Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ရှိတယ်။ အတည်ပြုပြောကြား ဖမ်းဆီးခံထားရသော Tornado Cash developer သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု သံသယရှိကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ် ၂၈ ရက်မှာ Alexey Pertsev Tornado Cash နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး နယ်သာလန်မှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်မယူသော မူဝါဒရေးရာ ထောက်ခံအားပေးရေးအဖွဲ့ DeFi Fund Education သည် ဖမ်းဆီးမှုအတွက် အခြေခံကို အတည်ပြုရန် အာဏာပိုင်များထံ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
Tornado Cash ပရိုတိုကောမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့် FIOD မှ အဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
FIOD သည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော Tornado Cash developer ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို လိုက်လုပ်လိုက်ပါသည်။
၎င်းတို့ဝင်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပ်ဒိတ်များကို ဆက်လက်ပေးပို့ပါမည်။ https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) သြဂုတ်လ 16, 2022
တီထွင်သူအပေါ် ၎င်း၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမှ အမှီအခိုကင်းကြောင်း အေဂျင်စီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ဖမ်းဆီးခံရသူကို အမည်မဖော်လိုပါ။
Block ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံတင်ပြ သြဂုတ်လ 12 ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော Tornado Cash developer မှာ Alexey Pertsev ဖြစ်သည် ဟု ၎င်း၏ဇနီး Ksenia Malik မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Tornado Cash ပြေးနေသည်။
FIOD မှ developer ကို ဖမ်းဆီးပြီး US ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုသည် Tornado Cash ဂေဟစနစ်ကို ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်စေခဲ့သည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမှ ဖိအားများသည် DAO ကို ဖိအားပေးခဲ့သည်။ အပြီးပိတ်လိုက်သည် ဩဂုတ်လ 13 ရက်နေ့တွင် လည်ပတ်ခဲ့သည်။
CryptoSlate နှင့် သီးသန့် အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် DAO ရန်ပုံငွေများကို အုပ်ချုပ်မှုစာချုပ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် များစွာသော sig ကို ဖျက်လိုက်ကြောင်း အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အတည်ပြုခဲ့သည်။ ပရိုတိုကောသည် အဘယ်ကြောင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းရသနည်းဟု Tornado Cash အဖွဲ့ဝင်မှ မှတ်ချက်ပေးသည်-
Tornado Cash ဂေဟစနစ်အပြင်ဘက်တွင်ပင် အခြေအနေသည် "dev အားလုံးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်" ဖြစ်သောကြောင့် "အဖွဲ့ဝင်များကို ဘေးကင်းစေရန်နှင့် ဥပဒေရေးရာပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန်" ။
US Treasury ကို ပြန်မခေါ်တော့ဘူး။
US Treasury က စောစောက ပြောခဲ့တယ်။ လိုက် Know Your Customer (KYC) ပုံစံများမပါသော crypto ရောစပ်သည့် ပရိုတိုကောများ အားလုံးပြီးနောက်။ ဒီဇိုင်းအားဖြင့် Crypto ရောစပ်ထားသော ပရိုတိုကောများကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသောကြောင့် KYC မော်ဒယ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ခက်ခဲစေသည်။
Crypto နယ်ပယ်ရှိ စည်းကြပ်မှုမရှိသော ရောနှောထားသော ပစ္စည်းများသည် အမေရိကန်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမည်ဟု US Treasury မှ ယုံကြည်သည်၊ ရန်လို တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်ဟု သံသယရှိသော ဒဏ်ခတ်အရေးယူရေး ပရိုတိုကောများ။
“[] Treasury သည် တရားမဝင်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရောနှောအသုံးပြုမှုကို ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး virtual ငွေကြေးဂေဟစနစ်ရှိ တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်များကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် ၎င်း၏အာဏာပိုင်များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/