တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော Nexo သည် ၎င်း၏ VASP လိုင်စင်ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် Cayman Islands ငွေကြေးအာဏာပိုင်ကို တရားစွဲခြင်း ⋆ ZyCrypto

ကျွွောငာခကျြ

 

 

• ငွေချေးသူသည် ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအတွက် ဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
• ပြီးခဲ့သည့်လတွင် Nexo သည် 'မရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်းများ' ကြောင့် US မှထွက်ခွာခဲ့ရသည်။

Nexo သည် ပိုင်နက်အတွင်း virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်သည့်အတွက် Cayman Islands ၏ဘဏ္ဍာရေးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ Cayman Islands Monetary Authority သည် Nexo ၏ VASP လျှောက်လွှာကို ဒီဇင်ဘာ 20 ရက်စွဲဖြင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်မှ ကိုးကားရသည့် အကြောင်းရင်းများထဲတွင် ဖောက်သည်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ပိုမိုလိုအပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ CIMA သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များ လုံလုံလောက်လောက် မရှိသည့်အတွက် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို အပြစ်ပုံချလျက်ရှိသည်။

တိုင်ကြားမှုများကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် Nexo မှ CIMA မှ ထောက်ပြထားသော အကြောင်းရင်းများသည် ''ကျေနပ်လောက်ဖွယ်မရှိသလို အသေးစိတ်အသေးစိတ်မဟုတ်'' ဟု တရားစွဲဆိုမှုတွင် Nexo မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ညွှန်ကြားချက်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး လည်ပတ်ခွင့်လိုင်စင်ကို ချီးမြှင့်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။

''ယင်းကိစ္စသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Nexo ၏ လက်ရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူခြင်းမစ်ရှင်၏ သဘာဝရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပြီး တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင် ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်နေသည့်အရာ၊"ဟု ကုမ္ပဏီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Telegram တွင် ပြောသည်။

ဘူလ်ဂေးရီးယားသည် Nexo ကို ငွေကြေးခဝါချမှု ပြစ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။

ပဋိပက္ခသည် Nexo ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည် - တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 5 ကျော်ရှိ သုံးစွဲသူ 200 သန်းကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ၎င်း၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် တောင်းဆိုထားသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် ငွေချေးသူသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည်။ အထူးသဖြင့်၊ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံရေးပါတီ GERB သည် နိုင်ငံ၏အာဏာရပါတီ 'We Continue the Change' နှင့် Nexo ထံမှ အလှူငွေများကို ဒီမိုကရက်တစ် ဘူလ်ဂေးရီးယားက လက်ခံသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

ပြည်တွင်းမီဒီယာအိမ်တစ်ခု၏ဖော်ပြမှုအရ၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Boiko Borisov နှင့် GERB အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့က Nexo နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအမှုထမ်းငါးဦးသည်ဒီမိုကရက်တစ်ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့လှူဒါန်းရန်အတွက် BGN 20,000 ပေးပို့ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ ပါတီဝင်များက အလားတူပမာဏကို Nexo နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လူတစ်ဦးချင်းစီမှ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြားထားသည်။

မိုင်အကွာအဝေးတွင် Nexo သည် 'မရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်းများ' ဟုဆိုထားသည့်အတွက် မကြာသေးမီက အမေရိကန်ဈေးကွက်မှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။ အစီရင်ခံစာ ZyCrypto မှ SEC မှ ကြိုတင်အရည်အချင်းမပြည့်မီဘဲ ငွေချေးစာချုပ်များ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီသည် SEC မှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ပြည်နယ်အများအပြားတွင် ၎င်း၏ Earn Interest ထုတ်ကုန်ကို ထပ်မံရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။

Nexo ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Antoni Trenchev ၏ ပူးတွဲဖော်ပြချက်တစ်ခုတွင် ငွေချေးသူသည် အစောပိုင်းတောင်းဆိုချက်များကို ဆန့်ကျင်ငြင်းဆိုထားပြီး ငွေချေးသူသည် ကြေညက်သွားကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ''ပျက်ပြားမှု၊ ဒေဝါလီခံမှုသည် Nexo ၏ လက်တွေ့ဘဝတွင် မည်သည့်နေရာမှ မရှိကြောင်း၊ သုံးစွဲသူများအတွက် ခိုင်ခံ့ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်ကို ပေးဆောင်ရန် ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ လှုံ့ဆော်ပေးမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။''