FTX ရှေ့နေဟောင်း Sam Bankman-Fried ကို တရားလိုရှေ့နေများက အမှု ၈ မှုတည်ဆောက်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်- Reuters

- ကြော်ငြာ -

အနှစ်ချုပ်:

• Daniel Friedberg သည် Alameda Research ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် Bankman-Fried သည် FTX သုံးစွဲသူများ၏ရန်ပုံငွေများကိုမည်ကဲ့သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်များအားထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
• Reuters အရ 2022 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင် crypto လဲလှယ်မှုပြိုကျပြီးနောက် Freidberg ကို FBI အေးဂျင့်များမှဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
• Freidberg သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ရင်ဆိုင်ရမည့်အစား အစိုးရအတွက် သက်သေအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

FTX ပြိုကျမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများနှင့် Sam Bankman-Fried တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကို Alameda Research သို့ မည်ကဲ့သို့အသုံးချခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

Bankman-Fried ၏ $2022 ဘီလီယံ crypto အင်ပါယာတစ်လျှောက်တွင် ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုများ ထုတ်ဖော်ပြီးနောက် တစ်ချိန်က ကြီးမားသော crypto လဲလှယ်မှုသည် 32 နှောင်းပိုင်းတွင် ပျက်သွားသည်။ SBF သည် အခန်း 11 ဒေဝါလီခံမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် ကုမ္ပဏီထံ တင်ပြပြီးနောက် မကြာမီ နိုဝင်ဘာလတွင် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် New York တောင်ပိုင်းခရိုင် (SDNY) မှအမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams သည် SBF အား လိမ်လည်မှုအပါအဝင် စွဲချက်ရှစ်ခုဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ ဘဏ်မန်း-ဖရီးဒ်အား ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သော crypto သူဌေးကြီးအား New York၊ Manhattan သို့ လွှဲပြောင်းမပေးအပ်မီ ဘဟားမားတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ SBF သည် 250 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် မှုခင်းစစ်ဆေးမှုများမတိုင်မီ $2023 million ခံဝန်စာချုပ်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ 

Bankman-Fried နှင့် FTX တွင်အလုပ်လုပ်နေသော Daniel Friedberg သည် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က FBI အေးဂျင့်နှစ်ဦးနှင့် စကားပြောပြီးနောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း အာဏာပိုင်များအား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ကြာသပတေးနေ့ထုတ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက် FTX ရှေ့နေဟောင်းသည် ရှေ့နေ-ဖောက်သည်အခွင့်အရေးများကို မချိုးဖောက်ဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် မျှဝေရန် အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒေဝါလီခံသော crypto လဲလှယ်မှုဖြင့် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ 

နိုဝင်ဘာလ 22 ရက်နေ့တွင်၊ Freidberg သည် ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို၊ တရားရေးဌာန၊ SDNY နှင့် Securities and Exchange Commission တို့မှ အစိုးရရှေ့နေများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရ၊ ရှေ့နေသည် SBF ၏ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို စီမံခန့်ခွဲပုံနှင့် Alameda Research လည်ပတ်ပုံအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မျှဝေခဲ့သည်။ 

အာဏာပိုင်များသည် Freidberg ၏ထွက်ဆိုချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း FTX ရှေ့နေဟောင်းကမျှော်လင့်ထားသည်။ အစေခံ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ သက်သေအဖြစ်။ 

DOJ သည် FTX တည်ထောင်သူမှ ပိုင်ဆိုင်သော Robinhood ရှယ်ယာများကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာန သိမ်းဆည်းရမိ Delaware တွင် ဒေဝါလီခံသည့် ကြားနာမှုတစ်ခုအတွင်း Robinhood ရှယ်ယာများတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $460 သန်းရှိသည်။ ထူးခြားသည်မှာ BlockFi၊ FTX နှင့် Robinhood ရှယ်ယာ 56 သန်း၏အခြားတောင်းဆိုသူများကြားတွင်တရားဝင်အငြင်းပွားမှုသီတင်းပတ်များအပြီးဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လမှ ဇူလိုင်လအတွင်း Bankman-Fried နှင့် Gary Wang တို့မှ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် ဘဟားမားစ်၏ Securities Commission လည်းဖြစ်သည်။ သော့ခတ် ဖောက်သည် crypto တွင် $ 3.5 ဘီလီယံကျဆင်းခဲ့သည်။ 

အရင်းအမြစ်: Ethereum ကမ္ဘာ့သတင်း

- ကြော်ငြာ -