အမေရိကန်ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သော BitMEX ၏ CEO ဖြစ်သူနှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes က တရားရုံးအား ထောင်ဒဏ်မချရန်နှင့် လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ရန်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့်တို့ကို တရားရုံးသို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း Bloomberg က ကြာသပတေးနေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ .
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Hayes နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Benjamin Delo၊ အပြစ်ရှိကြောင်း ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရားရုံးရှေ့မှောက်တွင် စွဲချက်နှစ်ခုအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။
အသနားခံစာအရ ထောင်ဒဏ် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အထိ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တရားရုံးသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် စီရင်ချက်ချရန် ထောက်ခံချက်ကို တင်ပြခြင်းမရှိသေးပေ။
BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) သို့မဟုတ် သင့်ဖောက်သည် (KYC) လဲလှယ်မှုတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုထားကြောင်း ၎င်းတို့သိရှိထားသော်လည်း ငွေလဲလှယ်မှုတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။ စက်တင်ဘာလ 2015 မှ စက်တင်ဘာလ 2020 ခုနှစ်။
ဟေးယက်စ်၏ အပြစ်ရှိကြောင်း အသနားခံပြီးနောက် ၎င်း၏ရှေ့နေက ၎င်း၏မိခင်နှင့် ထောက်ခံသူများထံမှ ဓာတ်ပုံများနှင့် စာများပါသည့် ၆၅ မျက်နှာပါ စာရွက်စာတမ်းကို တရားရုံးသို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး “အိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ရွာအကျဉ်းချထားခြင်းမရှိဘဲ အကျဉ်းချထားခြင်း” ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
"ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စျေးကွက်၏ထွန်းသစ်စနယ်ပယ်တွင်သူ၏တရားစွဲဆိုမှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ cryptocurrency ရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းများတွင်ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုများတရားစွဲဆိုမှုတွင်အမေရိကန်သည်အသုံးပြုနိုင်သည့်စံနမူနာဖြစ်သည်" ဟုရှေ့နေကပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီအမှုဟာ ဟေးယက်စ်ရဲ့ဘဝအပေါ် ထူးထူးခြားခြား သက်ရောက်မှုရှိပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ဒီလိုရာဇ၀တ်မှုမျိုး ကျူးလွန်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့လည်း ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။
Hayes၊ ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် BitMEX တို့သည် တရားရုံးမှတရားစွဲဆိုမှုများသာမက United States ရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်နေရသည်။
ယမန်နှစ်က BitMEX က ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ပြေစာများအတွက် US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) နှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) သို့။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမဲ့လဲလှယ်မှုကို တရားမဝင်လုပ်ဆောင်နေပြီး AML နှင့် KYC လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် BitMEX အား တရားစွဲဆိုထားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo-Arthurhayes-တောင်းဆို-မ-ထောင်-အချိန်--အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက်