Cryptoqueen ၏ ရည်းစားဟောင်းကို ထောင် ၅ နှစ် ပို့ (အစီရင်ခံစာ)

Gilbert Armenta - Ruja Ignatova (“Cryptoqueen” ဟုပိုမိုကျော်ကြားသော) သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော cryptocurrency ပရောဂျက် OneCoin တွင်ပါ၀င်ခြင်းကြောင့် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်ကျခံရမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။

နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ Ponzi အစီအစဉ်ကို တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ ဘူဂေးရီးယားနွယ်ဖွား Ignatova ဟာ FBI ရဲ့ အလိုချင်ဆုံးဆယ်ခုစာရင်းမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ သူမကို ဂရိနိုင်ငံမှာ 2017 ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီး အချို့သော သတင်းရင်းမြစ်တွေက သူမကို အသတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ အရိပ်အမြွက်ပြောခဲ့ပါတယ်။

Armenta သည် ခုနစ်နှစ်အစား ငါးနှစ် ရရှိသည်။

Bloomberg ဥပဒေအရ လွှမ်းခြုံNew York တောင်ပိုင်းခရိုင် (SDNY) တရားရုံးသည် Armenta အား OneCoin လိမ်လည်မှုမှရရှိငွေဒေါ်လာ သန်း 300 ခဝါချမှုအတွက် ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အသက် 59 နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော Ruja Ignatova သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံကျော်ဖြင့်လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးသူ Ruja Ignatova ၏ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သည်။ 

ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ Armenta သည် ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ငွေညှစ်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတို့ကို ကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။ 

မက်သယူးလီ (Inner City Press) ၏ တည်ထောင်သူ – အလင်းပို တရားခံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်လာ သန်း 300 ခဝါချပြီးနောက် Armenta သည် ဂျက်လေယာဉ်ကဲ့သို့သော ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို သူ့ကိုယ်သူ ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။

နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် လေယာဉ်ကို ရောင်းချပြီး ဒေါ်လာ ၅ သန်း ချက်လက်မှတ် ခိုးယူခြင်းဖြင့် အာဏာပိုင်များနှင့် ၎င်း၏ သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ Ignatova ၏ရည်းစားဟောင်းသည် မက္ကဆီကန်အဖွဲ့အစည်းများကို လာဘ်ထိုးကာ OneCoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခိုးယူထားသော လောင်းကစားငွေများကို လာဘ်ထိုးခဲ့သည်။

Armenta ၏ရှေ့နေက ၎င်း၏အမှုသည်သည် ကြမ်းတမ်းသောလူမဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုကာ ၎င်း၏ပြဿနာများသည် “Cryptoqueen” နှင့် "ရိုမန်းတစ်ဆန်သောဆက်ဆံရေး" သို့ဝင်ရောက်ခြင်း၏ ကံဆိုးခြင်းမှ လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် “သူ၏တိုက်ခန်းတွင် တူးဖော်ပြီး သူ့ဘေးတွင်နေရန် စုံတွဲတစ်တွဲကို ငှားရမ်းကာ သူ့ကို စောင့်ကြည့်ရန်” ဟု ယူဆနိုင်သည်။ Armenta သည် Ignatova ဖောက်သည်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော ဂျော်ဂျီယာရှိ ဘဏ်တစ်ခုကိုလည်း ဝယ်ယူခဲ့သည်။ 

တရားခံသည် အမျိုးသား အကျဉ်းသားများအတွက် လုံခြုံရေးနည်းသော တည့်မတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း FCI Miami Federal Prison တွင် ၎င်း၏ပြစ်ဒဏ်ကို ကျခံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရားသူကြီးတွေက အဲဒီတောင်းဆိုချက်ကို အတည်ပြုမလားဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။

'Cryptoqueen' နှင့် သူမ၏ Multi-Billion Scam

OneCoin - 2014 ခုနှစ်တွင် ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် တည်ထောင်ခဲ့သော မသမာသော cryptocurrency ပိရမစ်အစီအစဥ်သည် စတင်ရောင်းချချိန်နှင့် 4 ခုနှစ်ကြားတွင် ဒေါ်လာ 2016 ဘီလီယံကျော် ထုတ်ယူခဲ့ပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာကို လှည့်စားခဲ့သည်။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူများသည် ယူရို 100 မှ ယူရို 118,000 ကုန်ကျသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုအတွက် “ပညာရေးဆိုင်ရာပက်ကေ့ချ်များ” ကို ဝယ်ယူရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

