အမေရိကန်တွင် စွဲချက်တင်ပြီးနောက် အိန္ဒိယရှိ BitConnect တည်ထောင်သူအား တိုင်ကြားခဲ့သည်။

Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပလပ်ဖောင်းကို တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် ယခုအခါ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လိမ်လည်မှုအတွက် အိန္ဒိယတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

Pune မြို့ အခြေစိုက် ရှေ့နေ Kondhwa Budruk သည် ဆိုက်ဘာမှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံ သြဂုတ် ၁၆ ရက်က တိုင်ကြားထားကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသည်။

BitConnect သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်စားရန် အခြားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ပထမသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခံစာ ရှေ့နေသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းများစွာဖြင့် (စျေးကွက်တန်ဖိုး $220 သန်းနီးပါး) 5.14 bitcoins နီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု (FIR) က စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရှေ့နေက Kumbhani (၃၆) နှစ်နှင့် အခြားခြောက်ဦး ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးအရေးယူမှု မရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်၊ San Diego ရှိဖက်ဒရယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့သည် BitConnect တည်ထောင်သူကိုစွဲချက်တင်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Ponzi အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ယင်းအောက်တွင် တည်ထောင်သူသည် နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများဖြင့် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံနီးပါး ခိုးယူခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဤကိစ္စတွင်၊ FIR ၏အဆိုအရ တိုင်ကြားသူသည် ၎င်း၏ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု 54 bitcoins နှင့် 166 bitcoins ၏ပြန်အမ်းငွေများမှ လိမ်လည်ခံခဲ့ရပြီး 2016 နှင့် 2021 ခုနှစ်ကြားတွင် ပလပ်ဖောင်းများတွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ စစ်ဆေးရေးမှူး DS Hake၊ Kumbhani နှင့် သူ၏ အပေါင်းအပါများသည် တစ်ဦးကို လည်ပတ်နေပါသည်။ virtual ငွေကြေးလိမ်လည်မှု ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လမ်းလွဲစေသည်ဟု စွပ်စွဲသည်။

အေဂျင်စီများ၏ ပလပ်ဖောင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကြောင့် အိန္ဒိယ၏ FM သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လာသည်။

အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Nirmala Sitharaman သည် အတုအယောင်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအသစ်များ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအကြာတွင် အဆိုပါသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “အစိုးရက သတိပေးထားပြီးသား။ ငါတို့အားလုံးဟာ ငါတို့ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို မျှဝေပြီး ဒါကို သတိနဲ့ လှုပ်ရှားရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်” ဟု Sitharaman သတိပေးခဲ့သည် အများပြည်သူနှင့် startup လုပ်ငန်းရှင်များ။

Indian Enforcement Directorate (ED) မှ ဒေါ်လာ 46 သန်းဝန်းကျင်တန်သော ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သော ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ နောက်ကွယ်တွင် သူမ၏မှတ်ချက်များသည်လည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ပြဿနာရှိသော crypto လဲလှယ်မှု Vault Zanmai Lab Private Ltd ၏ အော်ပရေတာဖြစ်သည့် Zanmai Lab Private Ltd ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ ဘဏ်စာရင်းကို သိမ်းဆည်းပြီးနောက်၊ အိန္ဒိယ cryptocurrency လဲလှယ် WazirX. 

အိန္ဒိယ၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတ္တမမြောက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယလူဦးရေ၏ 7.3% ခန့်သည် 2021 ခုနှစ်အထိ crypto ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အညီ မကြာသေးမီက UNCTAD အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

၎င်းသည် CoinDCX ၏တိုးတက်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာ၏အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌ Minal Thukral သည်မကြာသေးမီကအိန္ဒိယရှိ crypto ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အင်တာဗျူး.  

"ကုလ၏အစီရင်ခံစာအရ crypto သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပြသခဲ့သည်၊ အိန္ဒိယလူမျိုး 65 ကုဋေ (~50%) သည်ယခုအင်တာနက်ကိုသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ crypto တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် တိုးမြှင့်နှုန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့နေစေကာမူ အိန္ဒိယတွင် ဆက်လက်ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုစသဖြင့်ပေါ့” ဟု Thukral က ရှင်းပြသည်။

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။