FTX ဒါရိုက်တာဟောင်းသည် လိမ်လည်မှု—SEC၊ CFTC ဖိုင် စွဲချက်ဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။

ဒေဝါလီခံသော crypto လဲလှယ်ရေး FTX မှ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဟောင်း Nishad Singh သည် FTX နှင့် ဆက်နွှယ်သော တရားမ၀င် လှုပ်ရှားမှုများကို ၀န်ခံသည့် တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ၏ တတိယအဖွဲ့ဝင် အင်္ဂါနေ့တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

Singh ၏ရှေ့နေက FTX မှအဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်းဟောင်းသည် တရားရုံးတွင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း၊ ရိုက်တာသတင်းဌာန အစီရင်ခံတင်ပြSingh ပြီးနောက် သတင်းထွက်လာသည်။ အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အလားအလာရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို ပြီးခဲ့သည့်လတွင် ဆွေးနွေးရန်။

Singh သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ မဲဆွယ်ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရကို လိမ်လည်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ Singh က FTX ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု မှားယွင်းမှုကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်လယ်ပိုင်းကတည်းက သိရှိခဲ့ပြီး FTX ၏ ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် တောင်းပန်ကြောင်း Singh က ပြောကြားခဲ့သည်။

Securities and Exchange Commission (SEC) နှင့် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) တို့သည် Singh အား အပြစ်ရှိကြောင်း တောင်းပန်ပြီးနောက် Singh အား စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ SEC ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒါရိုက်တာ Gurbir Grewal ကတောင်းဆိုထားသည်။ ကြေညာချက် FTX တွင် Singh လုပ်ခဲ့သည့်အရာသည် "လိမ်လည်မှု၊ ရှင်းသန့်ပြီး ရိုးရှင်းသည်" ၊ ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ခိုးယူခံရစေသည့် ဆော့ဖ်ဝဲကုဒ်ကို ဖန်တီးရာတွင် ကူညီပေးသည် ။

Bankman-Fried သည် ၎င်း၏လဲလှယ်မှုတိုကင် FTT တွင် လွန်စွာကျဆင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လဲလှယ်မှုတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြီးနောက် လွန်ခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလတွင် ပြိုကျခဲ့သော ထိပ်တန်း crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သော FTX ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဘဏ်လည်ပတ်မှုက FTX သည် ဖောက်သည်များ၏ ငွေထုတ်ခြင်းကို ဂုဏ်မပြုနိုင်ဘဲ ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ တစ်လုံးမှတစ်စ အရန်ငွေများကို မကိုင်ထားကြောင်း ဝန်ခံခိုင်းခဲ့သည်။

Bankman-Fried သည် ငွေခဝါချမှုမှ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုအထိ စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။ သူသည် Alameda တွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိ ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ ပုဂ္ဂလိကအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုနှင့် နိုင်ငံရေးမဲဆွယ်ပွဲများတွင် လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် Bankman-Fried ကို လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို နောက်ဆက်တွဲ စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ် FTX တည်ထောင်သူမှ တရားမဝင် နိုင်ငံရေးအလှူငွေများ။ အစားထိုးတရားစွဲဆိုမှုတွင် Bankman-Fried သည် ဖန်တီးထားသည့်ကုဒ်ကို အားကိုး၍ Alameda မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသူ၏ရန်ပုံငွေများကို မည်သို့ရယူနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးထားသည်။ 

“Bankman-Fried […] ကွန်ပြူတာကုဒ်တွင် လျှို့ဝှက်ကွက်လပ်များ ဖန်တီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ Bankman-Fried က Alameda ကို ပြန်မဆပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိထားတဲ့ FTX မှာ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်တဲ့ အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်ငွေကို Alameda မှာရစေခဲ့တဲ့ ကွက်လပ်တွေကို FTX ရဲ့ ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း—အပေါက်များ” လို့ စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။

ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang နှင့် Alameda Research ၏ CEO ဟောင်း Caroline Ellison တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်များအတွက် ၀န်ခံခဲ့ပြီး FTX ပြိုကွဲသွားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

"သင် FTX သို့မဟုတ် Alameda တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ ယခုအချိန်သည် ၎င်းကို ကျော်တက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ရှည်မှုသည် ထာဝရမဟုတ်” ဟု အမေရိကန် ရှေ့နေ Williams က ကြေငြာချက်ပါရှိသည့် ဗီဒီယိုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

SEC မှ Singh သည် ထိုနေ့တွင် FTX ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းမှုတွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဟုဆိုကာ Wang နှင့် Singh တို့သည် “FTX အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုဒ်ကို ရေးသားရန် တာဝန်ရှိသော အင်ဂျင်နီယာများဖြစ်ကြသည်” ဟု ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။

အဆိုပါ တိုင်ကြားစာ Wang နှင့် အခြားသော FTX အင်ဂျင်နီယာများမှ ဖန်တီးထားသော ဆော့ဖ်ဝဲကုဒ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် "FTX ပလပ်ဖောင်း၏ မဖော်ပြနိုင်သော အင်္ဂါရပ်များ" မှ အကျိုးခံစားခဲ့ရသည်ဟု ဆိုကာ Alameda သည် FTX ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လမ်းကြောင်းပြောင်းစေခဲ့သည်။

ဝန်ဆောင်မှုများတွင် Alameda သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်အကောင့် FTX ဖြင့် ၎င်း၏ဖောက်သည်အကောင့်တွင် အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်ကိုရယူရန်၊ "ထိရောက်စွာအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်လာသည်" ဟူသော Alameda သို့ တိုးချဲ့ထားသော ခရက်ဒစ်လိုင်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လိုအပ်သည့်အနားသတ်အဆင့်အောက်ကျသွားသောအခါ ကုမ္ပဏီကို အလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေသည့် အင်္ဂါရပ်များပါ၀င်သည် ။ အရောင်းအ၀ယ်များတွင် အခြားဝယ်ယူသူမရှိသော အင်္ဂါရပ်များ။