သတင်းဖလှယ်ခြင်း- Binance သည် မည်သည့်ဖိုင်နှင့်မဆို သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်အားလုံးကို ပေးဆောင်ရန် ဆင့်ခေါ်ထားသည်။
- လဲလှယ်မှုများသည် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး AML စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
Binance မှတ်တမ်းများ လွှဲပြောင်းပေးရန် အမေရိကန် အာဏာပိုင်များက တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအစီအမံများနှင့် CEO ၏ မက်ဆေ့ချ်များ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ Changpeng Zhao နှင့် (CZ)။
ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ ကြာသပတေးနေ့တွင် သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တရားရေးဌာန 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် CZ နှင့် အခြားသော ဖလှယ်မှုများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် 12 ခုအတွက် ခပ်ပေါ့ပေါ့ စာပေးစာယူပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ငွေလဲသည် ဥပဒေမဲ့ အရောင်းအ၀ယ်များကို ကိုင်တွယ်ပုံနှင့် US စားသုံးသူများကို စုဆောင်းပုံအကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။
Binance သည် "documents [to] ကိုဖျက်ဆီးရန်၊ ပြောင်းလဲပစ်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်း" သို့မဟုတ် "အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လွှဲပြောင်းခြင်း" အဖြစ် အမှတ်အသားပြုထားသည့် ဖိုင်များအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်အားလုံးကို ပေးရန် Binance ကိုလည်း ဆင့်ခေါ်စာပေးပို့ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လိုက်နာမှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် စုစုပေါင်း စာရွက် ၂၉ စောင်ကို 29 ခုနှစ်တွင် အစိုးရရှေ့နေများက ရှာဖွေခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Regulators များဖြင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း။
Binance သည် US ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမှ တောင်းဆိုချက်အား လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိကို သိရှိရန် အမေရိကန်အစိုးရသည် Binance ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း အခြေအနေများကို သိရှိသူအများအပြားက ပြောဆိုကြသည်။ ထို့အပြင်၊ cryptocurrency လဲလှယ်မှုများသည် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး AML စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပါက အများဆုံး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
Binance ၏ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိချုပ်၊ Patrick Hillmann ၊ကန့်သတ်ထားသော crypto အဖွဲ့များသို့ဆက်သွယ်ခြင်းသည် "စံလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု" ဟုပြောခြင်းဖြင့် Reuters ၏မှတ်ချက်အတွက်တောင်းဆိုမှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးထံမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို လက်ခံရရှိသည့် crypto ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ယနေ့ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာ။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 2020 တွင် အချို့သောအချက်အလက်များကို စေတနာအလျောက်မျှဝေရန် တောင်းဆိုချက်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အားပြိုင်မှုများနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် အရေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ချတ်မက်ဆေ့ဂျ်များသည် အများသူငှာ တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) စက်တင်ဘာလ 1, 2022
သို့သော်လည်း ကြာသပတေးနေ့တွင် CZ သည် Twitter တွင် အစီရင်ခံစာ၏ ပြောဆိုချက်များကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ စီအီးအိုက အဆိုပါ ဖလှယ်မှုသည် အချက်အလက်များကို လွတ်လပ်စွာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် "ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 2020 ခုနှစ်အတွင်း အချို့သောအချက်အလက်များကို စေတနာအလျောက်မျှဝေရန် တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သည်" ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် "လုပ်ငန်းခွင်များဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးသည်" ဟု ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အရင်းအမြစ်- https://thenewscrypto.com/cz-reveals-binance-shared-required-information-to-doj/