အောက်တိုဘာလ 5 ရက်နေ့တွင် အရှက်ကွဲသော CeFi ချေးငှားသူ စင်တီဂရိတ်ထံ တိုင်ကြားခဲ့သည်။ အချိန်ဇယားများ ၎င်း၏အခန်း 11 ဒေဝါလီခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် တာဝန်ခံမှုများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရေးရာဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်များ။
အများစုကတော့ ကျော်တယ်။ 14,000-စာမျက်နှာစာရွက်စာတမ်း သုံးစွဲသူများ၏ အမည်များနှင့် ပလပ်ဖောင်းပေါ်ရှိ ၎င်းတို့၏ ငွေပေးငွေယူများ အပါအဝင် စင်တီဂရိတ်မြီရှင်များအကြောင်း အချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
Crypto Twitter သည် “doxing” အသုံးပြုသူများအတွက် စာရွက်စာတမ်းကို အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ YouTuber Coffeezilla က အဆိုပါအပြောင်းအရွေ့သည် ပုံစံညံ့ဖျင်းသည်ဟု ဆိုသည်၊ အထူးသဖြင့် CEO ဖြစ်သူ Alex Mashinsky အား ထုတ်ဖော်ပြီးနောက် မကြာမီတွင်၊ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဇွန်လ 13 ရက်နေ့တွင် ဖောက်သည်အကောင့်များကို မပိတ်မီ။
စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူအားလုံးကို ဒေဝါလီခံခြင်းမပြုမီတွင် ၎င်းတို့၏ CEO က ဒေါ်လာ 10 သန်း နုတ်ထွက်သွားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိလိုက်ရပါသည်။
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) အောက်တိုဘာလ 6, 2022
သင့်ဖောက်သည် (KYC) လိုအပ်ချက်များကို သိရန်နှင့် သုံးစွဲသူ၏ ထုတ်ဖော်မှုများ လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ အထူးသဖြင့် ငွေချေးသူ၏ ကျဆုံးမှု အခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင်လည်း မေးခွန်းများ မေးမြန်းထားပါသည်။
စင်တီဂရိတ်သည် အသုံးပြုသူ အချက်အလက် ပါဝင်သော အများသူငှာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဖိုင်များ ထုတ်ပေးသည်။
အခန်း ၁၁ ဒေဝါလီခံမှု စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ကျဆင်းနေသော်လည်း၊ကြွေးရှင် Matrix၊” သို့မဟုတ် အများသူငှာ မှတ်တမ်းအတွက် မြီရှင်များ၏ အမည်နှင့် လိပ်စာများ စာရင်း လိုအပ်ပါသည်။ တရားရုံးသည် ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် သတိပေးချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်ဒေတာများပေးပို့ရန် ဤအချက်အလက်ကို အသုံးပြုပါသည်။
တစ်ဦးအတွက် တရားရုံးပုံစံတင်ပို့ရန် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် စင်တီဂရိတ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော အချက်အလက်.
မြီရှင်စာရင်းကို စီးပွားဖြစ်မြီရှင်များနှင့် စင်တီဂရိတ်ကြွေးမြီသုံးစွဲသူများဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲထားသည်။ စင်တီဂရိတ်အသုံးပြုသူများအတွက် လိပ်စာများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း ယခင်တွင် အချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသူများ၏ "doxing" သည် Celsius ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်မလိုလားအပ်သောရည်ရွယ်ချက်ထက် US ဒေဝါလီခံဥပဒေနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အချို့သော စင်တီဂရိတ်အသုံးပြုသူများသည် ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို မတွေ့ကြုံရသေးသော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ မကျေနပ်ချက်များကို လူမှုမီဒီယာမှတစ်ဆင့် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ကိုသိရ
ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည် သုံးစွဲသူများကိုစစ်ဆေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်များကို အကဲဖြတ်ရန် KYC စံနှုန်းများကို အသုံးပြုသည်။ တန်ပြန်တိုင်းတာမှုများ လိမ်လည်မှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု။
ဝေဖန်သူများက အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် နှောင့်ယှက်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတာဝန်တပ်ဖွဲ့ (FATF) မှ အစိုးရအချင်းချင်း ညွှန်ကြားမှုများကြောင့် မောင်းနှင်သည့် cryptocurrency နေရာသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လိုက်နာရန် ဖိအားများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
စီအီးအို၏ CCE "doxing" နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးခြင်း Luxor သတ္တုတွင်း, Nick Hansenအခြေအနေက “က၊ KYC သည် ရိုးသားသော စားသုံးသူများကိုသာ အဘယ်ကြောင့် နာကျင်စေသနည်းဟူသည့် ပြည့်စုံသောသရုပ်ပြမှု။ "
ထို့အပြင် CoinDesk စာရေးဆရာ Zack Voell ဤနေရာတွင် "တရားမ၀င်သောလှုပ်ရှားမှု" အဖြစ် KYC ကို ပန်းချီဆွဲခြင်းဖြင့် နှိုးဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
KYC သည် တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
- Zack Voell (@zackvoell) အောက်တိုဘာလ 7, 2022
အဆိုပါပြဿနာသည် CeFi ပလပ်ဖောင်းများနှင့်အတူကျင်းပသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာလုံခြုံရေးနှင့် KYC ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများမလိုအပ်သော DeFi ရှိမရှိ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် KYC ၏ကောင်းကျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။
A FATF အစီရင်ခံစာ ဇွန်လ 2022 ရက်စွဲပါ DeFi နှင့် NFTs များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် စံနှုန်းအသစ်များပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/court-filing-doxing-celsius-users-draws-questions-on-kyc-bankruptcy-processes/