SEC မှ $100M လိမ်လည်မှု BKCoin ကို အရေးပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

• BKCoin သည် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၅၅ ဦးထံမှ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ နီးပါး စုဆောင်းခဲ့သည်။
• တရားခံများသည် Ponzi ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေတွင် ဒေါ်လာ ၃.၆ သန်းကျော်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဒေါ်လာ သန်း 100 ကို ချုပ်ကိုင်ရန် crypto လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်၊ US Securities and Exchange Commission (SEC) ရှိကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တင်သွင်း မိုင်ယာမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး BKCoin နှင့် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော Kevin Kang အား "အရေးပေါ်အရေးယူမှု"။ "၎င်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအေးခဲခြင်း၊ လက်ခံသူအား ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခြားအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်" ဟု BKCoin နှင့် Kang တို့ကို ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။

SEC ၏ အဆိုအရ အနည်းဆုံး 2018 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း BKCoin သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ထည့်သွင်းရန် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 100 ထံမှ $55 သန်းနီးပါး စုဆောင်းခဲ့သည်။ BKCoin နှင့် Kang တို့သည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် အများစုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် BKCoin သည် သီးခြားစီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်များနှင့် သီးသန့်ရန်ပုံငွေငါးခုမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အကျိုးအမြတ်များဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါဝင်သူများအား အသိပေးထားကြောင်း၊

ချိုးဖောက်မှုဆန့်ကျင်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များ

တရားခံများသည် ရန်ပုံငွေဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ Ponzi ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေ $3.6 သန်းကျော်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

Kang သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ အနည်းဆုံး $371,000 ခိုးယူခဲ့ပြီး နယူးယောက်စီးတီးရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ဝယ်ယူရန်၊ ခမ်းနားသော အားလပ်ရက်များကို သွားကာ အားကစားပွဲများသို့ လက်မှတ်များ ပေးချေရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု တရားစွဲဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် Kang သည် ရန်ပုံငွေအချို့အတွက် ပြင်ပအော်ပရေတာထံသို့ ပုံကြီးချဲ့ထားသော ဘဏ်အကောင့်လက်ကျန်များနှင့်အတူ ပြောင်းလဲထားသောစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ငွေကို လျော်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု SEC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

BKCoin နှင့် Kang သည် "ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဥပဒေများ၏ လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း၊ SEC သည် အပျက်အစီးများ၊ အယူခံဝင်မှု နှင့် ရာသက်ပန်အပြင် အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် တောင်းဆိုနေပါသည်။ တားမြစ်ချက်များ တရားခံနှစ်ဦးစလုံးအပေါ် ဒီအမှုမှာ Kang ရဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် အခြေခံပြီး အရာရှိ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်မထမ်းဆောင်ရန် တားမြစ်ချက်ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။