Key ကို Takeaways
- အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် Changpeng “CZ” Zhao နှင့် အခြား Binance အမှုဆောင်အရာရှိများထံမှ စာရွက်စာတမ်းများကို လဲလှယ်မှု၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ဆေးမှုများနှင့် လိုက်နာမှုပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
- Zhao သည် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး Reuters သတင်းတပုဒ်တွင် အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီး ၎င်း၏အဖွဲ့သည် တောင်းဆိုသည့်အခါ ဖိုင်များကို “ဆန္ဒအလျောက်” လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
- Binance သည် မကြာသေးမီလများအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းအလေ့အထများနှင့် ပတ်သက်၍ Reuters က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စွပ်စွဲချက်အများအပြားကို ငြင်းဆိုထားသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ
တရားရေးဌာနသည် "စာရွက်စာတမ်းများကို ဖျက်ဆီးရန်၊ ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် Binance ၏ဖိုင်များမှ" သို့မဟုတ် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ လွှဲပြောင်းခြင်း" ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသော ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းများကို တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
DOJ သည် CZ မှ ဖိုင်များကို ရှာဖွေခဲ့သည်။
အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများသည် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ဆေးမှု အသေးစိတ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ CEO Changpeng “CZ” Zhao ပါ၀င်သည့် စာတိုများ ပေးအပ်ရန် Binance အား တောင်းဆိုခဲ့သည်။
တရားရေးဌာနသည် CZ နှင့် အခြားသော ဖလှယ်မှုနှင့် မိတ်ဖက် ၁၂ ဦးအား တရားမ၀င်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံနှင့် အမေရိကန်ဖောက်သည်များ စုဆောင်းခံရပုံကို ဆွေးနွေးထားသည့် မက်ဆေ့ချ်များကို ထုတ်ဖော်ရန် Reuters၊ ကြာသပတေးနေ့သတင်းထုတ်ပြန် ဒီဇင်ဘာလ 2020 တောင်းဆိုချက်ကိုကိုးကား။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီအား တံဆိပ်တပ်ထားသည့် ဖိုင်များပေါ်တွင် မှတ်တမ်းများမျှဝေရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ "စာရွက်စာတမ်းများ [သို့] ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် Binance ၏ဖိုင်များမှ ဖယ်ရှားခြင်း" သို့မဟုတ် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ လွှဲပြောင်းခြင်း" အစီရင်ခံစာအရ၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် 29 ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော လိုက်နာမှုကျင့်ထုံးများဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း ၂၉ ခုကို တောင်းဆိုထားသည်။
အဆိုပါတောင်းဆိုချက်သည် Binance ၏ US ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရင်းမြစ်များစွာ၏အဆိုအရ၊ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် Binance သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းရှိ၊ ဥပဒေအရ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရန် crypto လဲလှယ်မှုများ လိုအပ်သည်။ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ပါက ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
ရိုက်တာ၏ မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်ခြင်း၊ Binance မှ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိချုပ် Patrick Hillmann က ၎င်းသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအား ထိန်းညှိထားသော crypto အဖွဲ့အစည်းများထံရောက်ရှိရန် "စံလုပ်ငန်းစဉ်" ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “သူတို့မေးနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အေဂျင်စီတွေနဲ့ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။”
CZ လည်းပါပါတယ်။ အတည်ပြုပြောကြား အပြန်အလှန်အားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆန္ဒအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ယနေ့တွစ်တာတွင် ဖော်ပြထားသည့် တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် "ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 2020 ခုနှစ်အတွင်း အချို့သောအချက်အလက်များကို စေတနာအလျောက်မျှဝေရန် တောင်းဆိုချက်တစ်ခု" ဟုရေးသားခဲ့ပြီး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Binance သည် Reuters စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုသည်။
Reuters သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း Binance တွင် ထိခိုက်စေသည့်စွပ်စွဲချက်များကို အဆင့်လိုက်သတ်မှတ်ထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအပိုင်းများစွာကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း အပြန်အလှန်အားဖြင့် အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များကို အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လတွင် ရိုက်တာသတင်းအရ သိရသည်။ စွပ်စွဲချက် Binance သည် အီရန်ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်တိမ်းခဲ့ပြီး CZ သည် ဖောက်သည်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် Reuters ၏ ကိုယ်ပိုင် KYC ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုသည်ဟု တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အဲဒီမတိုင်ခင် တစ်လလောက် ရိုက်တာ ပြောဆိုထားသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ခိုးယူထားသော ငွေကြေးများတွင် ဒေါ်လာ 2.35 ဘီလီယံခဝါချရန် Binance ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Crypto အကျဉ်းချုပ် ထိုအချိန်က ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ Binance သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး အစီရင်ခံစာသည် "ခေတ်မမီသော အချက်အလက်များနှင့် မစစ်ဆေးရသေးသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အထောက်အထားများကို မှားယွင်းသော ဇာတ်ကြောင်းတည်ဆောက်ရန် သစ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်" ဟု ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ Binance ကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တစ် blog post: ဧပြီလတွင် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Reuters သတင်းတပုဒ်မှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ အချက်အလက်များကို ရုရှားအာဏာပိုင်များထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Binance သည် Nomics ဒေတာအရ နေ့စဥ်ပမာဏတွင် ဒေါ်လာ 60 ဘီလီယံခန့်ကို ကိုင်တွယ်သည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်ရောင်းချချိန်မှစ၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ၀ယ်လိုအားများ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် ၎င်း၏အလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ပြင်းထန်သော စိစစ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး တရားရုံးများတွင် စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုဘဲ သုံးစွဲသူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး စစ်ဆေးမှုများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ Binance သည် ၎င်း၏အတိုးစားကုန်သွယ်ကမ်းလှမ်းမှုကို 100x မှ အများဆုံး 20x အထိ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် ပိုမိုပြင်းထန်သော သက်သေခံစစ်ဆေးမှုများကို မိတ်ဆက်ခြင်းအပါအဝင် တုံ့ပြန်မှုတွင် စည်းကမ်းထိန်းသူများလိုက်နာရန် အစီအမံများစွာကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
ထုတ်ဖော်ချက်- စာရေးချိန်တွင်၊ ဤအပိုင်းကို ရေးသားသူသည် ETH နှင့် အခြားသော cryptocurrencies များစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ
အရင်းအမြစ်- https://cryptobriefing.com/doj-requested-documents-from-binance-ceo-cz-reuters/?utm_source=feed&utm_medium=rss