FTX ဒေဝါလီခံရှေ့နေများက လွတ်လပ်သောစစ်ဆေးသူသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။

FTX စီအီးအို John Ray III ၏ သက်သေခံချက်ပါ၀င်သော 4 နာရီကြာကြားနာပြီးနောက်တွင် FTX ဒေဝါလီခံမှုဖြစ်စဉ်ကို ကြီးကြပ်သည့်တရားသူကြီးသည် သီးခြားစစ်ဆေးသူအား ခန့်အပ်မည်လား မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။

ဒေဝါလီခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြီးကြပ်နေသည့် တရားသူကြီး John Doresey က FTX ကိုယ်စားပြုရှေ့နေများ၊ အာမခံမထားသော မြီရှင်ကော်မတီ၊ US Trustee နှင့် Bahamas ၏ ပူးတွဲအများပြည်သူဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကို ဆွေးနွေးရန် တနင်္လာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ လာမည့် FTX တရားရုံးကြားနာမှုကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း တရားသူကြီးက ထိုစဉ်က စီရင်ချက်ချမည့် အရိပ်အယောင်မရှိသေးပေ။

crypto လဲလှယ်ရေး FTX သည် ဒေဝါလီခံပြီး တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried မှ နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင် ရာထူးမှ ဆင်းသွားချိန်တွင် Ray အား ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ညီမကုမ္ပဏီ Alameda Research—နှင့် ၎င်း၏ညီမကုမ္ပဏီ Alameda Research—တို့နှင့်အတူ ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Bankman-Fried မှလည်း တည်ထောင်ထားသော crypto ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။

သူနှင့်အဖွဲ့သည် ပြည်နယ်နှင့် ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများထံမှ နေ့စဉ်တောင်းဆိုမှုများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနေကြောင်း Ray က တနင်္လာနေ့တွင် ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ Ray က သူကြီးကြပ်ခဲ့သည့် မတိုင်မီ ဒေဝါလီခံမှု နှစ်ခုတွင် စစ်ဆေးသူ၏ အစီရင်ခံစာများကို အထောက်အကူမပြုကြောင်း သက်သေထွက်ဆိုခဲ့ပြီး Enron နှင့် Residential Capital မှ "အစီရင်ခံစာများသည် နိဂုံးချုပ်သဘောအရ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပါသည်။"

FTX ဥပဒေအဖွဲ့သည် အမှီအခိုကင်းသော စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သည် ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပြီး Ray ၏အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာလကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အလုပ်များစွာကို ထပ်တူဖြစ်စေသည်ဟု ငြင်းခုံနေသည်။

သူ့ကို ခန့်အပ်တဲ့နေ့နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကြားမှာ Ray က ကုမ္ပဏီအတွက် ဒေါ်လာ 690,000 တန်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ခဲ့တယ်လို့ Ray က ပြောပါတယ်။

သို့သော် အမှုကိစ္စအတွက် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အမေရိကန် ဂေါပကအဖွဲ့ Juliet Sarkessian က ပြည်နယ် ၁၈ ခုသည် စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ရန် ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးကတော့ Texas ပါ။ ပြီးခဲ့သော အပတ်က ၎င်း၏ တွဲဘက်သို့ တင်ပြခဲ့သည်။ အခြားပြည်နယ် ၁၅ ခုတို့နှင့်အတူ

FTX ရှေ့နေ James Bromley က "အဲဒီဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ တခြားသူတွေကို ခွင့်ပြုလိုက်တာက ရှေ့ဆက်သွားမယ့်အရာအားလုံးရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်" ဟု စောဒကတက်ခဲ့သည်။ အားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့်၊ US Trustee's Office သည် အာလူးအိတ်များ ပြည့်နေသော ဂိုဒေါင်တစ်ခု ရှိသည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ မပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကုဒ်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော virtual ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိပြီး ထိုကုဒ်ကိုကြည့်လျှင်ပင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။"

ကုမ္ပဏီသည် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားပြီးနောက် ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီတန်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို “ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းမှုများ” တွင် ထားခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လ၊ FTX မှပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့သည်နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ဒေါ်လာသန်း ၉၀ တန်သောရန်ပုံငွေများခိုးယူခံရကြောင်းတင်ပြမှုတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ FTX US မှဖြစ်သည်။.

FTX ၏ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် ၎င်းတို့အား စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် စွဲချက်တင်ခံထားရသည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မည်သို့လမ်းကြောင်းပြရမည်ကို မသိသည့် လက္ခဏာများ ပြသထားသည်။ ဇန်နဝါရီလတွင်၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီသည် FTX သည် Wrapped Bitcoin ၏ $72,000 တန်ဖိုးရှိ Wrapped Bitcoin ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းပြသသည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းအား လုံခြုံစေရန်အတွက် အပ်နှံထားသည့် အပေါင်ပစ္စည်းကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက် Aave ချေးငွေကို မည်သို့ပြန်ဆပ်ရမည်ကို နားမလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

"ရာထူးပိတ်ရန်အကြွေးကိုပြန်ဆပ်မည့်အစား၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် အပိုအပေါင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ရာထူးကိုဖျက်သိမ်းရန်အန္တရာယ်ရှိစေသည်" ဟု Arkham အဖွဲ့မှအစီရင်ခံစာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ "၎င်းသည်လက်ရှိစျေးနှုန်းများအရ 4 WBTC၊ $ 72K ဝန်းကျင်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။"

Ray သည် FTX ၏ ကော်ပိုရိတ်ထိန်းချုပ်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် အမှိုက်ပုံးမီးလောင်မှုပမာဏဖြစ်သည်ဟု သူပြောခဲ့သည်။

"အသနားခံစာအကြိုပတ်ဝန်းကျင်က အတွင်းလူတွေကို တာဝန်ယူမှု၊ ခြေရာခံခြင်းမရှိဘဲ ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လွတ်လပ်စွာလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်" ဟု Ray က တနင်္လာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “တကယ်တမ်းပြောရရင်၊ တည်ထောင်သူတွေထဲက တစ်ယောက်ဟာ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထဲကို ဝင်လာနိုင်ပြီး လက်မထောင်တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ဒေါ်လာ ဘီလီယံဝက်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး သူတို့နဲ့ ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအတွက် စာရင်းပေးတာမျိုး ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ်ကို မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။”

၎င်း၏ ထွက်ဆိုချက်တွင် နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် ကုမ္ပဏီကို လွှဲပြောင်းယူသည့်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဟက်ခ်အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 12 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု တန်ပါတယ်။ $ 650 သန်း ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းမှုများတွင် FTX ပိုက်ဆံအိတ်များမှ ထုတ်ယူခံခဲ့ရသည်။

"တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ဤ AWS စနစ်ရှိ ပိုက်ဆံအိတ်များကို ကောက်ရိုးပုံတွင် အပ်များအဖြစ် အပ်များအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်၊" ဟု ၎င်းက ရေကုန်သွားသော ပိုက်ဆံအိတ်များကို ခြေရာခံရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ “တကယ်တော့ ၄၈ နာရီဆိုတာ ငရဲအစစ်လို့ပဲ ပြောလို့ရတယ်။