တရုတ် Cryptocurrency Exchange BitZlato တည်ထောင်သူသည် မိုင်ယာမီတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် နိုင်ငံတကာ cryptocurrency ကျင့်သုံးသည့် အရေးယူမှုတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပြီး အဆိုပါကြေညာချက်ကြောင့် DOJ သည် ငွေကြေးကျူးလွန်သူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် တရုတ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် BitZlato တည်ထောင်သူ Anatoly Legkodymov ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ၎င်းတို့က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

FBI၊ OFAC နှင့် Financial Crimes Enforcement Network တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ DOJ မှ အချက်အလက်များကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမူဘောင်ကို OFAC မှ စီမံခန့်ခွဲပြီး FinCEN သည် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် မေးခွန်းထုတ်စရာအပြုအမူအတွက် စောင့်ကြည့်နေပါသည်။

"Cryptocurrency ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဥပဒေမှ ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ဆဲမည်သူမဆိုအတွက်၊ ဤတရားစွဲဆိုမှုသည် ထိုထင်ယောင်ထင်မှားကို အနားယူသင့်သည်။"

တရုတ်နိုင်ငံ၊ Shenzhen မှ အသက် ၄၀ အရွယ် ရုရှားနိုင်ငံသား Anatoly Legkodymov ကို မိုင်ယာမီတွင် ညတွင်းချင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ထိုနေရာတွင် ရုံးထုတ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း တရားရေးဌာနမှ သိရသည်။ အေဂျင်စီ၏ FinCEN ဌာနခွဲက Bitzlato နှင့် ပတ်သက်သည့် ရန်ပုံငွေ ပေးပို့မှုများကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ရန် အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အစီရင်ခံစာများအရ BitZlato သည် 700 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မပိတ်မီ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Darknet စျေးကွက်ဖြစ်သော Hydra Market နှင့် cryptocurrencies တွင် ဒေါ်လာ သန်း 2022 ကျော် ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ Bitzlato သည်လည်း $15 ထက်ပို၍ရရှိသည်။ ransomware ဝင်ငွေ သန်း။ ၎င်းသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ရုရှားနှင့်ဆက်နွှယ်သော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အပြုအမူအတွက် ပလက်ဖောင်း၏ လက်ရှိပံ့ပိုးမှုကို အဆုံးသတ်သည်။

အဆိုပါကြေညာချက်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်းတည့်ချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco နှင့် FBI ၏တွဲဘက်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Brian Turner၊ Breon Peace၊ နယူးယောက်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ Kenneth၊ တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲ၏ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက်အတွင်းဝန် Wally Adeyemo တို့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။