ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများရှိသော်လည်း၊ cryptocurrency လဲလှယ်သည့် Binance သည် အီရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံ လွှဲပြောင်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။

Blockchain data သည်ကမ္ဘာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှအီရန်ကိုဖြတ်တောက်ရန်အမေရိကန်၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြားမှ 8 ခုနှစ်ကတည်းက cryptocurrency ကုမ္ပဏီ Binance သည်ဒေါ်လာ 2018 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအီရန်ငွေပေးငွေယူများကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်။

ကျော်ကြားသောအမေရိကန် blockchain သုတေသီ Chainalysis မှဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရငွေအားလုံးနီးပါး—အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $7.8 ဘီလီယံ— Binance နှင့် Iran ၏အကြီးမားဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Nobitex တို့ကြားတွင် စီးဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်၊ Nobitex သည် ပြစ်ဒဏ်ကို မည်သို့ရှောင်ရှားရမည်ကို လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။

Binance မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသောအီရန်ပိုင်ဆိုင်မှု၏လေးပုံသုံးပုံသည်အသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့၏အထောက်အထားများကိုဖုံးကွယ်ခွင့်ပြုသည့်အတော်လေးရှင်းလင်းသော cryptocurrency ဖြစ်သော Tron တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ Tron ဟုခေါ်သော အလယ်အလတ်တန်းစား အကြွေစေ့ကို "ပြစ်ဒဏ်ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ" မပါဘဲ အမည်ဝှက်ဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

အသစ်တွေ့ရှိမှုများသည် အသုံးပြုသူ သန်း 1 ကျော်ရှိသည့် $120 trillion cryptocurrency ကဏ္ဍတွင် စျေးကွက်ဦးဆောင်သူ Binance မှ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များအပေါ် အမေရိကန်တရားရေးဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ ရှေ့နေများနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေး ကျွမ်းကျင်သူများက အဆိုပါ အရောင်းအ၀ယ်များသည် အီရန်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသော အမေရိကန် ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း ကုမ္ပဏီအား သတိပေးခဲ့သည်။

Binance သည် အီရန်နိုင်ငံမှ ဖောက်သည်များကို လက်ခံနေဆဲဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးသည် အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၌ ငွေလဲခြင်း၏ ရေပန်းစားမှုကို သတိပြုမိကြောင်း ရိုက်တာသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုနှင့်အတူ Binance ၏ကျောက်ဆောင်အတိတ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်ဤတစ်ခုပါဝင်သည်။ Binance သည် အီရန်အပေါ် နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပြီး ထိုနေရာတွင် နေထိုင်သူတိုင်းအတွက် ပလက်ဖောင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ကြောင်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုကို ဖန်တီးသူ ဘီလျံနာ Changpeng Zhao က Twitter တွင် “Binance သည် အီရန်အသုံးပြုသူများကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး 7 ဦးမှာ လွဲချော်ခဲ့သည်/ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။”

အသစ်တွေ့ရှိထားသော ငွေပေးငွေယူများနှင့် ပတ်သက်၍ Binance သည် စေ့စေ့စပ်စပ် တုံ့ပြန်မှုပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ Patrick Hillmann က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် “အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Binance.com သည် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အီရန်ဈေးကွက်နှင့် ထိတွေ့မှုကို လျှော့ချရန် ပြင်းထန်သော အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ထားပြီး ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များနှင့် လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို အသုံးပြုထားသည်။”

ဖောက်သည်များသည် 2021 ခုနှစ်သြဂုတ်လမှစတင်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ အကောင့်များအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း Binance မှပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိ Chainalysis ကိန်းဂဏန်းများအရ အဆိုပါလဲလှယ်မှုသည် Nobitex မှ တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုတွင် $1.05 ဘီလီယံနီးပါး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ နှင့် အခြား အီရန် ဖလှယ်မှုများ။ Zhao ရာထူးမှ ဇူလိုင်လကတည်းက Binance တွင် အီရန်နှင့် ဆက်နွှယ်သောကုန်သွယ်မှုစုစုပေါင်းသည် ဒေါ်လာ သန်း 80 ခန့်ရှိသည်။

Binance ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်၊ Hillmann မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် "သင်၏ဖောက်သည်ကိုသိပါ" စစ်ဆေးမှုအပြည့်အစုံလိုအပ်ပြီးအီရန်နိုင်ငံသားများသည်အကောင့်များတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးအန္တရာယ်အသစ်များနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ထိတွေ့မှုများအကြောင်း လေ့လာလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နည်းပညာများကို အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပါသည်။ 2021 ခုနှစ် ဇွန်လ နှင့် 2022 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကြားတွင်၊ Binance သည် ပြင်ပပေးသွင်းသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ခြင်းပါ၀င်သော ဤအစပျိုးမှုများ၏ရလဒ်ကြောင့် Binance ၏ထိတွေ့မှုသည် သိသိသာသာလျော့ကျသွားသည်။

