OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ကွန်ရက်သို့ ငွေနောက်လိုက်ခြင်း။

ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် ၎င်းတို့ကို ရှောင်တိမ်းရန် လွယ်ကူစွာ ရှောင်တိမ်းရန် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို တိတိကျကျ နားလည်ထားမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရုရှား၏ ကျယ်ပြန့်သော Over-The-Counter (OTC) ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ကွန်ရက်သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ဖြတ်ကျော်ရန် လက်ခံနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့အား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကော်မတီများမှ ကျယ်ပြန့်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

As ယခင်ထုတ်ဝေမှုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ယေဘုယျအားဖြင့် cryptocurrencies နှင့် Decentralized Finance space တို့၏ အကန့်အသတ်ဖြင့် ငွေဖြစ်လွယ်ခြင်းကြောင့်၊ crypto ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရုရှားအတွက် SWIFT-based စနစ်များကို ရှောင်တိမ်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော်လည်း ရုရှားနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် ထိန်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၈.၃ ဘီလီယံဒေါ်လာ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် run ခြင်းမှတပါး တတိယအကြီးဆုံး crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ ဤရန်ပုံငွေများကို ရုရှား OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ ငွေထုတ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

အဆိုပါ ပဉ္စမ အီးယူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အထုပ် ရုရှားတွင် ရုရှားနိုင်ငံသားများ၊ တစ်ဦးချင်းနှင့် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရုရှားတွင် တည်ထောင်ထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကို ယူရို 10,000 (တူညီသောအကောင့်၊ ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူပံ့ပိုးပေးသူနှင့်အတူ) ကန့်သတ်ထားသည်။ Crypto မှ ငွေသားပေးချေမှုများကို ပေးဆောင်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူများ၏ ကွန်ရက်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရုရှား OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အဆိုပါ ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲရန်အတွက် လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ရိုးရှင်းသော အသုံးအနှုန်းများတွင် OTC သည် တစ်ဦးချင်းစီ သီအိုရီအရ စျေးနှုန်းတစ်ခုအပေါ် သဘောတူညီနိုင်ပြီး အရောင်းအဝယ်တစ်ခု အပြီးသတ်ရန် တွေ့ဆုံနိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထိုသို့သောလုပ်ငန်းစဉ်၏ဥပမာတစ်ခုသည်တစ်ဖက်မှငွေသားဖြင့်အိတ်များကိုယူဆောင်လာပေးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အခြားတစ်ဖက်သည် blockchain တွင်ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ပိုကြီးသောငွေများဖြင့် ငွေပေးချေမှုများသည် အနည်းဆုံးပြောရလျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အမှီအခိုကင်းသော ပါတီများပါ၀င်သည့် peer-to-peer exchanges (P2P) နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် OTC ဖလှယ်မှုများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပေါင်ဆိုင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဖွင့်ချိန်ကြေညာထားသော သီးသန့်နေရာများတွင်၊ တစ်ဦးချင်းစီသည် ရုရှားရှိ ၎င်းတို့၏ cryptocurrencies သို့ ငွေသား သို့မဟုတ် ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများအတွက် လာရောက်လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။

အတုအယောင် ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (VASPs) ၏ လုပ်ငန်းမော်ဒယ်များပေါ် မူတည်၍ OTC နှင့် P2P ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် တစ်ဦးချင်းအကြား ငွေကြေးဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများ စတင်ချိန်မှစ၍ အမျိုးမျိုးသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် တည်ရှိခဲ့သည်။ EU ရှိထိုကဲ့သို့သောပလပ်ဖောင်း၏ဥပမာတစ်ခုမှာ ဖင်လန်နိုင်ငံဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော LocalBitcoin ဖြစ်သည်။ EU ၏ 6 ကြိမ်မြောက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပြီး ၎င်း၏ Counter-Terrorism Financing (CTF) ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ရုရှား OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် မတူဘဲ LocalBitcoin သည် ထူးခြားသော ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။

EU တွင် ထိုသို့သော platform တည်ရှိမှုသည် ဖင်လန်တွင်သာ ဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် EU မှ Financial Action Task Force (FATF) ၏ အကြံပြုချက်ကို လိုက်နာပြီး အမျိုးသားဥပဒေများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ကာ ကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်အဖြစ် ဖန်တီးထားသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး။ လက်ရှိ စည်းမျဉ်းဘောင်များသည် ပြီးပြည့်စုံခြင်းမှ ဝေးကွာနေသေးသည်ဟု စောဒကတက်နိုင်သော်လည်း DeFi ကို ရိုးရာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုအစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းရန် စိတ်ဝင်စားမှု တိုးလာပါသည်။