၎င်းတို့၏ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ၊ လူများသည် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အတွင်းပိုင်းစျေးကွက်တွင် fiat အတွက် လဲလှယ်နိုင်သော OneCoin တိုကင်များကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်း ရွေးချယ်ထားသော ပက်ကေ့ချ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ လဲလှယ်နိုင်သော ဒင်္ဂါးပြားအရေအတွက်ကို ထိန်းချုပ်သည့် နေရာကို အခြေခံ၍ နေ့စဉ်ရောင်းချမည့်နေရာသည် ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ 

စျေးသည် 2016 ခုနှစ် မတ်လတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် နှစ်ပတ်ကြာပိတ်ခဲ့ပြီး 2017 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထပ်မံပိတ်သွားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသူများသည် ရန်ပုံငွေများကို ဆက်လက်လက်ခံနေပါသည်။ 

ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဖင်လန်၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ လတ်ဗီးယားနှင့် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံတို့မှ အာဏာပိုင်များသည် OneCoin သည် မသမာသောပရောဂျက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းနှင့်ဝေးဝေးနေရန် လူများအား တိုက်တွန်းထားသည်။ 

CEO နှင့် Founder Ruja Ignatova၊ ဖော်ပြထား ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့၌ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည့် “ကမ္ဘာ့လှည့်စားသူ” ဟု BBC မှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းဖော်ပြချက်အများအပြားက သူမသည် ခိုးယူထားသော ငွေကြေးများစွာကို ယူဆောင်သွားနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပုန်းအောင်း မြေထဲပင်လယ်ထဲက ဇိမ်ခံရွက်လှေပေါ်မှာ။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များက ကမ်းရိုးတန်းမှ ရေမိုင် ၁၂ မိုင်အကွာမှ လူများကို ဖမ်းဆီးရန် စီရင်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များမှ ခွင့်မပြုသောကြောင့် ၎င်းသည် ထွက်ပြေးသူအတွက် နေရာကောင်းတစ်ခုအဖြစ် သက်သေပြနိုင်သည်။

လူဇင်ဘတ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်း Frank Schneider ယုံကြည်နေ Ignatova အသတ်ခံရနိုင်သည်

"သူမအသတ်ခံရတယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ တခြားသက်သေပြစရာဘာမှမရှိပါဘူး"

Federal Bureau of Investigation (FBI) သည် “Cryptoqueen” ကို ရှာဖွေရာတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ နေရာ သူမသည် ၎င်း၏ “အလိုချင်ဆုံး တရားခံပြေးဆယ်ဦး” စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် သူမနေထိုင်ရာနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ပေးသူတိုင်းကို ဆုငွေ ဒေါ်လာ 100,000 ပေးခဲ့သည်။

လန်ဒန်တွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်နေပါသလား။

ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်၊ ဒေါ်လာ 15 သန်းနီးပါးတန်ဖိုးရှိသော penthouse (လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာ Ignatova မှဝယ်ယူခဲ့သည်) ပြန်ပေါ်လာတယ်။ London House Market တွင် ထွက်ပြေးသူသည် အသက်ရှင်နေနိုင်သည်ဟု အကြံပြုသည်။ 

Bielefeld ၏ရှေ့နေများသည် Ignatova ၏ဂျာမန်ရှေ့နေအားတိုက်ခန်းနှင့်ဒုတိယတိုက်ခန်းဝယ်ယူရန်ရန်ပုံငွေအတွက်ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းကျော်လွှဲပြောင်းမှုအတွက်ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့်ယခင်ကစွပ်စွဲခဲ့သည်။ 

လန်ဒန်၏အကောင်းဆုံးဧရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Kensington တွင်ရှိသောအိမ်ခြံမြေအတွက်တောင်းဆိုသောစျေးနှုန်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဒေါ်လာ ၁၃ သန်းဝန်းကျင်သို့လျှော့ချခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်၎င်းကိုရောင်းချရန်စာရင်းတွင်မရှိတော့ပါ။

အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့် Knight Frank က ၎င်းကို ရောင်းချခြင်းရှိ၊ မရှိ အတည်မပြုသော်လည်း ၎င်းသည် "၎င်း၏တရားဝင်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်တိုင်းတွင် အပြည့်အ၀လိုက်နာကြောင်း အာမခံပါသည်။"