ဘီလီယံချီတန်သော လွှဲပြောင်းမှုများ

ဆန်းစစ်ထားသောအချက်အလက်များအရ 2018 ခုနှစ်မှစ၍၊ cryptocurrency တွင် $2.95 ဘီလီယံကျော်သည် Iranian exchanges နှင့် Binance အကြား တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

ဒေတာတွင် နောက်ထပ် ဒေါ်လာ 5 ဘီလီယံတန် cryptocurrency ကို အီရန်စျေးကွက်များနှင့် Binance ကြားတွင် ကြားခံအလွှာများစွာမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်းလည်း အချက်အလက်များက ဖော်ပြသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအဆိုအရ၊ ဤ "သွယ်ဝိုက်သော" လွှဲပြောင်းမှုများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုရှောင်လွှဲမှု၏လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် crypto လဲလှယ်မှုအတွက် သတိပေးချက်တစ်ရပ်ကို မြှင့်တင်သင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ခြေရာများကို ဖုံးကွယ်လိုသော Cryptocurrency အသုံးပြုသူများသည် ရှုပ်ထွေးရှုပ်ထွေးသော ကုဒ်ကူးခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဝဘ်များကို တည်ဆောက်ရန် အဆင့်မြင့်နည်းလမ်းများကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။

၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် Nobitex သည် အီရန်နှင့်နိုင်ငံတကာ crypto ပလပ်ဖောင်းများကြားရှိ cryptocurrency ၏ "တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းခြင်း" ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏အသုံးပြုသူ 4 သန်းအား "လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်" အကြံပေးထားသည်။

လဲလှယ်မှု၏တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများနှင့်သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ Binance ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Hillmann က ဇွန်လတွင် ပြောကြားခဲ့သည် "သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်မှာ ရန်ပုံငွေများသည် မည်သည့်နေရာမှမဟုတ်ပါ - cryptocurrency အပ်ငွေများကို တားဆီး၍မရသောကြောင့် - သို့သော် ငွေသွင်းပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာ" "တရားမ၀င်ငွေများကို ခြေရာခံခြင်း၊ အေးခဲခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ကြောင်း အာမခံရန်၊" Binance သည် အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုများကို အသုံးပြုကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။

Tron တိုကင်မှတပါး ကျန်ရှိသော အီရန်ငွေပေးငွေယူများကို လူသိများသော cryptocurrencies bitcoin၊ ether၊ tether၊ XRP နှင့် litecoin ဟုခေါ်သော တိုကင်တိုကင်တစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။

စက်မှုသုတေသနပြုချက်များအရ Binance သည် Tron ကုန်သွယ်မှုအတွက်အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ အကြွေစေ့သည် US မှထိန်းချုပ်ထားသော Coinbase နှင့် Gemini တို့အပါအဝင် အခြားသောသိသာထင်ရှားသောဖလှယ်မှုများတွင်မပါဝင်ပါ။

Tron သည် မကြာသေးမီအထိ cryptocurrency ခြေရာခံသူများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို အကြီးအကျယ် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦးထံပေးပို့သော Chainalysis အီးမေးလ်တစ်ခုအရ၊ US အစိုးရအေဂျင်စီများအသုံးပြုသည့် စျေးကွက်ခေါင်းဆောင် Chainalysis သည် ယခု မေလတွင် Tron ကို ခြေရာခံခြင်းအတွက် အပြည့်အဝထောက်ခံမှုကို စတင်ပေးနေပြီဖြစ်သည်။

2020 ခုနှစ် ဧပြီလမှစတင်၍ ပထမဆုံး Tron စီးဆင်းမှုများကို ခြေရာခံလိုက်သောအခါ၊ Tron ဒေတာအတွဲတွင် Binance နှင့် Nobitex အကြား တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းမှုပေါင်း 1.15 သန်းကျော်အတွက် အချက်အလက်ရှိသည်။ အချက်အလက်တွင် ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများနှင့် တိကျသော ငွေပေးငွေယူဆိုင်ရာ သီးခြားသက်သေခံနံပါတ်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။

