BitMEX ထိပ်တန်း Exec ဟောင်းသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

2020 ခုနှစ်မှစ၍၊ US အာဏာပိုင်များသည် BitMEX ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် စွဲချက်များစွာတင်ခဲ့ပြီး ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်ကိုလည်း စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။

ယခုအချိန်အထိ ပလက်ဖောင်း၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ သုံးဦးစလုံးသည် အာသာဟေးစ်၏ အမှုတွင် ကာလတို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နှင့် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ချမှတ်ခြင်း ခံရသည်။ စမ်း Benjamin Delo အတွက် သို့မဟုတ် Samuel Reed အတွက် တန်းတူ ဒဏ်ငွေ။

အထက်တန်း ဝန်ထမ်းဟောင်းကိုလည်း စွဲချက်တင်ထားသည်။

သို့သော်လည်း BitMEX အမှုထမ်းများအပေါ် အမှုတွဲများသည် ပူးတွဲတည်ထောင်သူများအား တရားစွဲဆိုခြင်းတွင် အကန့်အသတ်မရှိပါ။ ယမန်နေ့က BitMEX ၏ပထမဆုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြီးအကဲဟောင်း Gregory Dwyer အသနားခံ US Bank လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း "BitMEX တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) ပရိုဂရမ်ကို တည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် တမင်တကာ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။"

အသက် ၃၉ နှစ်ရှိ Dwyer သည် ၎င်း၏ အပြစ်ရှိကြောင်း အမေရိကန် ခရိုင်တရားရုံးတွင် ဝန်ခံခဲ့သည်။ သဘာပတိအဖြစ် တရားသူကြီး John G. Koeltl က အသနားခံစာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒဏ်ငွေ $150k ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

တရားစွဲဆိုမှုအရ၊ Dwyer သည် US ဖောက်သည်များ ပလက်ဖောင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ပိတ်ဆို့စေမည့် တင်းကြပ်သော KYC နှင့် AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိ ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။

ပလက်ဖောင်းသည် 2015 ခုနှစ်တွင် US စျေးကွက်များမှတရားဝင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သော်လည်း၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ခန့်တွင် Dwyer မှတာဝန်ယူသည်ဟုစွပ်စွဲထားသောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာအနည်းငယ်ရှိသူတိုင်းမှအလွယ်တကူလှည့်ဖြားနိုင်သည်။ ယင်းကြောင့် ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားတရားမ၀င်သော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လဲလှယ်မှုကို အသုံးချနိုင်စေခဲ့သည်။

Crypto သည် US စည်းမျဥ်းများကို ဖြတ်တောက်၍မရဟု ရှေ့နေကဆိုသည်။

ဒဏ်ငွေ $150k သည် Mr. Dwyer ၏ ထိန်းကျောင်းမှုအောက်တွင် ပေါ့လျော့သော စည်းမျဥ်းများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု တရားရုံးက ယုံကြည်သည့် အမြတ်ငွေကို ကိုယ်စားပြုသည်။

နိဂုံးချုပ်မှာတော့ ရှေ့နေ Damian Williams က ဒီအမှုကို တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အခိုင်အမာ အမေရိကန်တရားစီရင်ရေးစနစ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း cryptocurrency လဲလှယ်မှုများနှင့် အလားတူပလပ်ဖောင်းများကို မျက်ကွယ်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် အထက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ထက်ကျော်လွန်၍ တရားဥပဒေချိုးဖောက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

"ဤအသနားခံချက်ဖြင့်၊ ဤရုံးသည် ယခုအခါ ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို တမင်တကာ ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် စတင်တည်ထောင်သူ သုံးဦးနှင့် BitMEX မှ အဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတို့ကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရပါသည်။ ယနေ့အသနားခံစာတွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများတွင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများသည် ထိုသို့သောဖလှယ်မှုများ၏တည်ထောင်သူများထက်မနည်းသောဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ဝတ္တရားများကို တမင်တကာ လျစ်လျူရှုမထားနိုင်ကြောင်း ရောင်ပြန်ဟပ်ပါသည်။"

ယခုအချိန်အထိ Dwyer နှင့် ၎င်း၏ရှေ့နေတို့ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။