P2P သို့မဟုတ် OTC လဲလှယ်ခြင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတွင် ကွဲပြားသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ရုရှားသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိရိယာတစ်ခု သို့မဟုတ် 1 Q2021 တွင် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် cryptocurrency ကိုအသုံးပြုရန် အတည်ပြုခဲ့သော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင် ၎င်း၏နိုင်ငံတော်ဘဏ်သည် နိုင်ငံအတွင်း cryptocurrencies လည်ပတ်မှုကို တားမြစ်သင့်သည့် တားမြစ်ချက်စာရင်းရှည်ကို အဆိုပြုခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သို့ မရှင်းလင်းသော တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေအနေများကြောင့်၊ လိုင်စင်နှင့် ကြီးကြပ်ရေး အစီအစဉ်များသည် တည်ရှိခြင်းမရှိတော့ပါ။ ၎င်းတို့၏ကွဲပြားသောစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာအဖြစ် 'လိုက်နာမှုထူးချွန်' ကိုရွေးချယ်ထားသောပလပ်ဖောင်းများမရှိခြင်းတွင်၊ ဥပမာ၊ Coinbase သို့မဟုတ် Scandinavian VASP အချို့တွင် ရုရှားဝန်ဆောင်မှုပေးသူအများအပြားသည် အနည်းဆုံးပြောရလျှင် မီးခိုးရောင်နေရာ၌ လည်ပတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ ရုရှားလူမျိုးများသည် နိုင်ငံတော်ဘဏ်၏ အရန်ငွေ၏ ငါးပုံတစ်ပုံကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း အများပြည်သူဘက်မှ VASPs သို့မဟုတ် Decentralized Finance (DeFi) ရှိ အခြားကစားသမားများအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း များများစားစားမပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာ အံ့သြစရာပင်ဖြစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနေရာရှိ ကစားသမားများအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမပေးခြင်းဖြင့်၊ မော်စကိုနှင့် Minsk ရှိ အစိုးရများသည် အလားအလာရှိသော အခွန်ငွေများနှင့် ရုရှားနှင့် ဘီလာရုစ်တို့နှင့်ဆက်စပ်သော ဖော်ထုတ်ထားသော crypto ပလပ်ဖောင်းပေါင်း 623 ကျော်ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုတွင် ဆက်လက်ဆုံးရှုံးနေပါသည်။ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ အလွယ်တကူ အခွန်ကောက်ခံနိုင်သော အရင်းအနှီးအမြတ်ကို ဆက်လက်ဆုံးရှုံးစေမည့် ယုတ္တိမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။

"ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်သည် crypto တွင်ဒေါ်လာ 200 ဘီလီယံဒေါ်လာပိုင်ဆိုင်သည်ဟုရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုနေသော်လည်းရုရှားသည် crypto ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်အတွက်ပြည့်စုံသောဥပဒေများကိုမရေးဆွဲသေးပါသို့မဟုတ်၎င်းအတွက်အခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပေ။ - Dominika Kuberska၊ PhD၊ စီးပွားရေးသိပ္ပံဌာန၊ Olsztyn ရှိ Warmia တက္ကသိုလ်နှင့် Mazury။

ရုရှားတွင် စည်းမျဉ်းခံကစားသမားများမရှိခြင်းကြောင့်၊ ငွေသားနှင့် ဘဏ်ငွေလွှဲမှုနှစ်ခုစလုံးကိုသုံး၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရူဘယ်နှင့်လဲလှယ်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေသည့် OTC ဖလှယ်မှုများ၏ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲ မီးခိုးရောင်စျေးကွက်တစ်ခုရှိသည်။ အမည်မဖော်လိုသော ရင်းမြစ်များသည် OTC ပွဲစားများမှ တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများထံ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများကို IT သို့မဟုတ် အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေပေးချေမှုများအဖြစ် တံဆိပ်တပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ရုရှားအစိုးရသည် ထိုလွှဲပြောင်းမှုများမှ ရရှိသည့်အမြတ်ငွေများကို ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေခွန် (PIT၊ CIT) ဖြင့် တရားဝင် အခွန်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် လဲလှယ်လိုသော ဖောက်သည်များအတွက် အနည်းဆုံး ရှိပါသည်။ မော်စကိုရှိရုပ်ပွဲစားဆယ်ယောက် သို့မဟုတ် ဒေသအမျိုးမျိုးရှိ OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ လက်ရှိနှုန်းထားများကို ဖော်ပြသည့် BestChange.ru ကဲ့သို့သော စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပင်။ လုပ်ငန်းပုံစံ၏ သဘောသဘာဝကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏တည်ရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုပါက တစ်ဦးချင်းနှင့် ရုရှားဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များထံ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အဆိုပါဖလှယ်မှု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ငွေသားကို မကြာခဏ လဲလှယ်နိုင်သည်။ OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအများစုသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အရင်းအမြစ်များစွာသည် သီးသန့် Ponzi အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် OTC ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ပွဲစားများကြားတွင် တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အစီရင်ခံပါသည်။ အတည်ပြုထားသောပါတီများအကြား သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လဲလှယ်မှုကဲ့သို့သော ခိုင်မာသောအထောက်အထားများကို ဆက်တိုက်စုဆောင်းနေသော်လည်း blockchain အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များသည် တရားမဝင်သောအရောင်းအ၀ယ်များအတွက် ညွှန်ပြမှုများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ရုရှားသည် လူဦးရေ 144 သန်းရှိသော နိုင်ငံအတွက် တရားမဝင် လှုပ်ရှားမှုများ မြင့်မားစွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေပြီး ၎င်းသည် ဂျာမနီထက် 1.5 ဆ ကြီးမားသည်။