Chainalysis' Reactor သုတေသနဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီသုံးခုသည် Reuters ၏ Tron အချက်အလက်များအပြင် အခြားသော crypto ဒင်္ဂါးပြားများအကြောင်း အပိုဒေတာအတွဲများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှ ဒေတာများကို အပြန်အလှန်စစ်ဆေးပြီး စတုတ္ထကုမ္ပဏီသည် မတူညီသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော မတူညီသောဒေတာအတွဲမှဒေတာကို အသုံးပြုကာ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းမှုစာရင်းဇယား၏ အစိတ်အပိုင်းကိုလည်း အတည်ပြုထားသည်။

ဒေတာများ အရ အီရန် ငွေပေးငွေယူ များသည် အခြားသော ဖလှယ်မှု များ ထက် ပိုများသော Binance မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားကြောင်း ဖေါ်ပြပါသည်။ 2018 ခုနှစ်မှစ၍ Seychelles အခြေစိုက် KuCoin လဲလှယ်မှုသည် တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောငွေပေးချေမှုနှစ်ခုလုံးတွင် ဒေါ်လာ 820 သန်းကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး Binance ၏နောက်တွင် Nobitex သုံးစွဲသူများအတွက် ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံး လဲလှယ်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။

Sanctions အန္တရာယ်

၎င်း၏ 2017 စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ Binance သည် လျင်မြန်သောတိုးတက်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လတွင် Twitter ကိုဝယ်ယူရန် Tesla ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk ထံဒေါ်လာသန်း 500 လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးသည် cryptocurrencies ထက်ကျော်လွန်ပြီး၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကျယ်ပြန့်စေသည်။

Binance သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိသည် တရားရေးဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာရှိသူ သုံးဦး၏အဆိုအရ၊ ဌာနသည် အီရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုများအတွက် 2018 ခုနှစ်ကတည်းက ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် အမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်လည်း Binance ကို စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းတွင် အစိုးရက ၎င်း၏လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် Binance ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်

နိုင်ငံတကာအင်အားကြီးများနှင့် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်အရ အမေရိကန်အစိုးရသည် အီရန်အပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်မထည့်သွင်းမီ သုံးနှစ်ကြာ ဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ်မှစ၍ အနောက်အုပ်စုနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့က ၎င်း၏နျူကလီးယားအစီအစဉ်အတွက် တီဟီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ချိုးဖောက်မှုများဟု စွပ်စွဲမှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ ရှိလာပါပြီ။

ရှေ့နေခြောက်ဦးနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ Reuters မှဖော်ပြသော အီရန်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုသည် Binance သည် အမေရိကန်မဟုတ်သောကုမ္ပဏီများအား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းမှရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့ခြင်းမှရှောင်လွှဲရန် အီရန်နိုင်ငံသားများကိုကူညီခြင်းဖြစ်သည့် Binance ကို "ဒုတိယ" US ဒဏ်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ . ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဒုတိယ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။

အကယ်၍ Binance တွင် US Treasury Department မှ "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆက်စပ်မှု" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည့်အရာရှိပါက၊ ကုမ္ပဏီသည် တရားရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အဆိုအရ "မူလတန်း" ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများလည်း ခံရနိုင်သည်။ အဆိုပါချိတ်ဆက်မှုများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပေါင်းစည်းထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်သုံး၍ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောကြားခဲ့သည်။ Treasury ထံမှ တုံ့ပြန်ချက်အတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွင် တုံ့ပြန်မှု မရရှိခဲ့ပါ။

ဗြိတိန်ဘဏ် Standard Chartered သည် အီရန်ဖောက်သည်များအတွက် အမေရိကန်ဘဏ္ဌာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာသန်း ၂၄၀ ဝန်းကျင်ကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးခြင်း အပါအဝင် ရာဇ၀တ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များထံ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉၃၀ ကျော် ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ Standard Chartered သည် လွန်ကျူးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ 930 ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်ဘဏ် BNP Paribas သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2019 ဘီလီယံ ပေးချေရန် သဘောတူခဲ့ပြီး အီရန်ကဲ့သို့ နိုင်ငံများအပေါ် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ရန် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ ဘဏ်နှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုများကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကြေညာခဲ့သည်။

Binance အရ US မှ စားသုံးသူများကို လက်မခံပါ။ ယင်းအစား၊ အမေရိကန်ဖောက်သည်များသည် 2019 ခုနှစ်ကတည်းက ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် Treasury တွင် စာရင်းသွင်းထားသော US ကော်ပိုရေးရှင်းမှ လည်ပတ်သည့် Binance.US ဟုခေါ်သော မတူညီသောဖလှယ်မှုတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။

