Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် New York တောင်ပိုင်းခရိုင် (SDNY) အတွက် ခရိုင်တရားရုံးမှ crypto exchange BitMEX တည်ထောင်သူ သုံးဦးလုံးကို အရပ်ဘက်ငွေကြေး ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် စုစုပေါင်း $30 သန်း ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ကြာသပတေးနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
New York ၏တောင်ပိုင်းခရိုင်သည် BitMEX ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများအား crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကိုတရားမ၀င်လည်ပတ်မှုနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်မှုအတွက်ဒေါ်လာသန်း 100 ပေးဆောင်ရန်အစောပိုင်းကအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
“တရားမ၀င်သော လုပ်ရပ်များ”
CFTC အရ ကြေညာချက်Arthur Hayes၊ Benjamin Delo နဲ့ Samuel Reed တို့ဟာ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းစီ ဒဏ်ရိုက်ခံရပါတယ်။ BitMEX နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများသည် 10 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ 2014 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးဥပဒေ (CEA) ကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြောကြားခဲ့သည်။
CFTC သည် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ၎င်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်အတူ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီမှ လိုင်စင်မရှိဘဲ US တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် CFTC နှင့် ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသော စာချုပ်စျေးကွက်တစ်ခု သို့မဟုတ် Swap Execution Facility နှင့် လုံလောက်သောမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ Futures Commission Merchant အဖြစ် လဲလှယ်ခြင်းကို ၎င်းသည် စွပ်စွဲထားသည်။ BitMEX သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက် KYC/AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း CFTC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖလှယ်မှု အခြေချ CFTC နှင့် FinCEN တို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ပြီး ဒေါ်လာ သန်း 100 ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရသည်။ တရားရုံး တင်သွင်းပြီးနောက် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး AML နောက်ခံဖြင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲအသစ်ကိုလည်း ဆက်လက်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Arthur Hayes နှင့် အခြားတည်ထောင်သူများ ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် အခြားသောသော့ငှားရမ်းမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သီးခြား၌တည်၏ ကြေညာချက်CFTC ကော်မရှင်နာ Caroline D. Pham က စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် "တရားမ၀င်သော သူများကို တရားမျှတသော အခွင့်ကောင်း ရရှိစေမည့် "မှတ်ပုံတင်မထားသော ကုမ္ပဏီများ" ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်ဟု ဆိုသည်။ သူမက ဆက်ပြောသည်၊
"မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စျေးကွက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးစည်းမျဉ်းများ - US စည်းမျဉ်းဘောင်၏ အခြေခံကျသောကဏ္ဍများအတွက် - CFTC သည် BitMEX ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ယမန်နှစ်က ကော်ပိုရိတ်တရားခံများနှင့် ဒေါ်လာသန်း 100 ပြေလည်မှုအပြီးတွင် BitMEX ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။"
အကျဉ်းထောင် သက်တမ်းနှင့် လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားခွင့် တောင်းဆိုချက်
မကြာသေးမီက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာ Hayes ၏ရှေ့နေများသည် Manhattan ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးထံ အစမ်းစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
စာမျက်နှာ ၆၅ မျက်နှာပါ တင်သွင်းမှုတွင်၊ ယခင် BitMEX စီအီးအို၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဖက်ဒရယ်လမ်းညွှန်ချက်များအရ ထောင်ဒဏ် 65 လအထိ လျော့ချပေးမည့် အသနားခံစာတစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် နေအိမ်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ချုပ်နှောင်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/