"ရုရှားတွင် BTC-e/WEX လဲလှယ်မှု၊ Hydra မှောင်မိုက်သောဝဘ်စျေးကွက်၊ PRIZM၊ အကြီးမားဆုံး ransomware တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အခြားဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများကဲ့သို့သော ပိရမစ်အစီအစဥ်များကဲ့သို့ ရုရှားတွင် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် များပြားသောတရားမဝင်သော "Unicorns" များရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှုများ"— Oleksii FisunGlobal Ledger Protocol ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ။

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုမှ ထွက်ပေါ်လာသော တရားဝင်တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများ အများအပြားရှိသဖြင့် တရားမဝင်လုပ်ငန်းများမှ အမြတ်ငွေများကို မည်သို့မည်ပုံထုတ်နိုင်သည်ကို စုံစမ်းရန် တန်ဖိုးရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တွင် အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားသည်။ ယခင်ဆောင်းပါး၊ အများသူငှာ blockchain ၏အားသာချက်မှာ၎င်းကိုမြင်နိုင်ပြီးခြေရာခံနိုင်သည် ။

ရုရှား OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ငွေရှင်းနိုင်သည့် အတည်ပြုထားသော တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်၏ ဥပမာတစ်ခုသည် Convert.im ဟုခေါ်သော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွင် ခွဲဝေထားသော ရန်ပုံငွေများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ငွေပေးငွေယူ 100 ကျော်ပါဝင်ပြီး အသစ်ပိတ်ဆို့ထားသော Hydra Darknet Marketplace မှရရှိသော ရန်ပုံငွေများနှင့် ထိတွေ့မှု 69% ကျော်ရှိသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ဂရပ်ဖစ်ပေါ်ရှိ ကိုယ်စားပြုမှုသည် ပိတ်ဆို့ထားပြီးသော Hydra အစုအဝေး (-အနီရောင်အစက်များဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်) မှအစပြု၍ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့် အလယ်အလတ်ပိုက်ဆံအိတ်များ 1Kzqyn1uCntTY1BZE3wQ4kA8JdQbS2sJPh နှင့် 13eTeNNrSyPcBhEP4HGx
EPP
FCqqNG8EXDL နှင့် 14L11zwChHRYBk58KLdxD6LKWD8ZGuv7Hb (– အပြာအစက်များဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်) 3HdSxDUirbVjjD4MEiQmu6fbCvsNcGWJWf (– အပြာအစက်များဖြင့် ပိုက်ဆံအိတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်) XNUMXHdSxDUirbVjjDXNUMXMEiQmuXNUMXfbCvsNcGWJWf သည် လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။

Convert.im သည် လဲလှယ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသောကြောင့်၊ သေချာသည်မှာ၊ ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှုမှာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော Hydra မှ ထိုရန်ပုံငွေများ၏ မူလအစကို သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအစီအစဥ်များအတွင်းတွင် ရန်ပုံငွေများကို ငွေထုတ်ရန်အတွက် OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ ထပ်ဆင့်ပို့နိုင်ခြေရှိသော အခြားရန်ပုံငွေများနှင့် ရောနှောသွားနိုင်သည်။

Blockchain အခြေပြု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအတွက် အသုံးပြုသည့် ပံ့ပိုးသူ၏ရွေးချယ်မှု မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ Blockchain အခြေပြု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ သဘောသဘာဝအရ မတူညီသောပွဲစားများကြား Blockchain ပေါ်ရှိ ရန်ပုံငွေများနှင့် ၎င်း၏ခြေရာများကို စုဆောင်းထားသောကြောင့်၊ အများစုမှာ တရားမဝင် သွားလာမှုများနှင့် ထိတွေ့မှုအချို့ အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ဂဏန်းတစ်လုံးရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒေသခံလယ်သမားများ၏ စျေးကွက်တွင် ငွေစက္ကူရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို လက်ခံခြင်းကဲ့သို့ပင်၊ ဤငွေစက္ကူကို ယခင်က တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဤချိတ်ဆက်မှုကို ငွေစက္ကူကိုယ်တိုင်က မမြင်နိုင်သော်လည်း၊ ထိုသို့သော ငွေပေးငွေယူကို Blockchain တွင် လုံးဝမြင်နိုင်သည်။

ထိုသို့ပြောပြီးနောက်၊ Hydra နှင့်ထိတွေ့မှု 69% သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကို သီးသန့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူသင့်ပြီး Convert.im မှ ရုရှား OTC ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ ငွေခြေရာခံခြင်းသည် SWIFT-based ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်ကို အလွယ်တကူ ကျော်လွှားနိုင်ရန် ဤနည်းဗျူဟာကို သင်္ကေတအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပဉ္စမ အီးယူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ပက်ကေ့ချ်။