Binance.US ကို Binance CEO Zhao မှ "လုံးဝသီးခြားအဖွဲ့အစည်း" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အောက်တိုဘာလတွင် သူသည် အမေရိကန် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများကို အဝေးမှ ကြီးကြပ်ခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ 2018 ရှိ အမှုဆောင်အရာရှိများထံ မှတ်ချက်တစ်ခုတွင် Binance အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးက US ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို "de facto လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ" အဖြစ် ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
Zhao က Binance.US သည် Binance.com မှ အမှီအခိုကင်းစွာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။

အဓိက Binance လဲလှယ်မှုသည် Reuters ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အီရန်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင် ဒေါ်လာ 8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ အများစုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Chainalysis ဒေတာအရ Binance.US သည် အီရန်ငွေကြေးလဲလှယ်မှု Nobitex၊ Wallex နှင့် Tether Land တို့မှ ဒေါ်လာ 1.5 သန်းတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။

အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းများအား ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုလျှင် ဒေါ်လာ ၁ သန်းအထိ ရာဇ၀တ်ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။ အီရန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် Seattle အခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်မှု Bittrex $1 သန်းကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အောက်တိုဘာလတွင် ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ Bittrex သည် ၎င်းတို့၏ “အခြေအနေကို လုံးလုံးလျားလျား ကိုင်တွယ်ရသည့်အတွက် ကျေနပ်အားရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Binance.US ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက Reuters နှင့် ၎င်း၏ အီရန်ဖလှယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ပမာဏ၏ ခန့်မှန်းချက်သည် မမှန်ကန်ကြောင်းနှင့် Chainalysis မှ တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သော ငွေပေးငွေယူ ဒေတာကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် သင်ကိုးကားသည့် အရေအတွက်ကို ရောထွေးပြီး တိုးစေသည်ဟု ဆိုသည်။ ကိုယ်စားလှယ်က အစားထိုးငွေကို မပေးဘူး။

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏အဆိုအရ Binance.US သည် “ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှုများကို ထိန်းချုပ်သည့် သက်ဆိုင်သည့် US စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို လိုက်နာသည်” နှင့် “တင်းကျပ်သောစစ်ဆေးမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ဖြတ်သန်းဖူးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှသာလျှင် ကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုသည်။
Nobitex နှင့် အခြားသော အီရန် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများသည် US ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင် မရှိပါ။ Reuters ၏အဆိုအရ၊ အီရန်မှပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင်မည်သူမဆို Binance သို့မဟုတ် Binance.US ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသောအထောက်အထားမရှိပါ။

အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု

အကြီးမားဆုံး အီရန်လဲလှယ်မှု Nobitex သည် ထိုနှစ်တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ LinkedIn စာမျက်နှာအရ ကုမ္ပဏီ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO Amirhosein Rad သည် အီရန်နိုင်ငံ Sharif နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာနှင့် ဒဿနိကပါရဂူဘွဲ့များ ရရှိခဲ့သည်။ ဒီဆောင်းပါးအတွက် Rad က မှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါဘူး။

Nobitex သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ၎င်း၏ LinkedIn စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း "ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအရိပ်" ရှိနေသော်လည်း အီရန်နိုင်ငံသားများအတွက် cryptocurrencies တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေလိုသည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့် အီရန်၏ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့်၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုအတွက် cryptocurrency သည် ထိုနေရာတွင် ပို၍အသုံးများလာသည်။ ဖလှယ်မှုအရ၊ ၎င်းသည် " cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာနှင့် 3.5 သန်း အီရန်နိုင်ငံသားများကြားတွင် လုံခြုံသောတံတား" အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

၎င်း၏ 2021 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် Nobitex သည်အီရန်ရှိ cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံး၏ 70% ကိုကိုင်တွယ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ကဲ့သို့ပင်၊ လဲလှယ်မှုသည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် လူမှုမီဒီယာအကောင့်များရှိ ပို့စ်အများအပြားတွင် Binance ကို အသုံးပြုရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။

Chainalysis ကိန်းဂဏန်းများအရ Nobitex အသုံးပြုသူများသည် 2018 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Binance မှတဆင့် Bitcoin ကိုစတင်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ Nobitex သည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ Iranian Rials ကို cryptocurrency သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက် အကောင့်စာရင်းသွင်းရန် အကြံပြုထားပြီး Binance ကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းသို့ လွှဲပြောင်းမှုများပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ယခုအောက်တိုဘာလတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ကုန်သွယ်မှုအကြံပြုချက်တစ်ခု။ 2020 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် တွစ်တာများတွင် Binance သည် "အီရန်အသုံးပြုသူများအတွက် ပြဿနာအနည်းငယ်ဖြစ်စေသည်" ဟုဆိုကာ ၎င်းသည် "ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အီရန်နိုင်ငံသားများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။"

