FTX CEO ဟောင်းသည် ရာဇ၀တ်မှု 12 ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

FTX ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried ၏တရားစွဲဆိုမှုကို ဦးဆောင်နေသည့် ဖက်ဒရယ်တရားရုံးသည် အစားထိုးတရားစွဲဆိုချက်ကို ထုတ်ဖော်ရန် အမိန့်ပေးထားသည်။ ဤတရားစွဲဆိုရာတွင် သီးခြားပြစ်မှု ၁၂ မှု ပါဝင်သည်။

ဖေဖော်ဝါရီလ 22 ရက်နေ့တွင်နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ခရိုင်တရားရုံးသို့တင်သွင်းခဲ့သောနောက်ဆက်တွဲတရားစွဲဆိုမှုတွင်၊ FTX နှင့် Alameda ပါ ၀ င်သော Bankman-Fried ၏လုပ်ရပ်သည်တရားစွဲဆိုမှု 12 ခုအတွက်အာမခံချက်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams ကစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ ၎င်းတို့တွင် လိမ်လည်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု ရှစ်မှုအပြင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုများအတွက် စွဲချက် လေးချက်စီ ပါဝင်သည်။

Bankman-Fried အပေါ် ထပ်ဆင့်စွဲချက်တွင် ဘဏ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် FTX နှင့် Alameda တွင် သူစွပ်စွဲထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် တစ်ဦးချင်းကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များကို ဖြိုဖျက်မှုအတွက် ထပ်လောင်းစွပ်စွဲချက်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် Bankman-Fried အပေါ် ကနဦးစွဲချက်တွင် အလားတူ စွဲချက် ၈ ခု ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ စွဲချက်ကိုးချက်တွင် စွဲချက်တင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX တွင် "ဝယ်ခြင်းနှင့် အရောင်းအ၀ယ်" နှင့်ဆက်စပ်သော အစားထိုးတရားစွဲဆိုမှုတွင် ပါဝင်ပုံပေါ်သည့် ၎င်း၏စွဲချက်တွင် ကုန်စည်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤစွဲချက်မှာ "အနွှယ်တိယပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း" နှင့်ဆက်စပ်သော စွဲချက်တွင် ပါဝင်ပုံရသည်။

Bankman-Fried သည် ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ အပ်ငွေများရယူရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် လိမ်လည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း စွဲချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်- “[Bankman-Fried နှင့် အခြားသူများ] အကောင့်ကို ကုန်သွယ်မှုနှင့် စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအား လွဲမှားစွာ ကိုယ်စားပြုထားကြောင်း၊ အကောင့်ကို ဖောက်သည်များ၏ လည်ပတ်မှုတွင် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းအတွက် အသုံးပြုမည်ကို သိသော်လည်း၊ cryptocurrency လဲလှယ်ပြီးနောက်၊ cryptocurrency ၏လည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်၍ ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် အကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍

တရားမ၀င် နိုင်ငံရေး အလှူငွေများ တောင်းခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ SBF နှင့် အခြားသူများ သည် "ကောက်ရိုးအလှူရှင်များ" သို့မဟုတ် ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေကို အသုံးပြု၍ "ဒေါ်လာ သန်းဆယ်ဂဏန်း" ရှိသော အလှူငွေ 300 ကျော်ကို လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ United States ရှေ့နေများ၏ စွပ်စွဲချက်များအရ Bankman-Fried သည် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ချမှတ်ထားသော တစ်ဦးချင်းအလှူငွေများအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များကို ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် $100 သတ်မှတ်ထားသည်။

စာတမ်းအရ "Alameda ရှိဝန်ထမ်းများသည် အမှုဆောင်အရာရှိများထံ ချေးငွေများကို ပုံမှန်အားဖြင့် စောင့်ကြည့်နေသော်လည်း 2022 ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများမတိုင်မီလများတွင် Bankman-Fried သို့လွှဲပြောင်းမှုများကို ပြည်တွင်း Alameda စောင့်ကြည့်ရေးစာရင်းဇယားများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ။" FEC မှတ်တမ်းများအရ Alameda သည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုကော်မတီများ (PACs) အတွက် 100 ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အလှူငွေများ မပါဝင်ခဲ့ကြောင်း “ထိုအစား၊ အတွင်းပိုင်း Alameda စာရင်းဇယားတစ်ခုသည် နိုင်ငံရေးအလှူငွေ ဒေါ်လာ သန်း 2022 နီးပါးကို ဖော်ပြသည်”။

ဒီဇင်ဘာလတွင် အာမခံကြားနာပြီးနောက်၊ သူ၏မိခင်နှင့်ဖခင်တို့သည် Bankman-$250-million Fried ၏ငွေချေးစာချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုမှရှယ်ယာများကိုထည့်ဝင်ရန်သဘောတူခဲ့သည့်အတောအတွင်း FTX ၏ CEO ဖြစ်သူအား ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ ၎င်း၏မိဘအိမ်တွင်သာ အဓိကကန့်သတ်ထားသည်။ ကြားနာမှုကို ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သုတေသန သိပ္ပံပညာရှင် Andreas Paepcke နှင့် Stanford တက္ကသိုလ် ဥပဒေကျောင်းမှ ဌာနမှူးဟောင်း Larry Kramer တို့သည် Bankman-bail အတွက် အာမခံချက်အဖြစ် ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ နှင့် ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ အသီးသီး သတ်မှတ်ထားသည့် Fried's တို့ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။

Bankman-Fried အပေါ် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကို အောက်တိုဘာလတွင် ပြည်ထောင်စုတရားရုံးတွင် စတင်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း FTX ၏ ဒေဝါလီခံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအား ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဒေဝါဝဲခရိုင်တရားရုံးတွင် ကြားနာစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ Alameda Research ၏ CEO ဟောင်း Caroline Ellison နှင့် FTX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang တို့သည် SBF ကိုဆန့်ကျင်သည့်စွပ်စွဲချက်များနှင့်တူညီသည့်စွပ်စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ SBF ၏အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထားများ ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု စက်မှုလေ့လာသုံးသပ်သူအများအပြားက ယုံကြည်ကြသည်။