Binance ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အတွက် အလုပ် ပြတ်တောက်မှု မရှိဟု ဆိုလိုသည်။ ရန်ပုံငွေအချို့တရားမ၀င်ရွေ့လျားမှုများသည် Binance ၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်နောက်ဆုံးတွင်အဆုံးသတ်နိုင်သောကြောင့်အလုပ်ဝန်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောနယ်ပယ်တစ်ခုလိုအပ်သည်-

"သင် hack သည်ကိုတွေ့လျှင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်ဖောင်းသို့မသွားနိုင်သော်လည်း blockchain မှတဆင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ခြေရာခံနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် စုံစမ်းရမယ့်အချက်ကို မကြာခဏ သတ်မှတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ဟက်ခ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလပ်ဖောင်းသို့ ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများသည် ငွေကြေးခဝါချရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့ အမြန်အရေးယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။"

Binance ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အကူအညီရယူရန်အတွက် ပြင်ပအေဂျင်စီများထံ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဌာနသည် "နာရီတိုင်း" တောင်းဆိုမှုများကို လက်ခံသည်ဟု Hicks က အရွှန်းဖောက်ပြောဆိုသော်လည်း လက်တွေ့မှာ ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို ရှာဖွေပြီး သြဇာညောင်းခြင်းဖြစ်သည်။

ရာနှင့်ချီသော တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတောင်းဆိုမှုများမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကြီးမားသောအလုပ်ဖြစ်သော်လည်း Hicks သည် ဖလှယ်မှုနယ်ပယ်ပြင်ပရှိ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြင်ပရှိ ဖြစ်နိုင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို လမ်းညွှန်ကူညီပေးရန် သူမ၏အဖွဲ့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် တွေးခေါ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုများတွင် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် တောင်းဆိုထားသည့် အချက်အလက်ထက် ပိုများသော ကမ်းလှမ်းမှု ပါဝင်သည်။

“သူတို့ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အဖြေတွေရဖို့အတွက် ပိုကောင်းတဲ့လမ်းရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ရင် အဲဒါကို လျှောက်လှမ်းမယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို လုံး၀ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒါဟာ တကယ့် စံကွက်လပ် ခြေရာခံရုံနဲ့ ဒါတွေအားလုံး မဟုတ်ပါဘူး။”

စုံစမ်းရေးလမ်းသည် နှစ်လမ်းသွားလည်း ဖြစ်သည်။ Binance သည် Hicks မှရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း Crypto-related ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် တရားမဝင်ငွေကြေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက် စောင့်ကြည့်ရန် စီးပွားဖြစ်ကိရိယာများနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုထောက်လှမ်းရေးပလပ်ဖောင်းများပေါ်တွင်မှီခိုနေရသည်

“ခြိမ်းခြောက်မှုဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းမှာ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်ရေး ဆန်းစစ်လေ့လာသူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်နိုင်သမျှကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံတစ်ပုံရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှီခိုနေရတဲ့ ကွန်ရက်တစ်ခုရှိပါတယ်။”

လမ်းပြသောလက်

ထိပ်တန်းကမ္ဘာ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် cryptocurrency ဆိုင်ရာရာဇ၀တ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သော်လည်း Binance ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အဆိုပါရာဇ၀တ်မှုအမျိုးအစားများကိုကိုင်တွယ်ရန်သင်ယူဆဲသူများကိုလည်းပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Andersen-Röed သည် အချို့သောနိုင်ငံများနှင့် အေဂျင်စီများသည် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာတွင် ကောင်းမွန်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး အချို့မှာ ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောခြေရာခံခြင်းနှင့် crypto-ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ရပ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကိရိယာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းနေသေးကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

“ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတာတွေကို အခြေခံအားဖြင့် ရှင်းပြဖို့သာမက သူတို့ ဘယ်လို စုံစမ်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်း ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် တက်တက်ကြွကြွ လှုံ့ဆော်မှုတွေ အများကြီး လုပ်နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေရဲ့ အရည်အသွေးက တိုးတက်လာမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါတယ်။”

၎င်းတို့စုံတွဲ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် Binance ၏လိုက်နာမှုနှင့် လုံခြုံရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ၏ အရေးကြီးသောဖြစ်သော်လည်း သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူ ၅၀၀ ခန့်သည် ၎င်း၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် လုံခြုံရေးကို သေချာစေရန် ငွေလဲလှယ်ရေးဌာနကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တရားမ၀င်ရန်ပုံငွေများကိုရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက်အသုံးပြုနေသည့် Binance အကောင့်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းထက်တစ်လှမ်းပို၍ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော cryptocurrency ဂေဟစနစ်ကိုလုံခြုံစေရန်ကူညီခြင်းအားအဆုံးသတ်နိုင်သည်။

Andersen-Röed သည် cryptocurrencies ခြေရာခံခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဒြပ်စင်များကို အလံတင်ခြင်းတွင် ဓာတ်ပြု၍ တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်-

“အကောင့်တွေကို အရေးယူဖို့ ကြိုးစားပြီး ရာဇ၀တ်သားတွေကို စုံစမ်းဖမ်းဆီးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်ဖောင်းကို လုံခြုံအောင်ထားရန် ကြိုးစားသော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းကို လုံခြုံစေရန်လည်း ကြိုးစားပါသည်။”

ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ ကြောင်နှင့်ကြွက်သဘောသဘာဝသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သော်လည်း Andersen-Röed သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို ပိုမိုဘေးကင်းစေရန်အတွက် သူ၏အဖွဲ့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ရေရှည်တွင် အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းတို့သည် ရိုင်းစိုင်းသောကစားသမားများကို ဖယ်ရှားရန် ဖလှယ်ရေးကြိုးပမ်းမှု၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။