FBI သည် SBF လွှဲပြောင်းရေးအား ဒေဝါလီခံရန်အတွက် ဘဟားမားစ်၏ လဲလှယ်ရေးလက်ရုံးအဖြစ် FBI Mulling

- ကြော်ငြာ -

FBI သည် အသက် 30 အရွယ် crypto တည်ထောင်သူအား လွှဲပြောင်းပေးရန် Bahamian အာဏာပိုင်များနှင့် ဆွေးနွေးနေပါသည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာ Daily Mail မှ ဖက်ဒရယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုသည် Sam Bankman-Fried အား မေးမြန်းရန်အတွက် US သို့ ခေါ်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေပြီး ယင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Bahamian အာဏာပိုင်များနှင့် ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။

ထူးခြားသည်မှာ၊ Daily Mail အစီရင်ခံစာသည် အဆိုပါသတင်းနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရင်းမြစ် ၃ ခုကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်း Bloomberg သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြီးနောက် SBF ၏ crypto လုပ်ငန်းများ အံ့မခန်းပြိုကျလာသောအခါတွင် ၎င်းသည် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထူးခြားသည်မှာ သူ၏အင်ပါယာပြိုကွဲသွားသည့်နေ့များတွင် SBF ရှိခဲ့သည်။ စိတ်ချစွာ ပလက်ဖောင်းနှင့် အသုံးပြုသူပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ကောင်းမွန်ကြောင်း FTX သည် သုံးစွဲသူများ၏ ငွေထုတ်ခြင်းအားလုံးကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ယခုဖျက်လိုက်သော tweet များတွင် အသုံးပြုသူများ။ 

ထို့အပြင်၊ ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း ကုမ္ပဏီသည် Bahamian စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ညွှန်ကြားချက်အောက်တွင် Bahamian နေထိုင်သူများထံ ပြန်လည်ထုတ်ယူမှုများ ထပ်မံလုပ်ဆောင်နေပုံရသည်။ Bahamian စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ဤပြောဆိုချက်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

သို့သော်၊ ပြိုကျပြီးနောက်တွင်၊ crypto လဲလှယ်ခြင်းတွင် အရိပ်အယောင်ရှိသော ငွေကြေးအလေ့အထများ၏ အစီရင်ခံစာများသည် အားလုံးကို အတည်ပြုရုံသာမကဘဲ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဥပမာ ရိုက်တာ အစီရင်ခံစာများ ယခု FTX စီအီးအိုဟောင်းသည် ကျရှုံးနေသည့် ၎င်း၏ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ Alameda Research ကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေမှ ဒေါ်လာ 10 သန်းကို လျှို့ဝှက်စွာ လွှဲပေးခဲ့သည်။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ ထိုအပ်ငွေများ၏ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံသည် စာရင်းမ၀င်ပါ။

ထို့အပြင်၊ crypto တည်ထောင်သူသည် FTX ၏စာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲတွင် ကျောထောက်နောက်ခံရှိထားသောကြောင့် ၎င်းသည် နှိုးစက်များကိုမသတ်မှတ်ဘဲ အဆိုပါငွေပေးငွေယူများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာများကစွပ်စွဲထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းများသည် စာအုပ်များနှင့် ပတ်သက်လျှင် အားလုံးအဆင်ပြေသည်ဟု ယုံကြည်လာကြသည်။

ကာရိုက်တာအသစ် အစီရင်ခံစာ တင်ဆက်မှုများအတွင်း တစ်ချိန်က ကျင်းပခဲ့ဖူးသော “whiz kid” သည် FTX နှင့် Alameda Research လက်ကျန်ရှင်းတမ်းနှစ်ခုစလုံးတွင် ပျောက်ဆုံးနေသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြသသည့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အရူးလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ FTX မှ Alameda သို့ပြုလုပ်သော "ဆော့ဖ်ဝဲလ်တော်ဝင်ကြေး" တွင်ဒေါ်လာသန်း 400 ခန့်သည် FTT ၏စျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။

ဤတွေ့ရှိချက်သည် လောင်းကစားသမားတစ်ဦး၏ ပုံကို ခြယ်မှုန်းထားသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ crypto အသိုင်းအဝိုင်းရှိအများအပြားသည် crypto တည်ထောင်သူအတွက်ရာဇ၀တ်မှုတရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရန်တွန်းအားပေးနေကြသည်။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ချိန်က ဒုတိယအကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုပြိုကွဲခြင်းမှ ကြီးမားသောပြိုလဲမှုများနှင့် ကူးစက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိမည်ဟု အားလုံးသဘောတူသော်လည်း ရလဒ်အနေဖြင့် အခြားမည်မျှကျဆင်းမည်ကို အတိအကျမသိရသေးပါ။ 

Daily Mail သည် ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် BlockFi သည် ဒေဝါလီခံရန်အတွက် လျှောက်ထားနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ပထမဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။ FTX ၏ ဒေဝါလီခံမှုသတင်းကြောင့် BlockFi သည် သီတင်းပတ်ကုန်တွင် ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ BlockFi သည် ဇူလိုင်လတွင် SBF ထံမှ $250 million ကယ်တင်မှုရရှိခဲ့ပြီး အစီရင်ခံချက်များအရ ၎င်းသည် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော အနားသတ်တွင် ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြသည်။

Bloomberg ၏အဆိုအရ FTX Digital၊ Bahamas အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းသည် US တွင်အခန်း 15 ဒေဝါလီခံမှုကာကွယ်ရေးအတွက်တင်ပြထားသောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပုံမရပါ။ အစီရင်ခံစာ ယနေ့။

SBF နှင့် သူ၏ အမျိုးမျိုးသော crypto startups များသည် Securities and Exchange Commission၊ Commodities Futures Trading Commission နှင့် တရားရေးဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။

- ကြော်ငြာ -