Nobitex ၏အများပြည်သူအသုံးပြုမှုအခြေအနေများသည် Nobitex မှ Binance သို့ cryptocurrency ၏ "တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းခြင်း" ကိုရှောင်ကြဉ်ရန် စားသုံးသူများအား အကြံပြုထားပြီး US ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအန္တရာယ်ကြောင့် ရန်ပုံငွေများကို အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များစွာကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။

Chainalysis ဒေတာအရ Nobitex နှင့် Binance အကြား Tron အရောင်းအ၀ယ်အရေအတွက်သည် ဩဂုတ်လ 2020 မှစတင်၍ တိုးလာခဲ့သည်။

Tron ကို တည်ထောင်သူ Sun သည် ကုန်သည်များအား ၎င်းတို့၏ အထောက်အထားများကို ဖုံးကွယ်နိုင်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားကို ဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း ထိုလတွင်ပင် Twitter တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ zk-SNARK ဟုအမည်ပေးထားသော အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်သည် "စျေးကွက်တွင်အကြီးမားဆုံးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာကာကွယ်မှုဖြင့်အသုံးပြုသူဒေတာကိုလုံခြုံစေလိမ့်မည်" ဟု Sun မှပြောကြားခဲ့သည်။
တရားရေးဌာန၏ ဂျာနယ်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ယမန်နှစ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းအရ၊ အဆိုပါအင်္ဂါရပ်သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို “ငါးမန်းများကဲ့သို့ ချုံရန်” ဆွဲဆောင်သည့် “လျှို့ဝှက်ဝှက်ထားရန် လျှို့ဝှက်ဝှက်ထားသော လှုပ်ရှားမှုများကို ရှာဖွေခြင်း” ဟူသော အင်္ဂါရပ်ကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။

Tron ၏ "ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေး" ကြောင့် Nobitex သည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းကိုဝယ်ယူရန်အတွက် Binance ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များဖွင့်ရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 2021 ခုနှစ် Nobitex ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးအရ Zk-SNARK သည် crypto ပေးပို့သူများနှင့် လက်ခံသူများကို "လျှို့ဝှက်" ထားရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဒေတာအရ Binance သည် ဩဂုတ်လ 20၊ 2021 တွင် ၎င်း၏ဖောက်သည်စစ်ဆေးမှုကို တင်းကျပ်ပြီးနောက်၊ Nobitex သုံးစွဲသူများသည် Tron နှင့် အခြားသော crypto တိုကင်များကို ရောင်းဝယ်ရန်အတွက် Binance ကို အသုံးချနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအချိန်နှင့်ယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအကြား Binance သည် $ 1 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော Nobitex မှတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခြားနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုကျော်လွန်သွားသည်ဟူသောအချက်အလက်များပြသခဲ့သည်။ ဤအောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် Tron တွင်ဒေါ်လာသန်း 20 သန်းသည် Binance နှင့် Nobitex အကြားတည့်တည့်သို့ပြောင်းသွားကြောင်းအချက်အလက်များကဖော်ပြသည်။

စက်တင်ဘာလမှ Chainalysis ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ Nobitex ကို ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ransomware လည်ပတ်မှုများတွင်ပါဝင်ရန်အတွက် US Treasury ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုခံရသော အီရန်နိုင်ငံသားများက အသုံးပြုခဲ့သည်။ Chainalysis ၏အဆိုအရ Bitcoin ransomware မှရရှိသောဒေါ်လာ 230,000 ကျော်သည် 2015 နှင့် 2022 ခုနှစ်ကြားတွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အီရန်နိုင်ငံသားများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အကောင့်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး cryptocurrency အများစုသည် Nobitex သို့သွားမည်ဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးအင်ပါယာကို အုပ်စိုးသည့် အားကောင်းသည့် အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်အဖွဲ့သည် အီရန်ရှိ ထိပ်တန်းလက်နက်ကိုင်နှင့် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များကို အုပ်ချုပ်သည့် အင်အားကြီးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုခံရသည့် အီရန်နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ . မှတ်ချက်များအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို အီရန်အာဏာပိုင်များက ဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို အီရန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက “တစ်ဖက်သတ်၊ တရားမ၀င်၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ” ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။

Related

Dash 2 ကုန်သွယ်မှု - အလားအလာမြင့်မားသော ကြိုတင်ရောင်းချမှု

• လက်ရှိ Presale Live - dash2trade.com
• Crypto Signals ဂေဟစနစ်၏ မူရင်းတိုကင်
• KYC စစ်ဆေးပြီး